发行人设立情况
　　（一）有限公司的设立情况
　　2008年12月，侯云德、付增武、赵静、王志武、周华和泰州华健创业投资有限公司签署《江苏金迪克生物技术有限公司章程》，设立公司，注册资本为1,000.00万元，各方以货币资金认缴。
　　根据江苏中兴会计师事务所泰州开发区分所2008年12月26日出具的《验资报告》（苏中兴分验字[2008]167号），截至2008年12月25日，金迪克有限已收到全体股东以现金缴纳的注册资本合计人民币280.00万元。
　　2008年12月29日，金迪克有限取得江苏省泰州工商行政管理局（以下简称“泰州工商局”）核发的《企业法人营...查看全部▼

　　发行人设立情况
　　（一）有限公司的设立情况
　　2008年12月，侯云德、付增武、赵静、王志武、周华和泰州华健创业投资有限公司签署《江苏金迪克生物技术有限公司章程》，设立公司，注册资本为1,000.00万元，各方以货币资金认缴。
　　根据江苏中兴会计师事务所泰州开发区分所2008年12月26日出具的《验资报告》（苏中兴分验字[2008]167号），截至2008年12月25日，金迪克有限已收到全体股东以现金缴纳的注册资本合计人民币280.00万元。
　　2008年12月29日，金迪克有限取得江苏省泰州工商行政管理局（以下简称“泰州工商局”）核发的《企业法人营业执照》（注册号：321200000015954）。
　　（二）报告期内的股本变化及股份公司的设立情况
　　1、报告期期初，公司股权结构
　　2、2018年2月，金迪克有限股权转让
　　2017年11月4日，金迪克有限召开股东会会议并作出决议，同意梁涛将其所持的公司全部8.00%股权（对应注册资本400.00万元）以840万元的价格转让给余军和张良斌，余军和张良斌各出资420万元分别受让4%股权，其他股东放弃优先购买权。同日，本次股权转让的各方签署《股权转让协议》。
　　2018年2月5日，金迪克有限召开股东会会议并作出决议，同意侯云德将其所持的公司全部5.00%股权（对应注册资本250.00万元）以525万元的价格转让给余军、张良斌、张建辉、聂申钱和夏建国，余军、张良斌、张建辉、聂申钱和夏建国各出资105万元分别受让1.00%股权，其他股东放弃优先购买权。同日，本次股权转让的各方签署《股权转让协议》。
　　2018年2月28日，金迪克有限办理完成本次股权转让的工商变更登记手续。
　　3、2020年5月，金迪克有限增资及股权转让
　　（1）金迪克有限增资
　　2020年5月2日，金迪克有限召开股东会会议并作出决议，同意公司注册资本由人民币5,000.0000万元增加至人民币6,097.5610万元，股东余军、张良斌、张建辉、聂申钱以其对公司持有的合计1.80亿元债权向金迪克有限出资认购本次新增注册资本合计1,097.5610万元，每1元新增注册资本作价人民币16.40元，其他股东放弃优先购买权，放弃本次同比例增资的权利。
　　2020年5月11日，国众联评估出具编号为国众联评报字（2020）第2-0472号的《资产评估报告》，以2020年5月2日为评估基准日，金迪克有限的股东拟债权转股权涉及的对金迪克有限债权价值为18,000.00万元。
　　2020年5月11日，大华会计师出具编号为大华验字[2020]000202号的《验资报告》，对金迪克有限的新增注册资本进行审验，截至2020年5月2日止，金迪克有限变更后的累计注册资本为人民币6,097.5610万元，累计实收资本为人民币6,097.5610万元。
　　（2）金迪克有限股权转让
　　2020年5月2日，金迪克有限召开股东会会议并作出决议，同意余军、张良斌、张建辉、聂申钱、赵静、夏建国按照各自持股比例，将其持有公司合计1.80%的股权（对应注册资本109.7561万元）以1,800.00万元的价格转让给泰州同泽；将其持有公司合计1.80%的股权（对应注册资本109.7561万元）以1,800.00万元的价格转让给泰州同人。
　　（3）金迪克有限增资及股权转让的工商变更
　　2020年5月21日，金迪克有限完成工商变更并取得泰州医药高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。
　　4、2020年5月，金迪克有限股权转让
　　2020年5月24日，金迪克有限召开股东会会议并作出决议，同意赵静将其所持的公司全部3.95%股权（对应注册资本241.00万元）以合计6,200万元价格转让给余军、张良斌、张建辉、聂申钱，其中：1.7373%股权（对应注册资本105.9341万元）以2,725.27万元的价格转让给余军；1.7373%股权（对应注册资本105.9341万元）以2,725.27万元的价格转让给张良斌；0.2606%股权（对应注册资本15.8901万元）以408.79万元的价格转让给张建辉；0.2172%股权（对应注册资本13.2417万元）以340.65万元的价格转让给聂申钱；其他股东放弃优先购买权。
　　2020年5月26日，金迪克有限取得泰州医药高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。
　　5、2020年6月，整体变更为股份有限公司
　　2020年6月15日，金迪克有限召开股东会，全体股东一致同意以2020年5月31日为基准日将金迪克有限整体变更为股份有限公司。同日，金迪克有限7名股东签署《关于共同发起设立江苏金迪克生物技术股份有限公司之发起人协议》。
　　2020年6月15日，发行人召开创立大会，以大华会计师出具的《审计报告》（大华审字[2020]0010873号）确认的截至2020年5月31日的账面净资产8,693.03万元为基础，按1.3171:1的比例折合为6,600.00万股整体变更为股份有限公司，净资产扣除股本后的余额2,093.03万元计入资本公积。
　　2020年6月13日，国众联评估以2020年5月31日为基准日对金迪克有限的净资产进行评估，并出具《江苏金迪克生物技术有限公司拟进行股份制改造所涉及的公司净资产价值资产评估报告》，确认金迪克有限在评估基准日的净资产账面价值为8,693.03万元，评估净资产值为15,695.92万元。
　　2020年6月15日，大华会计师出具了《验资报告》（大华验字[2020]000241号），对本次整体变更事项进行了验资。
　　2020年6月16日，公司完成工商变更并取得泰州市行政审批局颁发的《营业执照》。
　　（1）公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的形成原因
　　公司以2020年5月31日作为整体变更为股份有限公司的基准日，未分配利润为负的形成原因主要是：公司自2008年设立以来即从事疫苗研发，产品研发周期长、资金投入大，公司四价流感疫苗于2019年10月才开始销售，公司持续投入大量研发费用导致累计未弥补亏损不断增加，截至2020年5月31日，公司存在较大的累计未弥补亏损。
　　（2）该情形是否已消除，整体变更后的变化情况和发展趋势
　　公司股改基准日为2020年5月31日，截至2020年6月30日，公司累计未弥补亏损金额为-2,152.24万元。
　　整体变更后公司生产经营正常，受流感疫苗销售季节性影响，2020年6月、7月无新增销售，但四价流感疫苗产品正常生产，8月开始产品已陆续获得批签发并上市销售。截至2020年9月30日，公司在2020年已获得146.80万支四价流感疫苗批签发，产品将陆续上市销售，公司盈利状况将得以改观，产品销售带来的盈利增加将消除未分配利润为负的情形。
　　（3）与报告期内盈利水平变动的匹配关系
　　发行人累计未弥补亏损与报告期内盈利水平变动相匹配。
　　（三）验资复核情况
　　2020年8月20日，大华会计师出具《江苏金迪克生物技术股份有限公司历次验资复核报告》（编号：大华核字[2020]007023号），对发行人及其前身历次实缴出资情况进行了确认，发行人历次实缴出资已经到位。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877号文《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，本公司于2021年7月21日向社会公众投资者公开发行人民币普通股(A股)2,200.00万股，并于2021年8月2日于上海证券交易所上市交易，本公司注册资本变更为8,800.00万元。
　　截至2022年12月31日止，本公司持有统一社会信用代码为9132129168412218X6的营业执照，注册资本为8,800.00万元，注册地址：泰州市郁金路12号。
　　2023年5月10日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本88,000,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增35,200,000股。2023年5月26日，本次权益分派实施完毕，公司注册资本变更为12,320.00万元。
　　经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2023年12月31日，本公司累计发行股本总数12,320.00万股，注册资本为12,320.00万元，注册地址：江苏省泰州市郁金路12号，共同实际控制人为余军、张良斌。收起▲