一、发行人的设立情况
　　广东聚石化学股份有限公司于2007年6月8日，系以发起设立方式成立的股份有限公司。
　　2007年5月28日，清远市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》(预核内字【2007】第0700037714号)，核准该公司名称为：广东聚石化学股份有限公司。
　　2007年5月30日，公司股东广州市石磐石阻燃材料有限公司、陈钢、杨正高、刘鹏辉、何燕岭、姜宏伟和周侃召开创立大会并签署《公司章程》，约定共同成立广东聚石化学股份有限公司，注册资本1,000.00万元，分两期缴足。第一期出资500.00万元，应于2007年5月31日缴纳。第二期出资50...查看全部▼

　　一、发行人的设立情况
　　广东聚石化学股份有限公司于2007年6月8日，系以发起设立方式成立的股份有限公司。
　　2007年5月28日，清远市工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》(预核内字【2007】第0700037714号)，核准该公司名称为：广东聚石化学股份有限公司。
　　2007年5月30日，公司股东广州市石磐石阻燃材料有限公司、陈钢、杨正高、刘鹏辉、何燕岭、姜宏伟和周侃召开创立大会并签署《公司章程》，约定共同成立广东聚石化学股份有限公司，注册资本1,000.00万元，分两期缴足。第一期出资500.00万元，应于2007年5月31日缴纳。第二期出资500.00万元，应于2008年6月前缴纳。
　　2007年6月1日，发行人聘请的验资机构出具《验资报告》(清精会验综【2007】067号)验证，截至2007年5月30日，公司已收到股东缴纳的第一期注册资本人民币500.00万元，均以货币出资。2020年4月7日，立信出具《验资专项复核报告》(信会师报字【2020】第ZL10139号)，对上述《验资报告》予以复核确认。
　　2007年6月8日，清远市工商行政管理局核发注册号为4418002000927号的《营业执照》，注册资本为1,000万元。
　　2008年7月4日，发行人聘请的验资机构出具《验资报告》(银粤验字【2008】14001号)验证，截至2008年6月16日，公司已收到股东缴纳的第二期注册资本人民币500.00万元，连同第1期出资，累计实缴注册资本为人民币1,000.00万元，均以货币出资。2020年4月7日，立信出具《验资专项复核报告》(信会师报字【2020】第ZL10139号)，对上述《验资报告》予以复核确认。
　　二、报告期内的股本和股东变化情况
　　报告期内，发行人发生过三次增资、六次股权转让，具体情况如下：
　　(一)2017年2月，注册资本由5,700.00万元增至6,430.00万元
　　2016年12月11日，聚石化学召开2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于<广东聚石化学股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。公司通过股转系统定向发行730.00万股新股，其中，鲁证共赢认购450.00万股，湛江中广认购150.00万股，德润嘉盛认购80.00万股，海鲸投资认购50.00万股，本次股票发行价格8.00元/股。
　　2016年11月24日，公司分别与鲁证共赢、湛江中广、海鲸投资、德润嘉盛签订了《股份认购协议》。
　　2016年12月15日，发行人聘请的验资机构出具《验资报告》(广会验字[2016]G16036740025号)验证，截至2016年12月14日，公司已收到上述认购方以现金缴纳的认购款共计人民币5,840.00万元，扣除136.80万承销费后，募集资金净额为5,703.20万元，其中新增注册资本合计人民币730.00万元，新增资本公积人民币4,973.20万元。2020年4月7日，立信出具《验资专项复核报告》(信会师报字【2020】第ZL10139号)，对上述《验资报告》予以复核确认。
　　2017年1月25日，公司取得了股转系统出具的《关于广东聚石化学股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】602号)。
　　2017年2月20日，清远市工商行政管理局向公司核发变更后的《营业执照》。
　　(二)2018年9月，注册资本由6,430.00万元增加至6,750.00万元
　　2018年8月27日，聚石化学召开2018年第四次临时股东大会并做出决议，同意以每股9.00元的价格，新增注册资本320.00万元。新增股份分别由新股东深圳宝创以1,845.00万元的价格认购205.00万股，其中，205.00万元计入新增注册资本，剩余1,640.00万元计入资本公积；新股东中广源商以1,035.00万元的价额认购115.00万股，其中，115.00万元计入新增注册资本，剩余920.00万元计入资本公积，同时对公司章程进行了修改。
　　2018年10月9日，发行人聘请的验资机构出具《验资报告》(广会验字[2018]G17002330342号)验证，截至2018年8月31日，公司已收到深圳宝创、中广源商以现金缴纳的认购款共计人民币2,880.00万元，其中新增注册资本合计人民币320.00万元，新增资本公积人民币2,560.00万元。2020年4月7日，立信出具《验资专项复核报告》(信会师报字【2020】第ZL10139号)，对上述《验资报告》予以复核确认。
　　2018年9月28日，清远市工商行政管理局向公司核发变更后的《营业执照》。
　　(三)2019年6月，报告期内第一次股权转让
　　2019年6月3日，海鲸投资将其持有的公司50.00万股股份转让给国民凯得，转让价格为9.00元/股，共计450.00万元。同日，海鲸投资与国民凯得就上述股份转让事宜签署了《股份转让协议》。
　　(四)2019年6月，报告期内第二次股权转让
　　2019年6月5日，安徽华锷将其持有的公司100万股股份以920.00万元的对价转让给孙红霞；将其持有的公司140.00万股股份以1,288.00万元的对价转让给安宁；将其持有的190.00万股股份以1,748.00万元的对价转让给国民凯得；转让价格为9.20元/股。同日，安徽华锷分别就上述股份转让事宜与孙红霞、安宁、国民凯得签署了《股份转让协议》。
　　(五)2019年7月，注册资本由6,750.00万元增至7,000.00万元
　　2019年6月19日，聚石化学召开2019年第二次临时股东大会并做出决议，同意增加注册资本至7,000.00万元，新增的250.00万股股份由国民凯得以9.60元/股的价格，合计2,400.00万元认购，同时对公司章程进行了修改。
　　2019年9月4日，立信出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZE10736号)验证，截至2019年6月20日止，公司已收到国民凯得以现金缴纳的认购款共计人民币2,400.00万元，其中新增注册资本合计人民币250.00万元，新增资本公积人民币2,150.00万元。
　　2019年7月19日，清远市工商行政管理局向公司核发变更后的《营业执照》。
　　(六)2019年7月，报告期内第三次股权转让
　　2019年7月1日，鲁证共赢将其持有的公司135.00万股股份以1,080.00万元的对价转让给锦福物业；将其持有的203.75万股股份以1,630.00万元的对价转让给中泰投资；将其持有的111.25万股股份以890.00万元的对价转让给田静仁，转让价格为8.00元/股。本次股权转让完成后，鲁证共赢不再持有聚石化学股份。同日，鲁证共赢就上述股份转让事宜分别与锦福物业、中泰投资、田静仁签署了《股份转让协议》。
　　(七)2019年7月，报告期内第四次股权转让
　　2019年7月19日，石磐石将其持有的公司20.00万股股份转让给番禺产投，转让价格为9.60元/股，合计192.00万元。同日，双方就上述股份转让事宜签署了《股份转让协议》。
　　(八)2019年7月，报告期内第五次股权转让
　　2019年7月22日，安徽华锷将其持有的公司120.00万股股份转让给广东宝创，转让价格9.20元/股，合计1,104.00万元。同日，双方就上述股份转让事宜签署了《股份转让协议》。
　　(九)2019年8月，报告期内第六次股权转让
　　2019年8月，田静仁将其持有的公司1.25万股股份以10.00万元的对价转让给官耘；将其持有的公司2.50万股股份以20.00万元的对价转让给郑全姝；将其持有的公司1.25万股股份以10.00万元的对价转让给于树玲，转让价格为8.00元/股。田静仁就上述股权转让事宜分别与官耘、郑全姝、于树玲签订了《股份转让合同》。
　　截至本招股意向书签署日，发行人上述股权结构未发生变化。
　　2020年12月24日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3569号），同意公司首次公开发行不超过2,333.33万股人民币普通股股票的注册申请。根据相关规定，本次发行委托光大证券股份有限公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币36.65元，实际发行股份数量为2,333.33万股，增加注册资本2,333.33万元，共计募集资金总额85,516.67万元。
　　2023年4月17日，2022年年度股东大会决议同意董事会《关于2022年度利润分配预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次送转股后，公司的总股本为12,133.33万股，注册资本为12,133.33万股。
　　截至2024年6月30日止，本公司累计发行股本总数12,133.33万股，注册资本为12,133.33万元。收起▲