（一）发行人的设立
　　1、有限公司设立情况
　　2007年4月，中新创投、王晓航签署《江苏康众数字医疗设备有限公司章程》，约定康众有限注册资本为1,000.0000万元，其中，中新创投出资人民币800.0000万元，王晓航出资200.0000万元，均为货币出资，设立康众有限。
　　2007年5月14日，江苏新中大会计师事务所有限公司出具苏新验字[2007]278号《验资报告》，经审验，截至2007年5月11日，康众有限已收到股东中新创投、王晓航缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,000.0000万元，均以货币出资。2007年5月23日，江苏省苏州工业园区工商行...查看全部▼

　　（一）发行人的设立
　　1、有限公司设立情况
　　2007年4月，中新创投、王晓航签署《江苏康众数字医疗设备有限公司章程》，约定康众有限注册资本为1,000.0000万元，其中，中新创投出资人民币800.0000万元，王晓航出资200.0000万元，均为货币出资，设立康众有限。
　　2007年5月14日，江苏新中大会计师事务所有限公司出具苏新验字[2007]278号《验资报告》，经审验，截至2007年5月11日，康众有限已收到股东中新创投、王晓航缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,000.0000万元，均以货币出资。2007年5月23日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局向康众有限核发了《企业法人营业执照》，注册号为：3205941102244。
　　2、股份公司设立方式
　　股份公司设立方式为有限责任公司整体变更为股份有限公司。
　　2018年1月5日，康众有限董事会通过决议，同意康众有限以2017年10月31日为基准日，将经立信审计的净资产188,846,777.50元按照1:0.3500的比例折合成股份公司股本6,609.6770万元，每股面值1元，共计6,609.6770万股，均为普通股，其余部分122,750,007.50元计入股份公司资本公积。
　　2018年1月8日，康众医疗的发起人股东签署《发起人协议》，约定采取发起设立方式设立股份公司。
　　2018年2月9日，康众医疗全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于整体变更设立江苏康众数字医疗科技股份有限公司的议案》等议案。
　　2018年2月9日，立信出具信会师报字[2018]第ZA40348号《验资报告》，经审验，截至2018年2月9日，公司已将康众有限截至2017年10月31日经审计的所有者权益188,846,777.50元，按1:0.3500的比例折合股份总额，共计6,609.6770万元，大于股本的部分计入资本公积。
　　2018年6月26日，江苏省工商行政管理局向康众医疗核发《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为：913205946617779330。
　　2018年6月27日，康众医疗取得苏州工业园区行政审批局出具的《外商投资企业变更备案回执》（苏园经备201800759）。因前期会计差错更正，公司追溯调整前期财务报表相关数据，调整后折股净资产与调整前股改审计报告（立信出具的信会师报字[2017]第ZA16565号《审计报告》）所审计的净资产存在差异。2020年2月25日，立信出具信会师报字[2020]第ZA11242号《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2017年1-10月前期会计差错更正专项说明报告》，对康众有限2017年1-10月财务报表的相关数据进行调整，追溯重述后，公司整体变更设立时所依据的以2017年10月31日为审计基准日的净资产调整为187,025,786.57元。
　　2020年2月28日，公司召开第一届董事会第九次会议，2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产及折股比例等事项的议案》。
　　2020年4月10日，立信出具信会师报字[2020]第ZA11241号《关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司注册资本和股本的复核报告》，对康众有限整体变更为股份有限公司的验资进行复核，确认截至2018年2月9日，公司已按规定将康众有限的净资产187,025,786.57元按1:0.3534的比例折合成股本6,609.6770万元，每股面值1元，共计6,609.6770万股，净资产与股本的差额计入资本公积。
　　3、整体变更时存在的未弥补亏损情况
　　2017年12月21日，立信出具信会师报字[2017]第ZA16565号《审计报告》，确认截至2017年10月31日，康众有限经审计的净资产为人民币188,846,777.50元，未分配利润为4,670,498.75元。2020年2月25日，立信出具信会师报字[2020]第ZA11242号《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2017年1-10月前期会计差错更正专项说明报告》，对康众有限2017年1-10月财务报表的相关数据进行更正，资本公积调整为131,529,747.18元，未分配利润调整为-10,600,730.61元。追溯重述后，公司整体变更成股份公司时，净资产为187,025,786.57元。康众有限整体变更成为股份公司时，公司的未分配利润为负的主要原因系股份支付等审计调整事项，不存在其他导致亏损的市场性及经营性因素。
　　股改时点未分配利润为负，主要系股份支付等因素所致。公司整体变更后，经营状况保持良好的发展态势，盈利能力增强，截至2018年末，公司整体变更时存在的未弥补亏损的情形已经消除，不会对公司未来持续盈利造成重大不利影响。
　　1、2017年9月，康众有限第四次股权转让
　　2017年9月5日，康众有限召开董事会，决议同意：康诚企管将其持有的康众有限1.9752%股权（出资额为116.5000万元）转让给同驰投资，股权转让金额为896.7670万元。同日，转让方康诚企管与受让方同驰投资签署《股权转让协议》，其他股东签署《股东放弃股权优先购买权声明》。
　　2017年9月18日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发本次工商变更后的《企业法人营业执照》，并核发《准予变更登记通知书》，确认本次股权转让后的工商变更登记事宜。
　　2017年9月19日，康众有限取得苏州工业园区行政审批局出具的苏园经备201700990号《外商投资企业变更备案回执》。
　　2、2017年10月，康众有限第五次股权转让及第五次增资2017年10月24日，康众有限召开董事会审议通过：
　　（1）股权转让相关事项：
　　①MF将其持有的2.5714%康众有限股权（出资额为151.6647万元）转让给HG，股权转让金额为1,800.0000万元；
　　②MF将其持有的1.0000%康众有限股权（出资额为58.9807万元）转让给VLI，股权转让金额为700.0000万元；
　　③中卫创投将其持有的1.4286%康众有限股权（出资额为84.2582万元）转让给通盛实业，股权转让金额为1,000.0000万元；
　　④中卫创投将其持有的5.5714%康众有限股权（出资额为328.6069万元）转让给创吉实业，股权转让金额为3,900.0000万元；
　　⑤中卫创投将其持有的1.0000%康众有限股权（出资额为58.9807万元）转让给乾融新声，股权转让金额为700.0000万元；
　　⑥中卫创投将其持有的1.0000%康众有限股权（出资额为58.9807万元）转让给叶玄羲，股权转让金额为700.0000万元；
　　⑦MINGHAO DUAN（段明浩）将其持有的0.5086%康众有限股权（出资额为30.0000万元人民币）转让给叶玄羲，股权转让金额为356.0485万元。
　　增资相关事项：康众有限注册资本增加711.6049万元，增资后注册资本变更为6,609.6770万元。
　　（2）增资相关事项：
　　①中新创投增资1,145.5300万元，其中96.5203万元计入注册资本，1,049.0097万元计入资本公积；
　　②乾融新声增资1,300.0000万元，其中109.5356万元计入注册资本，1,190.4644万元计入资本公积；
　　③君联承宇增资6,000.0000万元，其中505.5490万元计入注册资本，5,494.4510万元计入资本公积。同日，相关各方签署《股权转让协议》，其他股东签署《股东放弃股权优先购买权声明》。2017年10月27日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发本次工商变更后的《企业法人营业执照》，并核发《准予变更登记通知书》，确认本次工商变更登记事宜。
　　2017年11月2日，康众有限取得苏州工业园区行政审批局出具的苏园经备201701152号《外商投资企业变更备案回执》。
　　3、2018年6月，康众有限整体变更
　　2017年12月21日，立信出具信会师报字[2017]第ZA16565号《审计报告》，确认截至2017年10月31日，康众有限经审计的净资产账面值为人民币188,846,777.50元，未分配利润为4,670,498.75元。
　　2017年12月22日，中企华评估出具苏中资评报字（2017）第C5087号《江苏康众数字医疗设备有限公司拟改制设立股份有限公司涉及的该公司净资产市场价值资产评估报告》，在评估基准日2017年10月31日，康众有限经审计后的净资产18,884.68万元，采用资产基础法评估后的净资产为19,567.36万元。2018年1月5日，康众有限董事会通过决议，同意康众有限以2017年10月31日为基准日，将公司经审计的净资产188,846,777.50元按照1:0.3500的比例折合成股份公司股本6,609.6770万元，其余部分122,750,007.50元计入股份公司资本公积金，每股面值1元，共计6,609.6770万股，均为普通股。
　　2018年1月8日，康众医疗的发起人股东签署《发起人协议》，约定采取发起设立方式设立股份公司。
　　2018年2月9日，康众医疗全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《关于整体变更设立江苏康众数字医疗科技股份有限公司的议案》等议案。
　　2018年2月9日，立信出具信会师报字[2018]第ZA40348号《验资报告》，经审验，截至2018年2月9日，公司已将康众有限截至2017年10月31日经审计的所有者权益（净资产）188,846,777.50元，按1:0.3500的比例折合股份总额，共计6,609.6770万元，大于股本的部分计入资本公积。
　　2018年6月，苏州工业园区国有资产监督管理办公室出具苏园评2018-12号《国有资产评估项目备案表》。
　　2018年6月26日，江苏省工商行政管理局向康众医疗核发《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为：913205946617779330。
　　2018年6月27日，康众医疗取得苏州工业园区行政审批局出具的《外商投资企业变更备案回执》（苏园经备201800759）。
　　2020年2月25日，立信出具信会师报字[2020]第ZA11242号《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2017年1-10月前期会计差错更正专项说明报告》，对康众有限2017年1-10月财务报表的相关数据进行更正，资本公积调整为131,529,747.18元，未分配利润调整为-10,600,730.61元。追溯重述后，公司整体变更成股份公司时，净资产调整为187,025,786.57元。康众有限整体变更成为股份公司时，公司的未分配利润为负的主要原因系股份支付等审计调整事项，不存在其他导致亏损的市场性及经营性因素。
　　2020年2月28日，康众医疗第一届董事会第九次会议召开，审议通过《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产及折股比例等事项的议案》。2020年3月16日，康众医疗2020年第一次临时股东大会召开，审议通过《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产及折股比例等事项的议案》。2020年4月10日，立信出具信会师报字[2020]第ZA11241号《关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司注册资本和股本的复核报告》，对康众有限整体变更为股份有限公司的验资进行复核，确认截至2018年2月9日，公司已按规定将康众有限的净资产187,025,786.57元按1:0.3534的比例折合成股本6,609.6770万元，每股面值1元，共计6,609.6770万股，净资产与股本的差额计入资本公积。
　　4、2019年9月，康众医疗第一次股权转让2019年8月，中卫创投将其持有的公司1.3336%股份（出资额为88.1469万元）转让给中鑫恒祥，股权转让金额为1,000.0000万元；中卫创投将其持有的公司1.1336%股份（出资额为74.9276万元）转让给胡杨林智源，股权转让金额为850.0000万元；中卫创投将其持有的公司3.3340%股份（出资额为220.3673万元）转让给胡杨林丰益，股权转让金额为2,500.0000万元；中卫创投将其持有的公司2.0004%股份（出资额为132.2204万元）转让给乾融赢润，股权转让金额为1,500.0000万元。
　　2019年9月20日，公司取得苏州工业园区行政审批局出具苏园经备201901084号。
　　5、2019年12月，康众医疗第二次股权转让2019年12月10日，转让方通盛实业与受让方胡杨林智源签署《股份转让协议》，通盛实业将其持有的公司1.2748%股份（出资额为84.2582万元）转让给胡杨林智源，股权转让金额为1,000.0000万元。
　　2019年12月18日，转让方胡杨林丰益与受让方康力君卓签署《股份转让协议》，胡杨林丰益将其持有的公司0.5333%股份（出资额为35.2494万元）转让给康力君卓，股权转让金额为400.0000万元。
　　2019年12月28日，转让方胡杨林丰益与受让方中鑫恒祺签署《股份转让协议》，胡杨林丰益将其持有的公司1.3334%股份（出资额为88.1334万元）转让给中鑫恒祺，股权转让金额为1,031.0000万元。
　　2020年1月17日，公司取得苏州工业园区行政审批局出具苏园经备202000044号《外商投资企业变更备案回执》。
　　公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，截至2022年6月30日止，本公司股本总数8,812.9027万股，注册资本为8,812.9027万元。收起▲