（一）发行人的设立
　　1、有限公司设立情况
　　公司前身信濠光电有限于2013年11月26日由信濠精密以货币出资设立，注册资本为1,000.00万元，信濠精密持股100%。
　　2013年11月26日，信濠光电有限依法在深圳市市场监督管理局办理了工商注册登记，并领取注册号为“440306108389712”的《企业法人营业执照》。
　　2、股份公司设立方式
　　公司系由信濠光电有限整体变更设立的股份有限公司。2016年12月30日，信濠光电有限召开股东会，全体股东一致决定以信濠光电有限截至2015年12月31日经审计（瑞华深圳审字【2016】483...查看全部▼

　　（一）发行人的设立
　　1、有限公司设立情况
　　公司前身信濠光电有限于2013年11月26日由信濠精密以货币出资设立，注册资本为1,000.00万元，信濠精密持股100%。
　　2013年11月26日，信濠光电有限依法在深圳市市场监督管理局办理了工商注册登记，并领取注册号为“440306108389712”的《企业法人营业执照》。
　　2、股份公司设立方式
　　公司系由信濠光电有限整体变更设立的股份有限公司。2016年12月30日，信濠光电有限召开股东会，全体股东一致决定以信濠光电有限截至2015年12月31日经审计（瑞华深圳审字【2016】48330108号审计报告）的净资产人民币123,182,244.84元，扣除现金分红11,850,000.00元后折为60,000,000股，每股面值人民币1元，净资产值超过股本总额的部分计入资本公积，整体变更为股份公司。
　　2016年12月30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“瑞华验字【2016】48330003号”的《验资报告》，审验确认发起人的全部出资已缴纳完毕，公司注册资本6,000万元。
　　2016年12月30日，信濠光电在深圳市市场监督管理局完成工商登记，领取了统一社会信用代码为“914403000846393454”的《营业执照》。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　报告期内，发行人股本总额未发生变动，股东变化情况如下：
　　1、2018年12月股份转让
　　2、2019年5月股份转让
　　3、2020年5月股份转让
　　股东梁国豪因个人存在资金需求，经与另一名股东罗伟强协商一致后，2020年5月8日，梁国豪与罗伟强签署《深圳市信濠光电科技股份有限公司股份转让协议》，约定梁国豪将其持有的发行人1.7000%（对应股本102万股）的股份转让给罗伟强，具体情况如下：
　　（1）价款用途梁国豪控制的信濠精密及其子公司拟在湖北等地投资布局新能源汽车金属
　　结构件及5G智能设备生产线，有较大的资金需求；同时，考虑到疫情后经济恢复时期，当地政府对建设投资项目给予较好的政策支持，因此对投资资金到位的时间相对紧迫。在此背景下，梁国豪拟通过转让信濠光电少量股权筹集该等资金，并与现股东罗伟强就股权转让问题进行了协商并达成一致。
　　（2）定价依据及合理性
　　受新冠疫情影响，发行人2020年一季度利润出现同比下滑。2020年1-3月，发行人净利润为3,663.45万元（未经审计），双方在协商定价时综合考虑了各方面因素，确定本次转让的定价为18元/股，整体估值为10.8亿元，对应2020年一季度净利润（年化后）的PE为7.4倍，处于一级市场估值的合理区间内，并与前次（2019年4月）市场化投资机构的老股东之间转让时的估值10.8亿元保持一致，具备合理性。
　　（3）罗伟强资金来源及是否涉及股份代持
　　罗伟强长期从事实业经营和股权投资，系广东讯德实业有限公司（注册资本5,000万元）、梅州市儒兴综合市场服务有限公司（注册资本50万元）等企业的实际控制人；同时，截至2018年末，罗伟强持有东尼电子（603595.SH）260.36万股，该部分股权截至2018年末参考市值为0.82亿元。罗伟强购买该等部分股权资金来源主要是其历年合法工作、经营所得，不存在代其他人持有发行人股份的情形。
　　2020年5月25日，发行人就上述股份转让事宜相应修订公司章程，并于2020年5月28日办理完毕相应的工商变更备案手续。
　　（三）报告期内的重大资产重组情况
　　报告期内，发行人未发生重大资产重组行为。
　　经中国证监会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）的核准，本公司于2021年8月27日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，股票简称为“信濠光电”，股票代码为301051。
　　截至本资产负债表日，本公司股本为203,043,456元。收起▲