本次发行股票的价格为3.60元/股。①发行定价方法及定价合理性截至2020年12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为54,025,680.67元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.55元/股,基本每股收益为0.17元。公司2020年年度权益分派预案如下:公司目前总股本为34,957,775股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利1,747,888.75元。本次权益分派预案已经公司2021年4月22日召开的董事会审议通过,尚需公司2020年5月13日召开的2020年年度股东大会审议。本次权益分派除息后每股净资产为1.50元/股。公司自挂牌以来,二级市场发生过一次股票转让,2020年3月5日,成交量6000股,成交价格2.50元/股。公司自挂牌以来,发生过一次定向发行。2020年3月9日,第一届董事会第十二次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案,并于2020年3月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量410万股,每股价格为人民币3.00元,募集资金总额1,230.00万元。2020年4月30日,本次发行新增股票完成登记。公司自挂牌以来已完成两次权益分派,即公司2018年年度权益分派方案和2019年年度权益分派方案。2018年年度权益分派具体方案为:以公司总股本23,736,750股为基数,向全体股东每10股送红股3.000000股,派0.500000元人民币现金,该次权益分派已于2019年6月24日实施完毕。2019年年度权益分派具体方案为:以公司总股本34,957,775股为基数,每股派0.500000元人民币现金,该次权益分派已于2020年6月24日实施完毕。本次定向发行价格综合考虑了宏观经济环境,公司所处行业,公司成长性,每股净资产等多方面因素,并与发行对象进行了平等的沟通与协商,签订了《认购合同》,最终发行价格为双方真实意思表达。本次发行价格已经公司第二届董事会第五次会议审议,因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议,若发行价格未经股东大会审议通过,公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会,股东大会审议程序。本次发行定价结果未违反相关法律法规,定价合法合规。 |