本次发行股票的价格为6.12元/股。1,定价方法及定价合理性。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2020〕1158号《审计报告》,截至2019年12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为104,148,567.42元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.85元/股。2019年度,公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为19,054,525.24元,基本每股收益为0.52元/股。根据公司披露的未经审计的《2020年半年度报告》,截至2020年6月30日,归属于挂牌公司股东的净资产为106,659,411.50元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.90元/股。2020年上半年度,公司归属于挂牌公司股东的净利润为1,664,995.02元,基本每股收益为0.05元/股。公司股票目前在全国股份转让系统采用集合竞价方式交易,但受股票投资者自身偏好等多种因素影响,公司的股票交易量及交易频率均较低。根据WIND统计,2019年11月至2020年10月,公司股票以集合竞价方式成交总股数为11,000股,总金额为66,700.00元。因此,公司股票二级市场未形成连续成交价格。本次发行前,公司已完成两次股票定向发行:公司2018年第一次股票定向发行新增股份,2020年第一次股票定向发行新增股份已分别于2018年10月25日,2020年5月8日在股转系统挂牌并公开转让,两次定向发行的发行价格均为4.30元/股。本次发行前,报告期内公司已完成三次权益分派:2017年年度权益分派以未分配利润向全体股东每10股派1.70元,派发现金红利5,834,400.00元,除权除息日为2018年6月21日;2018年年度权益分派以未分配利润向全体股东每10股派3.00元,派发现金红利10,965,000.00元,除权除息日为2019年5月22日;2020年半年度权益分派以未分配利润向全体股东每10股派3.00元,派发现金红利11,025,000.00元,除权除息日为2020年9月25日。本次股票发行价格的确定已考虑上述分红派息的因素。本次发行价格是结合当下宏观经济环境,综合考虑公司目前面临的发展阶段,考虑公司净资产,每股收益以及前一次股票发行价格等多种因素,并与投资者平等充分协商后确定,定价方式合理,发行价格不存在显失公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 |