本次发行股票的价格为10.30元/股。1,定价方法及定价合理性(1)每股净资产及每股收益情况截止2020年12月31日,公司经审计的每股净资产为2.02元/股,归属于挂牌公司股东的净资产为121,393,704.23元,2020年度基本每股收益为0.7元/股。截至2021年12月31日,公司经审计的每股净资产为2.76元/股,归属于挂牌公司股东的净资产为159,695,347.2元,2021年度基本每股收益0.69元/股。截至2022年6月30日,公司未经审计的每股净资产为2.83元/股,归属于挂牌公司股东的净资产为169,672,863.88元,2022年1-6月基本每股收益0.16元/股。本次发行价格高于每股净资产。(2)二级市场价格公司采用集合竞价转让交易方式,挂牌以来公司股票不存在交易,因此股价不具有可参考性。(3)前次发行价格公司自挂牌以来,未进行过股票发行,无可参考的前次发行价格。(4)权益分派公司自挂牌以来,尚未进行过权益分派。综上所述,本次发行的定价合理,不存在损害公司及股东利益的情况,发行定价符合相关法律法规及《公司章程》的规定。2,定价合法合规性就本次发行认购有关事项,公司与发行对象签署了附生效条件的《股份认购协议》,公司与发行对象就发行价格进行了明确约定。本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境,公司所处行业,公司成长性等多方面因素,经公司与投资者充分沟通协商一致后最终确定发行价格为10.3元/股,高于最近一期每股净资产,发行价格具有合理性。2022年9月30日,公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过了本次发行相关议案,会议召集,召开,议案审议程序等符合法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定,上述议案还将提交公司2022年第四次临时股东大会审议。本次发行定价及定价程序合法合规。本次发行价格综合考虑了宏观经济环境,公司所处行业,公司成长性等多方面因素等多种因素,不低于公司的每股净资产,不存在以获取职务或其他服务或者以激励为目的的情形,不存在业绩承诺等其他涉及股份支付的履约条件,因此本次发行不适用《企业会计准则第11号--股份支付》。 |