| 本次发行股票的价格为8元/股。1.发行价格,本次发行股票的种类为人民币普通股,发行价格为8元/股。2.定价方法及合理性说明:(1)每股收益及每股净资产情况,根据公司2021年年度报告,2021年归属于挂牌公司的净利润为1,220,794.04元,截至2021年12月31日,归属于挂牌公司的净资产为112,030,634.57元,基本每股收益为0.06元/股,每股净资产为5.25元/股;2020年归属于挂牌公司的净利润为8,616,100.47元,截至2020年12月31日,归属挂牌公司的净资产为61,320,879.57元,基本每股收益为0.53元,每股净资产为3.23元。本次发行价格不低于最近两年归属于挂牌公司股东的每股净资产,不存在损害公司及股东利益的情况。(2)股票二级市场交易价格,公司采取的交易方式为集合竞价交易,自公司挂牌以来,公司股票无二级市场交易,无法准确反映公司股票实际价值。(3)前次发行价格,公司自挂牌以来,仅于2021年5月在全国中小企业股份转让系统进行定向发行,发行价格为人民币21元/股,募集资金总额为人民币4,998.00万元。本次发行与前次发行存在如下差异:①公司2020年度基本每股收益为0.53元,由于疫情影响及市场情况变化,2021年度盈利水平下滑,基本每股收益为0.06元;②公司前次发行对象为外部投资者,无限售安排,公司与其基于双方战略考量并参考可比公司市盈率,在充分谈判与协商的基础上确定价格。本次发行对象为员工持股计划,存在5年锁定期,并在锁定期内设置了具有挑战性的公司层面和个人层面的绩效考核指标,其中,公司层面绩效考核要求公司2022年营业收入较2021年增长不低于41.09%,2023年营业收入较2022年增长不低于45.83%。公司本次发行与前次发行相比,发行背景,公司业绩基础及市场预期均存在较大不同,因此,公司前次发行价格不具有参考性,本次发行价格大幅低于前次发行价格合理,不存在利益输送的情形。 |