要点一:王府井拟吸收合并公司
       2021年1月份，王府井以发行A股方式换股吸收合并首商股份，王府井为吸收合并方，首商股份为被吸收合并方，即王府井向首商股份的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的首商股份股票。同时，王府井拟募集配套资金不超40亿元，拟用于免税业务项目及其他项目建设，补充流动资金及偿还债务，及支付本次交易的中介机构费用，其中，首旅集团拟认购的募资金额不超10亿元。王府井换股价格为33.54元/股，首商股份换股价格为10.21元/股，首商股份与王府井的换股比例为1:0.3044，即每1股首商股份股票可以换得0.3044股王府井股票。首商股份异议股东现金选择权价格为8.51元/股。

要点二:国有股权无偿划转
       2019年2月，公司股东西友集团完成将所持有的公司20.03%国有股权无偿划转至首旅集团（首旅集团为公司第一大股东）。本次无偿划转后，西友集团将不持有公司任何股份。首旅集团直接持有380,686,101股股份，占总股本的57.82%。本次国有股权无偿划转，西友集团于2006年首商股份股权分置改革中，代非流通股股东北京振中电子集团垫付的49,138股股份、代北京商贸企业服务公司垫付的49,138股股份，合计尚未收回98,276股股份的相关权利，由首旅集团承继。本次权益变动前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变更，公司的控股股东仍为首旅集团，公司的实际控制人仍为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

要点三:大型商业企业集团
       公司主要有百货、奥特莱斯、购物中心以及专营专卖等多种零售业态，经营模式主要有联营、租赁及自营。公司旗下的“燕莎商城”、“燕莎奥莱”、“西单商场”、“贵友大厦”、“新燕莎MALL”、“友谊商店”、“法雅公司”等闻名全国、享誉京城的知名企业和驰名品牌，涉足都市百货、奥特莱斯、购物中心、品牌代理等多个业态。主营门店遍布北京、天津、成都、兰州、乌鲁木齐、太原等多座大中城市，总建筑面积约80万平方米，形成了多品牌、多业态并存和立体化协同发展的新格局，成为京城乃至全国具有较强区域优势和突出影响力的大型商业企业集团。2019年公司计划实现销售104亿元。

要点四:实际控制人为北京国资委
       公司控股股东为北京首都旅游集团有限责任公司，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。截至2018年12月31日，首旅集团间接持有王府井集团股份有限公司26.73%；直接持有北京首旅酒店(集团)股份有限公司33.99%；直接持有中国全聚德（集团）股份有限公司42.67%。

要点五:资源优势
       公司拥有稳定的上下游资源优势。上游方面，公司持续做好与供应商管理和维护的同时，搭建资源共享平台，与供应商强强联合紧密合作，拓展新的市场空间，把握市场发展机遇。下游方面，公司旗下数家企业十多家门店目前已经拥有超过150万的会员，各企业发挥实体店的核心优势，积极探索营销方式的转型创新，努力提升会员多维体验和企业的市场价值。

要点六:上下游资源优势
       公司拥有稳定的上下游资源优势。上游方面，公司持续做好与供应商管理和维护的同时，搭建资源共享平台，与供应商强强联合紧密合作，就未来共同创新经营发展新的合作模式，拓展新的市场空间，把握市场发展机遇。下游方面，公司旗下数家企业十多家门店目前已拥有超过150万的会员，各企业发挥实体店的核心优势，积极探索营销方式的转型创新，努力提升会员多维体验和企业的市场价值。以上优质资源为公司未来持续稳健地实施规模化，跨区域发展的战略布局，打造具有核心优势的国内商业龙头上市公司奠定了坚实基础。