要点一:拟换股吸收合并中航机电
       2022年6月份，公司拟以发行A股方式换股吸收合并中航机电，即中航电子向中航机电的换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中航机电股票。同时，本次换股吸收合并完成后，机载公司将其原持有中航电子的股份及原持有中航机电的股份按照换股比例换成的中航电子股份对应的表决权委托给中航科工。另外，公司拟采用询价的方式向包含中航科工，航空投资，中航沈飞，航空工业成飞在内的不超35名特定投资者定增募集配套资金不超50亿元。中航机电与中航电子的换股比例为1:0.6605，即每1股中航机电股票可以换得0.6605股中航电子股票。本次换股吸收合并发行的股份数量合计为2,565,926,773股。本次交易实施后，中航电子作为存续公司将整合吸收合并双方资源，优化航空工业机载板块的产业布局，发挥规模效应，实现优势互补，有效提升存续公司核心竞争力，顺应全球航空机载产业系统化，集成化，智能化发展趋势，打造具有国际竞争力的航空机载产业，在协同发展，产业拓展上实现新跨越，支撑航空事业健康发展。

要点二:航电系统供应商
       公司是航空工业集团旗下航空电子系统的专业化整合和产业化发展平台，致力于为客户提供综合化的航空电子系统解决方案，业务领域涵盖防务航空，民用航空，先进制造业三大领域，产品谱系覆盖飞行控制系统，雷达系统，光电探测系统，座舱显控系统，机载计算机与网络系统，火力控制系统，惯性导航系统，大气数据系统，综合数据系统，控制板与调光控制系统等十大系统在内的航空电子相关领域，及为电子信息，智能系统，机电自动化，基础器件等先进制造业领域提供相关配套系统解决方案，产品及服务。公司主营业务是航空电子系统产品。产品谱系全面，应用领域广泛，拥有较为完整的航空电子产业链，具有较高的行业美誉度。2022年全年计划实现营业收入110.4亿元，同比增长12.2%，净利润8.81亿元，同比增长7.8%。

要点三:非航空产业领域
       非航空产业领域，按照“技术同源、产业同根、价值同向”原则推进核心技术转化，面向“高端装备项目规模化、高新技术项目产业部、高附加值项目服务化”方向实现产业拓展。上航电器“国画”系列高端工程模拟投影产品进入量产，在国产自主品牌中销售额和影响力排名前三，实现了16000流明高亮度、4K高清分辨率的技术突破，双色激光产品研制成功；东方仪表GZBD系列扭矩扳手完成研制，实现批量交付，成为打入铁路行业市场的突破点；千山航电防爆多媒体播放器完成小批量试制，即将实现量产；兰州飞控“新型轻量化高强度铸造铝合金产业化项目”荣获第七届中国创新创业大赛军转民大赛一等奖。

要点四:军民融合协同发展
       公司产品涉及航空、非航空防务和非航空民品三大领域，军民融合协同发展，业务结构日趋合理，在建立多种盈利渠道的同时分散经营风险，具备较强抗风险能力。民用航空领域，公司有效保障AG600水上首飞成功，MA700相关项目全面完成关键设计评审，作为C919项目系统级与关键设备供应商，相关项目开展适航取证评审。公司照明、飞参等民机产品研发能力得到进一步增强，在AC313系列等民机项目上，圆满完成相关产品配套任务，进一步巩固国内民机航空电子领域重要供应商的地位。

要点五:产品涉及三大领域
       公司产品涉及航空电子，非航空防务和非航空民品三大领域，具有明显的专业领域竞争优势，市场份额较大，盈利能力较强，客户关系良好。公司业务结构日趋合理，在建立多种盈利渠道的同时分散经营风险，具备较强抗风险能力。在生产管理方面，公司通过国际合作学习借鉴国际先进企业生产管理模式，创造性的设计了多种工艺生产模式，提高了人员生产效率，通过信息化手段促使工业制造转型，解决了产品“多品种，小批量”的生产难点。

要点六:航电系统技术优势
       公司在航空电子系统主要领域具有较大的技术优势，同时具备较强的新产品，新技术自主研发与创新能力。公司在航空电子系统各专业领域具备系统级，设备级和器件级产品完整产业链的研发，制造和试验验证体系。在技术实验方面，公司通过多方面运作及多渠道融资，大力发展科研技术及实验验证能力，多项新研项目通过认证，多型产品达到国际先进水平。公司建设了多个重点实验平台，在部分重点技术领域实现了国际水平的验证能力，这有利于保障公司未来产品线发展。

要点七:打造机载产业上市旗舰平台
       按照集团公司相关要求，打造机载产业上市旗舰平台。为落实深化国企改革要求，顺应全球航空机载产业系统化，集成化，智能化发展趋势，做强做精主责主业，公司启动了换股吸收合并中航机电并募集配套资金相关工作，培育和建设国内领先国际知名的机载系统集成供应商。

要点八:航空工业集团
       公司控股股东为中国航空科技工业股份有限公司，实际控制人为中国航空工业集团。

要点九:专业领域竞争优势
       公司产品涉及航空机载，非航空防务和非航空民品三大领域，具有明显的专业领域竞争优势，市场份额较大，盈利能力较强，客户关系良好。公司业务结构日趋合理，在建立多种盈利渠道的同时分散经营风险，具备较强抗风险能力。在生产管理方面，公司通过国际合作学习借鉴国际先进企业生产管理模式，创造性的设计了多种工艺生产模式，提高了人员生产效率，通过信息化手段促使工业制造转型，解决了产品“多品种，小批量”的生产难点。

要点十:航空电子系统，航空机电系统产品
       公司主营业务是航空电子系统，航空机电系统产品。产品谱系全面，应用领域广泛，拥有较为完整的航空电子，机电产业链，具有较高的行业美誉度。当今世界正经历百年未有之大变局，航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视，随着相关重大项目的立项，国家已将航空制造业的发展提高到了新的战略高度。公司作为国内航空平台多项重要系统的主要供应商，如何紧紧抓住当前新一轮科技革命，产业革命的窗口期，更好地把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推进高质量发展，面临重大发展机遇和外部挑战。