一、设立方式
　　1、有限公司的设立
　　发行人前身为天津美腾科技有限公司。
　　2015年1月4日，天津市工商行政管理局下发（西青）登记内名预核字（2015）第000354号《企业名称预先核准通知书》，同意由李太友、大地公司、谢美华、王冬平、梁兴国、张淑强、曹鹰、邓晓阳、刁心钦出资设立的公司名称为“天津美腾科技有限公司”。
　　2015年1月7日，美腾有限召开股东会，决议通过了《天津美腾科技有限公司章程》，并选举了董事会成员及监事。
　　2015年1月21日，美腾有限领取了天津市工商行政管理局西青分局（现天津市西青区市场和质量监督管理局）核发的《营...查看全部▼

　　一、设立方式
　　1、有限公司的设立
　　发行人前身为天津美腾科技有限公司。
　　2015年1月4日，天津市工商行政管理局下发（西青）登记内名预核字（2015）第000354号《企业名称预先核准通知书》，同意由李太友、大地公司、谢美华、王冬平、梁兴国、张淑强、曹鹰、邓晓阳、刁心钦出资设立的公司名称为“天津美腾科技有限公司”。
　　2015年1月7日，美腾有限召开股东会，决议通过了《天津美腾科技有限公司章程》，并选举了董事会成员及监事。
　　2015年1月21日，美腾有限领取了天津市工商行政管理局西青分局（现天津市西青区市场和质量监督管理局）核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91120111328680900X）。
　　2、股份公司的设立
　　发行人系以有限责任公司整体变更的方式设立。2019年11月29日，美腾有限召开股东会，会议通过以2019年10月31日为审计基准日，由现有全部股东共同作为发起人，整体变更为股份有限公司。同日，美腾有限股东作为股份公司发起人签署了《关于天津美腾科技有限公司整体变更设立股份有限公司发起人协议书》。
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“会审字[2019]8042号”《审计报告》，截至2019年10月31日，美腾有限的净资产为95,199,363.85元，按照1:1.59比例折合股份公司股本6,000万股，每股面值1.00元，余额部分计入股份公司资本公积。
　　根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的“大学评估评报字[2019]960022号”《天津美腾科技有限公司股份制改造涉及的净资产评估报告》，以2019年10月31日为基准日，对公司全部股东权益按资产基础法评估的价值为10,574.51万元。2019年12月16日，美腾有限召开了设立股份公司的第一次临时股东大会暨创立大会，同意美腾有限整体变更为股份公司。
　　2019年12月16日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发起人出资进行审验，并出具“会验字[2019]8041号”《验资报告》：验证截至2019年12月16日，美腾科技已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币95,199,363.85元，出资方式为净资产。
　　2020年1月3日，发行人领取了统一社会信用代码为91120111328680900X的《营业执照》，注册资本为6,000.00万元。
　　二、发行人报告期内股本及股东变化情况
　　（一）2018年3月，股权转让
　　2018年3月7日，公司召开董事会和股东会，决议通过邓晓阳将其持有的4.50%股权转让给露希亚文化，美腾资产将其持有的6.00%、2.10%和1.90%股权分别转让给李太友、梁兴国和张淑强，并对公司章程进行相应的修改。
　　2018年3月7日，公司股东美腾资产分别与李太友、梁兴国、张淑强签订股权转让协议，约定美腾资产将其持有美腾有限6.00%股权以180.00万元的价格转让给李太友；美腾资产将其持有美腾有限2.10%股权以63.00万元的价格转让给梁兴国；美腾资产将其持有美腾有限1.90%股权以57.00万元的价格转让给张淑强。公司股东邓晓阳与露希亚文化签订股权转让协议，约定邓晓阳将其持有美腾有限4.50%股权以135.00万元的价格转让给露希亚文化。
　　2018年3月12日，天津市滨海新区工商行政管理局向美腾有限出具《准予变更登记通知书》（编号：（滨海新区）登记内变字[2018]第00130300号）。
　　（二）2018年12月，公司股本由3,000万元增加至6,000万元
　　2018年9月17日，美腾有限召开董事会和股东会，决议通过新增注册资本3,000.00万元，其中美腾资产认缴885.00万元，李太友认缴781.90万元，大地公司认缴405.00万元，露希亚文化认缴121.50万元，曹鹰认缴121.50万元，刁心钦认缴121.50万元，梁兴国认缴100.485万元，张淑强认缴90.915万元，新股东美智优才认缴372.20万元，各股东均以现金方式认缴。增资后美腾有限注册资本由3,000.00万元增加至6,000.00万元，并对公司章程进行相应的修改。
　　2018年12月26日，天津市滨海新区市场和质量监督管理局向美腾有限核发新的《营业执照》。
　　2019年7月18日，天津丽达有限责任会计师事务所对美腾有限出资情况进行审验，并出具“丽达内验字（2019）第Y-19号”《验资报告》，验证截至2019年2月21日，美腾有限新增收到股东美智优才以货币出资82.00万元，实收资本由3,000.00万元增加至3,082.00万元。
　　2019年10月15日，美腾有限召开临时董事会和股东会，会议通过以截至2019年9月30日累计实现的可供未分配利润为基数，对全体股东进行利润分配，本次利润分配金额共计23,602,401.00元，扣除个人所得税后实际支付21,889,227.74元。
　　2019年10月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对美腾有限出资情况进行审验，并出具“会验字[2019]8040号”《验资报告》，截至2019年10月29日，美腾有限注册资本为人民币6,000.00万元，已全部缴足，其中以未分配利润转增实收资本1,987.86万元，以货币形式缴纳合计人民币930.14万元。
　　（三）2020年1月，整体变更为股份有限公司
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月3日出具的《验资复核报告》（容诚专字[2021]216Z0047号），其对美腾科技从有限公司设立至改制设立股份公司前的历次出资（增资）情况进行了复核。经复核，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所出具的中审亚太验字（2015）080003号、XYZH/2015TJA10074、XYZH/2015TJA10092号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》的相关规定。
　　经复核，天津丽达有限责任会计师事务所出具的丽达内验字（2019）第Y-19号验资报告在所有重大方面符合《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的相关规定。
　　（四）2020年3月，公司股本由6,000.00万元增加至6,360.00万元
　　2019年12月16日，美腾科技召开第一届董事会第一次会议，决议通过新增注册资本720.00万元，其中厚熙投资以4,977.00万元现金认缴公司新增注册资本360.00万元，深创投或其关联基金以4,977.00万元现金认缴公司新增注册资本360.00万元，并对公司章程进行相应的修改。
　　2019年11月21日，厚熙投资与李太友、刁心钦、梁兴国、曹鹰、张淑强、大地公司、美腾资产、露希亚文化、美智优才和美腾科技签署了《增资协议》，拟认缴美腾科技新增注册资本360.00万元，对应取得公司360.00万股股份。
　　2020年1月6日，美腾科技召开2020年第一次临时股东大会，决议通过新增注册资本720.00万元，其中厚熙投资以4,977.00万元现金认缴公司新增注册资本360.00万元，深创投或其关联基金以4,977.00万元现金认缴公司新增注册资本360.00万元，并对公司章程进行相应的修改。
　　2020年1月16日，美腾科技召开第一届董事会第一次临时会议，决议通过终止执行公司第一届董事会第一次会议和2020年第一次临时股东大会通过的《关于公司增加注册资本的议案》和《关于修改公司章程议案》，同意厚熙投资以4,977.00万元现金认缴公司新增注册资本360.00万元，对应取得美腾科技360.00万股股份，注册资本由6,000.00万元增至6,360.00万元，并对公司章程进行相应的修改。
　　2020年2月3日，美腾科技召开2020年第二次临时股东大会，决议通过终止执行2020年第一次临时股东大会通过的《关于公司增加注册资本的议案》和《关于修改公司章程议案》；并决议同意厚熙投资以4,977.00万元现金认缴公司新增注册资本360.00万元，对应取得美腾科技360.00万股股份，并对公司章程进行相应的修改。
　　2020年2月4日，厚熙投资与李太友、刁心钦、梁兴国、曹鹰、张淑强、大地公司、美腾资产、露希亚文化、美智优才和美腾科技签署了《<关于天津美腾科技有限公司之增资协议>补充协议》，厚熙投资将以4,977.00万元认缴公司新增注册资本360.00万元，对应取得美腾科技360.00万股股份。
　　2020年3月24日，天津市滨海新区市场监督管理局向美腾科技核发新的《营业执照》。
　　（五）2020年4月，公司股本由6,360万元增加至6,632万元
　　2020年3月4日，美腾科技召开2020年第一届董事会第二次会议，决议通过新增注册资本272.00万元，其中深创投及其关联基金（海河红土）以2,765.00万元认缴200.00万元，天鹰资本以995.40万元认缴72.00万元，并对公司章程进行相应修改。
　　2020年3月23日，天鹰资本和李太友、刁心钦、梁兴国、曹鹰、张淑强、大地公司、美腾资产、露希亚文化、美智优才和美腾科技签署了《关于天津美腾科技股份有限公司之增资协议》，约定天鹰资本将以995.40万元认购公司新增的72.00万元注册资本，对应取得公司72.00万股股份。
　　2020年3月24日，美腾科技召开2019年年度股东大会，决议通过新增注册资本272.00万元，其中深创投及其关联基金（海河红土）以2,765.00万元认缴200.00万元，天鹰资本以995.40万元认缴72.00万元，并进行公司章程的相应修改。
　　2020年3月25日，深创投、海河红土和李太友、刁心钦、梁兴国、曹鹰、张淑强、大地公司、美腾资产、露希亚文化、美智优才和美腾科技签署了《关于天津美腾科技股份有限公司之增资合同书》以及《关于天津美腾科技股份有限公司之增资合同书之补充协议》，约定深创投和海河红土以2,765.00万元的对价认购公司新增发行的200.00万股股份，其中深创投认购72.333万股，海河红土认购127.667万股。
　　2020年4月20日，天津市滨海新区市场监督管理局向美腾科技核发新的《营业执照》。
　　2020年4月17日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对美腾科技出资情况进行审验，并出具“容诚验字[2020]216Z0007号”《验资报告》，截至2020年4月17日，公司已收到厚熙投资、天鹰资本、海河红土和深创投缴纳的新增注册资本，共计632.00万元，公司变更后的注册资本为6,632.00万元，累计实收资本6,632.00万元。
　　（六）2021年1月，股权转让
　　2020年12月10日，发行人召开第一届董事会第三次临时会议，决议通过李太友将其持有发行人的72.4088万股、69.4412万股、54.25万股、95.75万股和100.00万股的股份以13.13375元/股的价格分别转让给美智英才、美智领先、深创投、海河红土和陈永阳；美腾资产将持有发行人的196.19万股和215.81万股的股份以0.00元的对价分别转让给王冬平和谢美华，并对公司章程进行相应修改。
　　2020年12月28日，发行人召开2020年第四次临时股东大会，决议通过李太友将其持有发行人的72.4088万股、69.4412万股、54.25万股、95.75万股和100.00万股的股份以13.13375元/股的价格分别转让给美智英才、美智领先、深创投、海河红土和陈永阳；美腾资产将持有发行人的196.19万股和215.81万股的股份以0.00元的对价分别转让给王冬平和谢美华，并对公司章程进行相应修改。
　　2021年1月18日，李太友、谢美华、王冬平、陈永阳签订《股权转让协议》，约定王冬平、谢美华将李太友代二人持有的发行人1.51%的股份（100.00万股）转让给陈永阳，其中李太友代王冬平持有发行人0.72%的股权（47.7212万股），代谢美华持有发行人0.79%的股权（52.2788万股），转让价格为1,313.375万元（13.13375元/股），陈永阳应付王冬平626.7583万元，应付谢美华686.6167万元。
　　2021年1月18日，李太友与谢美华、王冬平签订《股权转让协议》，约定王冬平、谢美华将李太友代二人持有发行人的393.15万股股份（占标的公司股份总数的5.93%）转让给李太友，其中李太友代王冬平持有的199.43万股（占发行人股份总数的3.01%）、代谢美华持有的193.72万股（占发行人股份总数的2.92%），转让价格经各方协商为5,163.5339万元（13.13375元/股），李太友应付王冬平2,619.2638万元，应付谢美华2,544.2701万元。在实操过程中，上述股权代持解除涉及的个税事项由谢美华和王冬平承担，并由李太友在支付款项中先行扣除，待该部分股权在下一次股权转让时由李太友履行全部的个人所得税纳税义务。
　　2021年1月18日，深创投、海河红土、李太友、谢美华、王冬平、美腾科技签署《股权转让协议》，约定李太友将其代谢美华、王冬平持有的150.00万股（占发行人股本的2.26%）转让给深创投及海河红土，其中李太友代谢美华持有的95.7500万股（占发行人股本的1.44%）以1,257.5566万元的价格（13.13375元/股）转让给海河红土，李太友代王冬平持有的54.2500万股（占发行人股本的0.82%）以712.5059万元（13.13375元/股）的价格转让给深创投，共计转让金额为1,970.0625元，其中深创投应付王冬平712.5059万元，海河红土应付谢美华1,257.5566万元。
　　2021年1月18日，李太友、王冬平、谢美华与美智英才、美智领先签署《股权转让协议》，约定李太友将其代王冬平持有的发行人72.4088万股（占发行人股本的1.09%）以950.9991万元的价格转让给美智英才（13.13375元/股），将其代谢美华持有的发行人69.4412万股（占发行人股本的1.05%）以912.0234万元的价格（13.13375元/股）转让给美智领先。转让价格经各方协商为1,863.0225万元（13.13375元/股），其中美智英才应付王冬平950.9991万元，美智领先应付谢美华912.0234万元。
　　2021年1月18日，美腾资产与王冬平、李太友签订《股权转让协议》，约定美腾资产将其代王冬平持有的发行人2.96%的股权（196.19万股）转让给王冬平，转让价格为0.00元，各方确认，美腾资产是上述股份的名义股东，李太友通过美腾资产代王冬平持有该等股份，王冬平系该等股份的实际股东。
　　2021年1月18日，美腾资产与谢美华、李太友签订《股权转让协议》，约定美腾资产将其代谢美华持有的发行人3.25%的股权（215.81万股）转让给谢美华，转让价格为0.00元，各方确认，美腾资产是上述股份的名义股东，李太友通过美腾资产代谢美华持有该等股份，谢美华系该等股份的实际股东。
　　根据公司2020年年度股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意天津美腾科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2405号文）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,211.00万股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币2,211.00万元，变更后的注册资本为人民币8,843.00万元。本次出资变更业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年12月5日出具了容诚验字[2022]215Z0068号验资报告。2022年12月9日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“美腾科技”，证券代码“688420”。
　　截至2023年12月31日，本公司注册资本和实收资本均为人民币8,843.00万元。收起▲