国城矿业股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的控股子公司赤峰宇邦矿业有限公司(以下简称“宇邦矿业”)65%股权出售给内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“兴业银锡”),转让价格为人民币160,000万元(以下简称“本次交易”)。

本次交易中，上市公司拟通过支付现金和承担债务方式购买国城集团持有的国城实业不低于60.00%的股权。

　　本次权益变动系国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）实际控制人吴城先生以协议转让方式受让公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）所持有的公司无限售条件流通股115,000,000股（占公司总股本的10.11%），不触及要约收购。　　本次转让完成后受让方持有标的公司10.11%股权。

公司收到第一大股东建新集团和实际控制人吴城先生的通知,为优化公司股权结构,建新集团和吴城先生于2024年9月27日签署了《甘肃建新实业集团有限公司与吴城关于国城矿业股份有限公司收到第一大股东建新集团和实际控制人吴城先生的通知,为优化公司股权结构,建新集团和吴城先生于2024年9月27日签署了《甘肃建新实业集团有限公司与吴城关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书》(以下简称“《股份转让协议书》”),建新集团通过协议转让方式向吴城先生转让公司无限售条件的流通股224,000,000股,占公司总股本的20.04%。 根据《股份转让协议书》的约定,交易价格为《股份转让协议书》签署前一交易日公司二级市场收盘价的90%,即为人民币9.261元/股,交易金额合计人民币2,074,464,000元。公司之股份转让协议书》(以下简称“《股份转让协议书》”),建新集团通过协议转让方式向吴城先生转让公司无限售条件的流通股224,000,000股,占公司总股本的20.04%。根据《股份转让协议书》的约2定,交易价格为《股份转让协议书》签署前一交易日公司二级市场收盘价的90%,即为人民币9.261元/股,交易金额合计人民币2,074,464,000元。　　本次权益变动完成后,建新集团持有公司股份数量为242,139,241股,占公司总股本的21.66%,吴城先生直接持有公司股份数量为224,000,000股,占公司总股本的20.04%。本次权益变动完成后,公司第一大股东将由建新集团变更为国城集团,公司控股股东及实际控制人不变。

公司收到控股股东国城集团的通知，为优化股权结构，国城集团和飞马基金于2022年4月18日签署了《国城控股集团有限公司与北京钜豪投资有限公司（代表钜豪飞马私募证券投资基金）关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书》（以下简称“《股份转让协议书》”），国城集团通过协议转让方式向飞马基金转让公司无限售条件的流通股65,000,000股，占公司总股本的5.715%。根据《股份转让协议书》的约定，交易价格为《股份转让协议书》签署前一交易日公司二级市场收盘价的90%，即为人民币13.44元/股，合计人民币873,600,000元。本次权益变动后,钜豪飞马私募证券投资基金持有本公司5.715%股权。

因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

根据正极公司和前驱体公司产业规划,经相关方友好协商一致,公司拟以人民币零元价格向天奈科技转让公司以认缴方式持有的四川天奈锦城材料科技有限公司(以下简称“天奈锦城”或“正极公司”)15%的股权(尚未实缴出资),转让后公司将不再持有天奈锦城的股权。此外,公司将不再参与设立前驱体公司(尚未设立)。公司于2023年4月19日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了上述事项。

　　本次权益变动系国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）以协议转让的方式向鲸域资产管理（上海）有限公司-鲸域腾晟私募证券投资基金（以下简称“鲸域基金”）转让所持有的公司无限售条件的流通股57,000,000股（占公司总股本的5.01%），不触及要约收购。　　本次转让完成后受让方持有标的公司5.01%股权。

　　本次权益变动系国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）以协议转让的方式向深圳前海银湖资本有限公司（代表“银湖朱雀1号私募证券投资基金”）（以下简称“银湖朱雀基金”）转让所持有的公司无限售条件的流通股56,870,000股（占公司总股本的5.00%），不触及要约收购。　　本次权益变动完成后，国城集团合计持有公司股份数量为31,829.05万股，占公司总股本的27.99%；国城集团一致行动人建新集团持有股份数量不变。