| 本次发行股票的价格为3.88元/股。1.发行价格本次股票发行的认购价格为人民币3.88元/股。2.定价方法及定价合理性。(1)审计报告每股净资产价格根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月22日出具的审计报告“天职业字[2021]19845号”,截至2020年12月31日,公司总股本为103,700,000股,经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为253,151,815.87元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.44元;2020年度归属于挂牌公司股东的净利润为27,539,155.82元,基本每股收益为0.2656元。本次定价未低于每股净资产。(2)权益分派情况2019年至今,公司进行了4次权益分派。2019年5月15日召开的股东大会审议通过,以公司现有总股本61,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.70元人民币现金。2020年9月10日召开的股东大会审议通过,以公司现有总股本61,000,000股为基数,向全体股东每10股转增7股,每10股派人民币现金1.70元。分红前本公司总股本为61,000,000股。2021年5月18日召开的股东大会审议通过,以公司现有总股本103,700,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1.20元。2021年9月10日召开的股东大会审议通过,以公司现有总股本103,700,000股为基数,向全体股东每10股派2.90元人民币现金。(3)二级市场价格2021年11月16日前90个交易日的公司股票交易均价为0.5元/股。(交易均价计算公式:区间总成交金额/区间总成交股票数量)。公司股票二级市场的交易方式为集合竞价和大宗交易,2021年11月16日前90个交易日累计交易数量合计128.7950万股。二级市场交易不活跃,成交量低,因此目前股票市场交易价格公允性相对不强。本次发行定价依据综合考虑公司所处行业、成长性、经审计的每股净资产等多种因素,结合与拟认购对象的沟通,最终确定了此次发行价格。本次股票发行价格具有公允性和合理性。 |