| 本次发行股票的价格为4.4元/股。1、定价方法及定价合理性。(1)每股净资产和每股收益。根据深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)出具的标准无保留意见的【皇嘉(2021)A004号】《审计报告》,截至2020年12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.04元,公司基本每股收益为0.86元。根据公司披露的《2021年第三季度报告》,截至2021年9月30日,公司归属于挂牌公司股东的未经审计每股净资产为2.64元,公司基本每股收益为0.47元。2021年10月18日,公司以总股本18,605,300股为基数实施了2021年半年度权益分派,具体方案为向全体股东每10股送红股6股,每10股转增2股,共计派送红股11,163,180股,转增3,721,060股。本次权益分派前公司总股本为18,605,300股,实施后总股本增至33,489,540股。本次发行价格为4.4元/股,高于2021年第三季度未经审计每股净资产1.47元(除权后),亦高于2020年12月31日经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产1.13元/股(除权后),本次发行价格对应的静态市盈率(按照除权后的2020年度每股收益0.48元/股计算)为9.17倍。(2)股票二级市场交易价格。公司股票交易采用集合竞价交易方式。审议本次定向发行的董事会召开日前一日,公司股票收盘价为4.8元/股。但公司股票二级市场交易不活跃,自2016年12月16日挂牌以来至审议本次定向发行的董事会召开日前一日期间仅30个交易日有成交记录,成交量累计66.398万股,因此公司股票二级市场交易价格参考性较小。(3)前次股票发行价格。2021年1月4日,上海宏灿信息科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会审议通过《上海宏灿信息科技股份有限公司股票定向发行说明书》。此次发行价格8.3元/股,实际发行股票数量605,300股,每股发行价格8.3元,实际募集资金总额为人民币5,023,990.00元。考虑公司2021年半年度权益分派影响,前次发行价格除权后为4.61元/股,与本次发行价格4.4元/股相差不大。 |