（一）有限公司设立背景及情况
　　1、速达有限设立的背景及情况
　　公司主要创始人李锡元，1996年7月至1998年6月任职于机械工业部广州机床研究所；1998年6月至2009年8月任上海嘉诺流体技术有限公司总经理，该公司主要为机械工业企业提供流体配件供应服务，在创立速达有限之前，李锡元已经在机械服务行业积累了丰富技术和经营经验。
　　鉴于当时煤炭行业的高速发展及自己在机械服务行业积累的经验，李锡元判断煤炭机械后市场服务领域未来将有广阔的前景，故有意向煤炭机械服务行业发展。郑煤机作为我国规模最大的煤矿综采装备液压支架技术研发、制造企业，其管理层也非常看好煤炭机械后市场服务...查看全部▼

　　（一）有限公司设立背景及情况
　　1、速达有限设立的背景及情况
　　公司主要创始人李锡元，1996年7月至1998年6月任职于机械工业部广州机床研究所；1998年6月至2009年8月任上海嘉诺流体技术有限公司总经理，该公司主要为机械工业企业提供流体配件供应服务，在创立速达有限之前，李锡元已经在机械服务行业积累了丰富技术和经营经验。
　　鉴于当时煤炭行业的高速发展及自己在机械服务行业积累的经验，李锡元判断煤炭机械后市场服务领域未来将有广阔的前景，故有意向煤炭机械服务行业发展。郑煤机作为我国规模最大的煤矿综采装备液压支架技术研发、制造企业，其管理层也非常看好煤炭机械后市场服务领域未来的广阔前景，但同时深知制造企业和服务企业基因的本质差异，其若开拓煤炭机械后市场服务，必须由其体系外的主体来运作。故双方达成一致，欲一同开拓煤炭机械后市场服务。
　　郑煤机在发行人设立之初就定位于战略股东，不参与具体经营管理，为了协助李锡元将机械服务行业的丰富经营经验向煤炭机械服务行业成功过渡，双方商议再引入两名郑煤机员工贾建国和李优生作为创始人。贾建国具有丰富的煤炭机械市场运营经验，可助力于新设主体的客户网络建设，李优生具有丰富的煤炭机械维修和技术服务经验，可助力于新设主体的产品和服务能力提升。
　　公司前身为郑州煤机速达配件服务有限公司，成立于2009年7月7日，由李锡元、郑煤机、贾建国和李优生以货币方式出资，设立时的注册资本为1,000万元。2009年6月25日，河南德普会计师事务所有限公司出具德普验字[2009]第06-05号《验资报告》，确认速达有限注册资本已全部缴足。
　　2009年7月7日，速达有限在郑州市工商行政管理局办理了设立登记手续，取得注册号为410198000004566的《企业法人营业执照》。
　　2、速达有限设立后的业务、人员、资产、技术的主要来源、发展过程及与郑煤机的的关系
　　根据李锡元和郑煤机合资设立速达有限时达成的合作方案，发行人成立之初接纳了郑煤机售后服务处的团队（共计29人）。在速达有限成立之后，公司在人员、资产、技术方面就已经与郑煤机保持独立，业务方面的独立性也开始走向一个逐步独立和巩固的过程。
　　（1）人员、资产、技术的主要来源、发展过程及与郑煤机的的关系
　　根据李锡元和郑煤机合资设立速达有限时达成的合作方案，发行人成立之初承接了郑煤机售后服务处的职能，相关人员从郑煤机离职，与发行人签订劳动合同。在速达有限成立之后，发行人在人员、资产、技术方面就已经与郑煤机保持独立。
　　①人员方面，发行人设立时，接纳了郑煤机售后服务处团队（共29人），
　　郑煤机售后服务处团队跟随时任售后服务处处长李优生离开郑煤机，加入速达有限，主要是由于看好工业服务后市场的发展前景，且入职速达有限后的薪资待遇及福利保障措施不低于其原在郑煤机的薪资待遇，相关利益未受到损害。除此以外，设立后发行人拥有自己独立的人事招聘和培训体系，自行招聘和培养员工，公司主要经营管理层亦主要源于内部培养，与郑煤机无关。
　　②资产方面，设立伊始发行人自行购买相关办公、生产设备及租赁第三方
　　厂房建设维修中心，于2012年才开始向郑煤机租赁厂房，主要系该厂房为郑煤机上市募投项目所建厂房，而因郑煤机募投项目未全部投产，该厂房处于闲置，故其对外出租，但待发行人位于郑州航空港区厂房2021年建设完毕，发行人将不再向郑煤机租赁郑州的厂房；发行人新疆维修中心厂房于2017年开始向郑煤机新疆公司租赁，郑煤机新疆公司因经营不善于2017年停产，相同厂区内郑煤机新疆公司也向无关联的第三方租赁厂房，租赁价格公允。发行人开展流体连接件业务初始以自有资金按评估价购买了郑煤机原开展流体连接件业务的小部分设备（购买价为59.33万元，占截至2020年6月30日该业务固定资产原值的比例为11.47%）。除上述向郑煤机租赁厂房及购买少量设备外，发行人自购并独立运营研发、采购、生产及销售所需要的设备、辅助生产设施和配套设施等资产。
　　③技术方面，发行人备品配件供应服务的发展主要依托于李锡元在工程机
　　械领域对于备品配件供应链服务的运营及管理经验，贾建国和李优生在煤炭机械行业丰富的管理和技术经验帮助公司快速发展；同时在实践过程中，发行人逐步建立和完善液压支架维修标准和工艺、质量体系。发行人的核心技术均通过自主研发的方式获得，不存在来源于郑煤机的情形。
　　（2）业务的主要来源、发展过程及与郑煤机的的关系
　　从公司发展历程来看，公司的业务独立性是一个逐步形成和巩固的过程。
　　①采购独立性的形成
　　公司2009年设立之初，业务品种仅为备品配件供应，获得备品配件市场订单，必须全部向郑煤机采购，完全依靠郑煤机的采购体系。但随着公司备品配件业务规模的扩大，主机厂研发制造“小批次、大批量、低频率”的特点与后市场服务“多批次、小批量、高频率”的特征不相协调的矛盾开始显现，郑煤机采购体系根本无法满足客户的快速响应需求，于是公司2011年开始着手建立自身的独立采购体系，至2015年发行人已建立了独立的采购供应体系，根据自身业务需求进行市场化采购，因此向郑煤机关联采购占比逐年降低，2019年度，向郑煤机关联采购占比由2009年的100%下降至5.72%。
　　②销售独立性的形成
　　公司设立之初，发行人从郑煤机承接了唯一客户国投新集能源股份有限公司，为开发工业服务市场，发行人帮助国投新集能源股份有限公司建设维修中心，而后该维修中心的相关备品配件供应业务由发行人经营。因此公司销售独立性的形成，主要通过成立之初就独立拓展新业务品种和开拓新客户确立自身行业地位和品牌影响力来建立。
　　2009年，公司自协助国投新集能源股份有限公司建设维修中心取得其备品配件业务订单起步，涉足备品配件供应管理业务，在积极扩大备品配件业务规模的同时，也在拓展新的业务品种；2010年，成立郑州维修中心，着手开展维修业务；2012年，恰逢煤炭行业景气度下行，郑煤机为提高生产效率，聚焦主业，拟将流体交接件等非核心部件委外采购，而发行人有意向工程机械等非煤行业发展，需要流体连接件这个业务作为切入载体，同时可完善自身备品配件供应业务，于是发行人开始生产流体连接件产品，并独立开拓了一批非煤行业的客户；2013年，发行人与郑煤机一道与神东分公司进行业内首创的专业化总包服务谈判，由此开始开展全寿命周期专业化总包服务业务；2017年，依托公司在已有业务上的强大线下服务能力和客户优势，发行人上线了二手设备租售平台，开始二手设备租售业务，由此形成了目前五大协同产品服务体系，这是公司重要的竞争优势，由此公司也成为业界服务品种最全的综合后市场服务提供商之一。
　　公司自从郑煤机售后部门承接的第一个客户国投新集以来，一直在努力开拓自己的客户。虽然在业务开拓早期会受益于郑煤机是公司股东的影响，但随着发行人业务规模的逐步扩张，自己的市场地位和品牌价值的建立，这些影响已经逐步弱化，成为发行人目前业务开拓的非关键要素。公司已是国内较大的综合性煤炭综采设备后市场专业服务商，具备完善的服务链和体系，业务已覆盖全国主要产煤区域，建立了独立的客户接触渠道，能为客户提供整体解决方案服务。
　　就关联销售而言，公司设立之初只有备品配件供应业务，然后自行开拓业务和客户，几乎没有关联销售，目前关联销售主要是由后期开展的流体连接件和专业化总包服务导致，但总体呈现下降趋势，营收占比较低，对公司毛利影响更小。
　　2019年度，公司关联销售比例18.81%，关联毛利占比为1.78%。
　　③生产独立性的形成
　　公司设立初始的主要业务是备品配件供应，并不涉及生产环节，公司设立之后，分别于2010年和2012年新开拓的维修与再制造和流体连接件业务才涉及生产环节。发行人相继在郑州、包头、大柳塔、新疆等地建立了专业的生产中心，除部分维修业务涉及关联厂房租赁外，生产环节所涉及的设备、人员、技术都隶属于速达股份，拥有完整独立的生产体系。
　　（二）股份公司设立情况
　　2014年9月15日，速达有限召开股东会，全体股东一致同意速达有限整体变更设立股份有限公司，公司名称变更为“郑州速达煤炭机械服务股份有限公司”。同日，公司全体股东签署了《关于设立郑州速达煤炭机械服务股份有限公司之发起人协议》。
　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2014）6357号《审计报告》，速达有限以截至2014年7月31日经审计净资产扣除现金分红3,000万元后的净资产值123,738,296.41元为基数，按2.4748：1的比例折合为50,000,000股，每股面值为人民币1元，折股溢价73,738,296.41元计入资本公积。
　　2014年9月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验（2014）200号），对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验，截至2014年9月26日，各股东的出资已足额到位。
　　2014年12月26日，公司在郑州市工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了新的营业执照，公司注册资本为5,000万元。
　　据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2015）5872号《关于对郑州速达煤炭机械服务股份有限公司改制基准日净资产追溯重述处理及影响的专项审计说明》，截至2014年7月31日，公司调整后的净资产为161,146,628.22元，扣除现金分红3,000万元后的净资产值为131,146,628.22元，其中50,000,000元折为股本，其余81,146,628.22元计入资本公积。上述调整未对公司设立时的注册资本或股本产生影响。
　　2015年5月15日，公司召开股东大会，审议通过《关于审计调整对公司改制净资产影响的议案》。
　　（三）报告期内的股本变动情况
　　发行人于2015年8月在全国中小企业股份转让系统挂牌，为满足股转系统关于股票做市转让的要求及对公司高管团队进行激励，于2015年12月向李锡元等6名公司高级管理人员及国金证券股份有限公司等6名做市商发行400.00万股股票。
　　1、2018年4月，公司从全国中小企业股份转让系统摘牌
　　2018年1月29日，速达股份召开股东大会，审议通过了《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。
　　2018年3月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意郑州速达煤炭机械服务股份有限公司终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]994号），同意公司股票自2018年4月4日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
　　2、2018年4月-6月，股权转让
　　2018年4-6月，周平、深圳市前海合之力量创投资管理有限公司-合力量创起航1号量化投资基金等9名在全国中小企业股份转让系统挂牌后新进的股东与新余鸿鹄签订《股份转让协议》，将其持有的公司股份转让给新余鸿鹄，转让价格经各自协商确定。新余鸿鹄系发行人员工持股平台。
　　3、2018年10月，第三次增资，注册资本增加至5,515万元
　　2018年9月25日，速达股份召开股东大会，同意将速达股份注册资本由5,400万元增加至5,515万元，新增115万元注册资本由新余鸿鹄以人民币1,150万元认缴，增资价格为每股10元。新余鸿鹄系发行人员工持股平台。
　　2018年10月22日，公司在郑州市工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了新的营业执照。
　　4、2019年6月，第四次增资，注册资本增加至5,700万元
　　为了实施高级管理人员的激励方案，并引入外部投资者补充公司营运资金，公司于2019年6月进行了第四次增资。
　　2019年6月27日，速达股份召开股东大会，同意将速达股份注册资本由5,515万元增加至5,700万元，新增185万元注册资本分别由君润恒惠以人民币1,019.2万元认缴78.4万元注册资本，长兴臻信以人民币735.8万元认缴56.6万元注册资本，霍尔果斯蓝杉以人民币650万元认缴50万元注册资本，增资价格均为每股13元。长兴臻信系发行人高级管理人员及核心人员持股平台。
　　2019年6月28日，公司在郑州市工商行政管理局完成工商变更登记，并领取了新的营业执照。
　　为优化公司股权结构，2021年12月郑煤机与扬中徐工签订《股份转让协议》，郑煤机将其持有的公司570万股股份转让给扬中徐工。本次股份转让的交易价格以中天华资评报字[2021]第10892号评估报告为参考依据：以速达股份截至2021年6月30日股东全部权益价值94,800万元为基准，确定转让速达股份10%股份(570万股)的交易总价款为人民币9,480万元，并加上发行人向扬中徐工2021年度现金分红的45%(若有)。
　　公司现持有统一社会信用代码为91410100692197704R的营业执照，注册资本76,000,000.00元，股份总数76,000,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股57,000,000股；无限售条件的流通股份A股19,000,000股。公司股票已于2024年9月3日在深圳证券交易所挂牌交易。收起▲