| 本次发行股票的价格为6.25元/股。1、定价方法及合理性(1)每股净资产、每股收益情况根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)提供的2020年年度审计报告(编号:众环审字(2021)0600045号),截至2020年12月31日,公司经审计归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.12元,基本每股收益为0.33元。根据公司披露的2021年第三季度报告,截至2021年9月30日,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.72元,基本每股收益为0.60元。本次发行价格未低于前述价格。(2)二级市场交易情况公司股票转让方式为集合竞价转让,董事会审议本次定向发行前的收盘价格为5.00元,根据choice数据库显示,董事会审议本次定向发行前的最近20个交易日仅有3个交易日发生股票交易,股票交易均价为4.82元/股,成交股数3,300股,成交金额159,000.00元,累计换手率0.25%;董事会审议本次定向发行前的最近30个交易日仅有3个交易日发生股票交易,股票交易均价4.83元/股,成交股数3,300股,成交金额159,000.00元,累计换手率0.25%。由于公司二级市场交易不活跃,交易量很小且未能形成连续交易价格,二级市场交易价格无法准确反映公司实际价值,不具有参考意义。2、定价合法合规性就本次发行认购有关事项,公司与发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》,其中,就发行价格公司与发行对象进行了明确约定。上述合同系公司与发行对象在平等、自愿的基础上经协商一致后签订,系双方真实意思表示,合同条款符合《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。2021年11月29日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了本次发行相关议案,会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,其中,对涉及关联事项相关议案,关联董事均已回避表决,上述议案已于2021年12月15日提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过。综上,本次发行定价及定价程序合法合规。 |