张雪峰，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年1月至2010年6月，就职于中科院上海药物研究所安评中心，任安全药理部门负责人、专题负责人；2010年6月至2019年11月就职于公司，任专题负责人、部门负责人、中心副主任、机构主任、总经理、董事会秘书；2018年9月至今，就职于鼎泰（南京）临床医学研究有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2019年6月，就职于北京泛康临床医学研究有限公司，任执行董事、法定代表人；2019年11月22日起，任公司董事、总经理、董事会秘书。

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王祥建先生，执行董事。彼自2022年12月起获委任为董事，自2025年10月起获委任为公司副总经理，并自2021年12月起获委任为鼎泰南京首席执行官，主要负责鼎泰南京的整体运营及管理。于加入集团之前，王祥建先生于1994年8月至2021年7月任职于无锡智康弘义生物科技有限公司，并于2021年8月至2021年12月担任高级副总裁。在此之前，彼于1994年8月至2021年7月任职于正大天晴药业集团股份有限公司，离职前职位为副总裁。王祥建先生于1994年7月获得中国南开大学分子生物学学士学位。于2022年12月01日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司执行董事。于2025年10月01日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司副总经理。

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宫新江先生，于2025年10月24日获委任为公司的执行董事。彼亦自2022年12月起担任公司的首席科学家，并自2024年4月起兼任公司副总经理。彼主要负责制定集团研发战略，探索具有战略价值的研发方向及技术平台。于加入集团前，宫新江先生于2019年8月至2022年12月担任普米斯生物技术（珠海）有限公司生物技术部总监。彼于2018年2月至2019年7月任职于国家药品监督管理局药品审评中心。在此之前，彼于2006年7月至2018年1月任职于齐鲁制药有限公司。本文件为草拟本，其所载资讯不完整及可作更改，而阅读有关资料时，必须一并细阅本文件首页上“警告”一节。董事及高级管理层宫新江先生于2004年6月获得中国海洋大学生物技术学士学位，其后于2006年6月获得中国武汉大学微生物学及生化药学硕士学位。于2025年10月24日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司执行董事。于2022年12月01日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司首席科学家。于2024年04月01日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司副总经理。

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丁菲女士，于2025年10月24日获委任为非执行董事兼职工董事，主要负责向董事会提供专业意见及判断。彼自2022年7月起担任董事长助理，亦自2022年12月起担任昆明亚灵监事，自2022年12月起担任昆明亚灵监事，自2023年起担任TriApex Biotechnology监事，自2023年6月起担任公司上海分公司经理。加入集团前，丁菲女士于2022年3月至2022年6月担任扬子江药业集团有限公司工厂系统人力资源业务合伙人经理及人力资源部副部长。于2009年4月至2022年3月先后担任扬子江药业集团南京海陵药业有限公司检测中心经理、人力资源部副部长、总经理助理、常务副总经理及总经理。丁菲女士于2006年7月获得中国南京晓庄学院化学学士学位，并于2009年4月获得中国南京大学分析化学硕士学位。彼现为中国药科大学中药学博士研究生在读。于2025年10月24日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司非执行董事。于2025年10月24日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司职工董事。

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薛文煜，男，1973年出生，现任西安新通药物研究股份有限公司董事，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，有机化学专业。1998年至1999年于江苏龙灯化学有限公司历任产品注册专员、产品注册经理；2000年至2004年于上海通微分析技术有限公司任副总经理；2005年至2016年于晨兴信息科技咨询（上海）有限公司任投资总监；2015年至2024年于凯华公司任董事；2016年至今于卓声咨询（上海）有限公司任董事、董事总经理，2012年至今任西安新通药物研究股份有限公司董事。

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周宏斌先生，1973年8月生，中国国籍，博士学历，无境外永久居留权，拥有中国香港居民身份证，于1994年6月取得武汉大学工学学士学位，于1997年6月取得武汉大学工学硕士学位，于2000年6月取得复旦大学管理学博士学位；2000年8月至2001年11月，任上海方正信息安全技术有限公司咨询部副经理；2001年11月至2005年1月，任上海复星高科技（集团）有限公司战略投资部经理；2005年5月至2024年12月，历任君联资本管理股份有限公司投资业务部投资经理、投资副总裁、总监、执行董事、董事总经理、联席首席投资官；2025年1月至今任君联资本管理股份有限公司总裁办首席运营官；2020年5月至2022年3月，任联亚有限董事；2025年3月至今，任南通联亚药业股份有限公司董事。

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李敏茵女士，于2025年10月24日获委任为公司的独立非执行董事。彼主要负责监督董事会并向其提供独立判断。李敏茵女士担任中国科学院中国香港创新研究院再生医学与健康创新中心助理教授。李敏茵女士于2005年取得中国香港大学博士学位。于2025年10月24日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司独立非执行董事。

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邹国强先生，1976年10月出生，中国香港中文大学会计专业工商管理学士。现任来凯医药有限公司（中国香港联交所上市公司，股票代码：02105）首席财务官，上海第九城市信息技术有限公司（纳斯达克证券交易所上市公司，股票代码：NCTY）独立董事，中国通商集团有限公司（中国香港联交所上市公司，股票代码：01719）独立非执行董事和张家口银行股份有限公司独立董事。曾任青岛港国际股份有限公司独立非执行董事，中国新华教育集团有限公司（中国香港联交所上市公司，股票代码：02779）独立非执行董事，中烟国际（中国香港）有限公司（中国香港联交所上市公司，股票代码：06055）独立非执行董事等职务。邹国强先生拥有特许金融分析师（CFA）、中国香港注册会计师、英国注册会计师、澳大利亚注册会计师执业资格，在会计及财务管理方面拥有超过20年工作经验。于2025年10月24日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司独立非执行董事。

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徐增军先生，于2025年10月24日获委任为公司的独立非执行董事。彼主要负责监督董事会并向其提供独立判断。徐增军先生为艾斯拓康生物医药（天津）有限公司的创始人，自2020年8月起担任该公司首席执行官。彼于2017年8月至2020年6月担任国家药品监督管理局药品审评中心首席科学家。此前，彼于2006年4月至2017年4月担任FDA高级药理毒理审评专家，于2004年10月至2006年10月担任Gene Logic Inc.高级科学家。徐增军先生于1991年7月取得中国山东大学齐鲁医学院（前身为中国医科大学）预防医学学士学位，于1994年9月取得中国疾病预防控制中心（前身为中国预防医学科学院）劳动卫生与职业病硕士学位。于2025年10月24日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司独立非执行董事。

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张雪峰，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年1月至2010年6月，就职于中科院上海药物研究所安评中心，任安全药理部门负责人、专题负责人；2010年6月至2019年11月就职于公司，任专题负责人、部门负责人、中心副主任、机构主任、总经理、董事会秘书；2018年9月至今，就职于鼎泰（南京）临床医学研究有限公司，任执行董事、总经理、法定代表人；2019年6月，就职于北京泛康临床医学研究有限公司，任执行董事、法定代表人；2019年11月22日起，任公司董事、总经理、董事会秘书。

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王祥建先生，执行董事。彼自2022年12月起获委任为董事，自2025年10月起获委任为公司副总经理，并自2021年12月起获委任为鼎泰南京首席执行官，主要负责鼎泰南京的整体运营及管理。于加入集团之前，王祥建先生于1994年8月至2021年7月任职于无锡智康弘义生物科技有限公司，并于2021年8月至2021年12月担任高级副总裁。在此之前，彼于1994年8月至2021年7月任职于正大天晴药业集团股份有限公司，离职前职位为副总裁。王祥建先生于1994年7月获得中国南开大学分子生物学学士学位。于2022年12月01日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司执行董事。于2025年10月01日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司副总经理。

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宫新江先生，于2025年10月24日获委任为公司的执行董事。彼亦自2022年12月起担任公司的首席科学家，并自2024年4月起兼任公司副总经理。彼主要负责制定集团研发战略，探索具有战略价值的研发方向及技术平台。于加入集团前，宫新江先生于2019年8月至2022年12月担任普米斯生物技术（珠海）有限公司生物技术部总监。彼于2018年2月至2019年7月任职于国家药品监督管理局药品审评中心。在此之前，彼于2006年7月至2018年1月任职于齐鲁制药有限公司。本文件为草拟本，其所载资讯不完整及可作更改，而阅读有关资料时，必须一并细阅本文件首页上“警告”一节。董事及高级管理层宫新江先生于2004年6月获得中国海洋大学生物技术学士学位，其后于2006年6月获得中国武汉大学微生物学及生化药学硕士学位。于2025年10月24日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司执行董事。于2022年12月01日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司首席科学家。于2024年04月01日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司副总经理。

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虞左向女士，为公司副总裁兼首席质量官。彼主要负责建立并完善符合国家及国际法规的质量管理体系。自2023年2月起，虞女士担任公司副总裁兼首席质量官。此前，彼曾：（i）于2017年11月至2020年9月期间，担任Linde Gas AB（纽约证券交易所及法兰克福证券交易所上市公司，股份代号：LIN）药品营销负责人（EU GDP）及QP（cGMP）；（ii）于2016年4月至2017年11月期间，担任Bluefish Pharmaceuticals Pte.Ltd.药品营销负责人（EU GDP）、QP（cGMP）及资深质量保证经理；（iii）于2013年1月至2016年2月期间，担任Kemwell Ab QP（cGMP）及资深主审核员；（iv）于2008年8月至2012年12月期间，担任阿斯利康（伦敦证交所及纽约证交所上市公司，股份代号：AZN）全球安全评估部联盟项目团队支持总监及联盟GLP管理支持总监；（v）于2003年3月至2008年7月期间，担任阿斯利康全球质量研究管理部资深GLP QA，于2005年11月至2007年2月期间，担任同一部门全球GLP QA中国关系经理；及（vi）于1997年12月至2003年2月期间，担任阿斯利康药物代谢与药代动力学及生物分析部资深研究科学家。虞女士于1982年7月取得江苏师范大学（前身为江苏师范大学）化学学士学位，于1988年7月取得无锡轻工业学院食品工程硕士学位，并于1997年9月取得瑞典乌普萨拉大学生物医学中心药物分析化学博士学位。于2023年02月18日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司副总裁。于2023年02月18日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司首席质量官。

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夏琳女士，为公司副总经理。彼主要负责集团所有临床研发项目的医疗战略制定与科学评审。自2024年1月至今，夏琳女士担任鼎泰南京首席医学官。于2016年6月至2023年2月期间，彼担任国家药监局药品审评中心审评员；于2013年5月至2017年4月期间，彼担任第四军医大学西京医院讲师及主治医师。夏琳女士于2002年6月取得中国人民解放军空军军医大学（第四军医大学）临床医学学士学位，于2005年6月取得第四军医大学生物化学与分子生物学硕士学位，于2008年6月取得第四军医大学内科学博士学位。于2025年11月03日获委任为江苏鼎泰药物研究（集团）股份有限公司副总经理。

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李秀珍，女，1981年4月生，中国国籍，无境外永居留权，本科学历。2003年7月至2006年10月，就职于科信会计师事务所，任高级审计员；2006年11月至2012年9月，就职于安永华明会计师事务所上海分所，任高级审计员；2012年10月至2014年9月，就职于江苏五星电器有限公司，任高级财务经理；2014年9月至2017年12月，就职于南京美瑞制药有限公司，任财务经理；2018年6月至2019年5月，就职于三胞新健康产业有限公司，任财务副总监；2019年6月至2019年11月，就职于好享家舒适智能家居股份有限公司，任财务总监助理；2019年11月22日起，任公司财务总监。于2022年01月01日获委任为江苏鼎泰药物研究(集团)股份有限公司财务总监。

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黄美凤女士：女，中国（中国香港）国籍。黄女士拥有爱丁堡纳皮尔大学文学士会计与金融学位，为中国香港特许公司治理公会和英国特许公司治理公会的会员。现任中国香港中央证券登记有限公司（“中央证券”）企业实体解决方案经理。黄女士在公司秘书及监理合规服务领域拥有超过20年的工作经验。在加入中央证券之前，黄女士曾任职于一家全球领先的专业服务公司，担任企业服务高级经理，为全球客户提供公司秘书服务，服务对象涵盖在中国香港上市的公司，包括但不限于亚洲水泥（中国）控股有限公司（股票代号：741）、好孩子国际控股有限公司（股票代号：1086）、泉峰控股有限公司（股票代号：2285）及华夏视听教育集团（股票代号：1981）。黄女士现担任途虎汽车股份有限公司（股份代号：9690）的联席公司秘书；并负责管理以中央证券的专业人员为其公司秘书的上市公司，包括：AustAsia GroupLtd.（股份代号：2425）、中原建业有限公司（股份代号：9982）、金融街物业股份有限公司（股份代号：1502）、劲方医药科技（上海）股份有限公司（股份代号：2595）、交运燃气有限公司（股份代号：1407）、来凯医药有限公司（股份代号：2105）及泰德医药（浙江）股份有限公司（股份代号：3880）。

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