本次发行股票的价格为2.50元/股。1、定价方法及合理性、合法合规性。(1)每股净资产及每股收益。根据公司经审计的2021年年度报告,2021年归属于公司股东的净利润为18,995,739.01元。计算的当期归属于公司股东的每股净资产为2.08元,基本每股收益为0.88元。本次定向发行的发行价格为2.50元/股,高于每股净资产。(2)股票二级市场交易价格。公司股票采用集合竞价的交易方式,自挂牌以来,暂无二级市场交易。(3)前次发行价格。公司挂牌后未进行过股票发行,没有可供参考的前次发行价格。(4)报告期内权益分派公司2021年8月31日召开的股东大会审议通过2021年半年度权益分派方案:以公司现有总股本5,555,000股为基数,向全体股东每10股送红股20股。分红前公司总股本为5,555,000股,分红后总股本增至16,665,000股。公司2021年11月12日召开的股东大会审议通过2021年第三季度权益分派方案:以公司现有总股本16,665,000股为基数,向全体股东每10股送红股3股。分红前公司总股本为16,665,000股,分红后总股本增至21,664,500股。截至本定向发行说明书签署日,上述权益分派均已实施完毕,且本次股票发行定价时已考虑除权除息对发行价格产生的影响。预计本次发行董事会决议日至新增股票登记日期间将不再发生除权、除息的事项。(5)定价的依据和定价的合理性、公允性本次股票发行价格综合参考宏观经济环境、公司所处行业、成长性、每股净资产、权益分派等多种因素,并与投资者沟通协商后最终确定。公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了包含发行价格在内的股票定向发行说明书(修订稿),关联董事谢俊仁和谢永乐(36012219900404****)回避表决。2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案,鉴于出席会议的股东均存在关联关系,故均未回避表决。 |