1.审议二○二三年度董事会工作报告 2.审议二○二三年度监事会工作报告 3.审议二○二三年度武惠忠独立董事工作报告 4.审议二○二三年度李清廉独立董事工作报告 5.审议二○二三年度赵利新独立董事工作报告 6.审议二○二三年度刘渊独立董事工作报告 7.审议二○二三年度张志敏独立董事工作报告 8.审议关于公司〈二○二三年度报告及摘要〉的议案 9.审议关于公司〈二○二三年度财务决算报告〉的议案 10.审议关于公司二○二三年度利润分配的议案 11.审议关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案 16.审议关于调整独立董事津贴标准的议案 17.审议关于为子公司提供财务资助的议案 18.审议关于为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供财务资助的议案 19.审议关于修订<公司章程>的议案 20.审议关于潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服务的议案 21.审议关于续聘二○二四年度审计机构的议案 22.审议关于公司<内部控制评价报告>的议案 23.审议关于公司<内部控制审计报告>的议案 24.审议关于公司<二○二三年度企业ESG报告>的议案 12.审议关于董事会换届选举(非独立董事)的议案 13.审议关于董事会换届选举(独立董事)的议案 14.审议关于监事会换届选举(非职工监事)的议案 15.审议关于监事会换届选举(职工监事)的议案