成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日收到控股股东四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展(控股)”)来函。按照省委、省政府关于深入推进国有企业改革深化提升行动的有关安排部署,推进国有经济布局优化和结构调整,进一步增强企业核心功能,提升核心竞争力,四川发展(控股)拟将直接持有的公司股份66,113,770股(占公司现有总股本的比例为8.60%)和四川发展轨道交通产业投资有限公司(以下简称“四川发展轨交投资”)100%股权无偿划转至蜀道投资集团有限责任公司或其指定主体(以下简称“蜀道集团”)。本次无偿划转完成后,公司控股股东将由四川发展(控股)变更为蜀道集团,公司实际控制人仍为四川省国资委。本次权益转变后，受让方将直接持有标的公司8.60%股权。

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日收到控股股东四川发展(控股)有限责任公司(以下简称“四川发展(控股)”)来函。按照省委、省政府关于深入推进国有企业改革深化提升行动的有关安排部署,推进国有经济布局优化和结构调整,进一步增强企业核心功能,提升核心竞争力,四川发展(控股)拟将直接持有的公司股份66,113,770股(占公司现有总股本的比例为8.60%)和四川发展轨道交通产业投资有限公司(以下简称“四川发展轨交投资”)100%股权无偿划转至蜀道投资集团有限责任公司或其指定主体(以下简称“蜀道集团”)。本次无偿划转完成后,公司控股股东将由四川发展(控股)变更为蜀道集团,公司实际控制人仍为四川省国资委。本次权益转变后，受让方将直接持有标的公司100%股权。

按照四川省属国有企业改革深化提升行动的有关安排部署，推进专业化整合，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或者“新筑股份”）拟以非公开协议方式向公司控股股东四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展（控股）”）的全资子公司四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）转让所持有的四川发展兴欣钒能源科技有限公司（以下简称“川发兴能”）60%股权。

　　通工汽车全体股东将以各自持有的通工汽车全部股权认购本次成都客车发行的10,394.78万股，发展轨道以现金认购本次成都客车发行的2,046.51万股，溢价部分计入成都客车资本公积。根据《通工汽车评估报告》中审计评估确认的截至审计评估基准日的通工汽车全部股权价值为22,348.77万元。成都客车投资估值为23,294.44万元，本次每股发行价格约2.15元。 　　其中： 　　（一）发展轨道公司出资4,400万元现金认购成都客车约2,046.51万股。发展轨道持有通工汽车51%的股权评估价值为11,397.87万元，发展轨道以持有的51%通工汽车股权出资认购本次成都客车发行的5,301.34万股； 　　（二）雅安经济开发区建设投资有限公司（以下简称“雅安经开”）持有的通工汽车20%股权评估价值为4,469.75万元，雅安经开以持有的20%通工汽车股权出资认购本次成都客车发行的2,078.96万股； 　　（三）成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）持有的通工汽车18.48%股权评估价值为4,131.06万元，公司以持有的18.48%通工汽车股权出资认购本次成都客车发行的1,921.42万股； 　　（四）新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）持有的通工汽车10.52%股权评估价值为2,350.08万元，新筑投资以持有的10.52%通工汽车股权出资认购本次成都客车发行的1,093.06万股。