|
历史沿革：
（一）有限公司设立情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司前身三博有限由马东山、栾国明、于春江、石祥恩、张阳于2003年11月分别以货币出资600万元、225万元、225万元、225万元、225万元设立，设立时注册资本为1,500万元。
2003年11月12日，北京龙洲会计师事务所有限责任公司出具龙内验发字[2003]第009号《验资报告》，对上述出资进行了验证。
2003年11月25日，三博有限取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为1102212629572的《企业法人营业执照》。
（二）股份公司设立情况
发行人系由三博有限整体...查看全部▼
（一）有限公司设立情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司前身三博有限由马东山、栾国明、于春江、石祥恩、张阳于2003年11月分别以货币出资600万元、225万元、225万元、225万元、225万元设立，设立时注册资本为1,500万元。
2003年11月12日，北京龙洲会计师事务所有限责任公司出具龙内验发字[2003]第009号《验资报告》，对上述出资进行了验证。
2003年11月25日，三博有限取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为1102212629572的《企业法人营业执照》。
（二）股份公司设立情况
发行人系由三博有限整体变更设立的股份有限公司。
2017年8月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对三博医院管理集团有限公司截至2017年6月30日的财务报表进行了审计，并出具了信会师报字[2017]第ZB11869号审计报告。经审计确认的三博医院管理集团有限公司2017年6月30日所有者权益（净资产）为20,090.28万元。
2017年8月23日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对三博医院管理集团有限公司截至2017年6月30日的所有者权益（净资产）进行了评估，并出具沃克森评报字[2017]第0978号评估报告。经评估确认截至2017年6月30日三博医院管理集团有限公司所有者权益（净资产）的评估值为94,354.42万元。
2017年8月23日，公司召开董事会，同意整体变更设立股份有限公司，以截至变更基准日2017年6月30日经审计的三博脑科医院管理集团有限公司净资产值20,090.28万元中的9,363.60万元，折合股份总额9,363.60万股，每股面值1元，共计股本人民币9,363.60万元，由原股东按原出资比例分别持有，超出股本部分计入资本公积。
2017年8月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB11945号《验资报告》，对本次整体变更的出资进行验证。
2017年9月10日，发起人召开股份公司创立大会，同意按前述方案整体变更设立股份有限公司，审议通过了公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则等议案，并选举了第一届董事、监事。
2017年9月20日，公司取得了北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91110108756735293H的《营业执照》。
（三）报告期内，股份公司设立前的股本变化情况
1、报告期内三博有限第一次增资
2017年3月10日，公司召开董事会，同意博安仁和对发行人增资94.68万元，认购款为773.55万元；博仁众信对发行人增资88.92万元，认购款为726.45万元。本次增资共新增注册资本183.60万元，增资后公司的注册资本为9,363.60万元。本轮增资为实施员工股权激励，新增投资者均为员工持股平台。
2017年3月10日，三博有限全体股东与博安仁和、博仁众信签署《增资协议》，约定三博有限注册资本增加至9,363.60万元。
2017年4月7日，公司取得了北京市工商行政管理局核发的《营业执照》。
2017年4月12日，公司取得了北京市海淀区商务委员会出具的京海外资备201700389号《外商投资企业变更备案回执》。
2017年5月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB11246号《验资报告》对上述出资进行了验证。
2、报告期内三博有限第一次股权转让
2017年4月17日，公司召开董事会，同意TBP将所持有5.00%股权（对应注册资本468.18万元）作价7,500.00万元转让给宁博投资；同意于春江将其所持有的0.50%股权（对应注册资本46.82万元）作价750.00万元转让给股东张阳；同意石祥恩将其所持有的2.50%股权（对应注册资本234.09万元）作价3,750.00万元转让给股东张阳；同意栾国明将其所持有的0.50%股权（对应注册资本46.82万元）作价750.00万元转让给股东张阳。
2017年4月25日，于春江、石祥恩、栾国明与张阳签署了《股权转让协议》。2017年5月10日，TBP与宁博投资签署了《股权转让协议》。
2017年6月2日，公司取得了北京市工商行政管理局核发的《营业执照》。
2017年6月9日，公司取得了北京市海淀区商务委员会出具的京海外资备201700638号《外商投资企业变更备案回执》。
本次转让，石祥恩向张阳转让其持有的三博有限2.50%的股权对应的注册资本应为234.09万元，因工作人员失误，将上述2.50%的股权对应的注册资本计算为243.09万元并办理了工商登记和外商投资企业变更备案手续，张阳实际仅向石祥恩支付了受让三博有限2.50%的股权（对应注册资本234.09万元）的对价，为解决上述问题，经2017年6月14日三博有限董事会决议，石祥恩与张阳就2017年4月25日签署的《股权转让协议》签署补充协议，约定将因计算错误导致的差额即三博有限9.00万元出资（对应三博有限股权比例为0.096%）由石祥恩以144.1753万元对价转让给张阳。
2017年6月15日，三博有限取得了北京市海淀区商务委员会下发的《外商投资企业变更备案回执》（京海外资备201700666号）。
2017年6月20日，北京市工商行政管理局海淀分局向三博有限核发《备案通知书》。
（四）股份公司的设立与股本变化
1、股份公司第一次增资
2017年9月26日，三博脑科全体股东与凯泰博睿、博康恒泰、博创盛翔、博仁裕泰、顺祺健康、宁波励鼎、博安江和签署《增资扩股协议》，约定三博脑科增加股本1,404.54万股。
2017年10月12日，公司召开股东大会，同意以16.02元/股的价格增发1,404.54万股，其中凯泰博睿出资7,500.00万认购468.18万股，博康恒泰出资5,250.00万元认购327.73万股，博创盛翔出资3,000.00万元认购187.27万股，博仁裕泰出资3,000.00万元认购187.27万股，顺祺健康出资2,250.00万元认购140.45万股，宁波励鼎出资750.00万元认购46.82万股，博安江和出资750.00万元认购46.82万股。
2017年10月30日，公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》。
2017年12月4日，立信会计师事务所（特殊有限合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB12076号《验资报告》，对上述出资进行了验证。
2017年12月8日，公司取得了北京市海淀区商务委员会出具的京海外资备201701391号《外商投资企业变更备案回执》。
2、股份公司第二次增资
2019年12月22日，公司召开2019年第一次临时股东大会，同意对公司及子公司核心骨干员工实施股权激励，以18.57元/股的价格新增股本215.36万股，共计价款3,999.29万元，由博达鑫成以货币资金认购，认购款项超出注册资本的部分（人民币3,783.92万元）计入资本公积。
2019年12月22日，员工持股平台博达鑫成与发行人全体股东签署《增资扩股协议》。
2019年12月23日，公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的《营业执照》。
2019年12月24日，公司取得了北京市海淀区商务委员会出具的京海外资备201901569号《外商投资企业变更备案回执》。
2019年12月30日，北京国研会计师事务所有限公司出具京国研验字[2019]第01006号《验资报告》，对上述出资进行了验证。
3、股份公司第一次股权转让
2020年2月25日，顺祺健康与鹰潭投资签署《股份转让协议》；2020年3月17日，于春江分别与宁波励鼎、海创智信签署《股份转让协议》，栾国明与宁波励鼎签署《股份转让协议》，石祥恩与海创智信签署《股份转让协议》，博创盛翔与信德龙岩、信德苏州签署《股份转让协议》，马东山与京工弘元、钜鑫壹号、深圳秉鸿、北京秉鸿、朴道天琴、中钻投资、杨宏鹏签署《股份转让协议》。
4、股份公司第三次增资
2020年4月6日，三博脑科召开股东大会，同意增加公司股本900.36万股，新增股本的认购价格为人民币33.32元/股，认购总价款为人民币30,000.00万元，由泰康人寿以货币资金25,000.00万元认购750.30万股，易凯基金以货币资金5,000.00万元认购150.06万股。
2020年4月6日，泰康人寿、易凯基金与三博脑科全体股东签署《投资协议》。
2020年5月21日，北京市海淀区市场监督管理局换发了新的营业执照。
2020年5月28日，北京国研会计师事务所有限公司出具了京国研验字[2020]第010003号《验资报告》，对上述出资进行了验证。
5、股份公司第二次股权转让
2020年5月13日，中钻投资与拓宏国际签署《股份转让协议》，约定中钻投资将其持有的三博脑科61.01万股股份（对应股份比例0.51%）以2,032.95万元的对价转让给拓宏国际；同日，海创智信与徐进中签署《股份转让协议》，约定海创智信将其持有的三博脑科109.84万股股份（对应股份比例0.92%）以3,600.39万元的对价转让给徐进中。
6、股份公司第三次股权转让
2022年11月22日，宁波励鼎与鹰潭投资和盈信达投资签署《股份转让协议》，约定宁波励鼎将其持有的三博脑科112.64万股股份（对应股份比例0.95%）以3,585.53万元的对价转让给鹰潭投资；宁波励鼎将其持有的三博脑科112.64万股股份（对应股份比例0.95%）以3,585.53万元的对价转让给盈信达投资。本次转让完成后，宁波励鼎不再持有公司股份。
盈信达投资、鹰潭投资分别于2022年11月24日、11月25日，按照《股份转让协议》的约定一次性向宁波励鼎支付了全部股份转让价款。
2022年11月25日，发行人就本次股份转让更新了《股东名册》、收回了宁波励鼎股权证并向鹰潭投资、盈信达投资换发了新的股权证。
2023年5月5日，公司股票在深交所创业板上市交易。
截至2023年12月31日止，公司累计发行股本总数15,845.1529万股，注册资本为15,845.1529万元。公司注册地为北京市海淀区香山一棵松路50号23号楼105室，总部位于北京。收起▲
|
