（一）发行人的设立方式
　　发行人系由世盟有限整体变更设立的股份有限公司。
　　经世盟有限2017年1月26日股东会审议通过且发行人于2017年2月17日召开创立大会暨第一次股东大会审议，同意世盟有限以截至2016年11月30日经审计确认的净资产6,751.27万元为基础，按照1：0.74的比例折合股份总额5,000.00万股，每股面值1.00元，共计股本总额5,000.00万元，由世盟有限截至2016年11月30日登记在册的4名股东作为发起人按原出资比例持有整体变更后的股份有限公司的全部股份。整体变更后，股份有限公司的注册资本为人民币5,000.00万元，公司股本总额为5...查看全部▼

　　（一）发行人的设立方式
　　发行人系由世盟有限整体变更设立的股份有限公司。
　　经世盟有限2017年1月26日股东会审议通过且发行人于2017年2月17日召开创立大会暨第一次股东大会审议，同意世盟有限以截至2016年11月30日经审计确认的净资产6,751.27万元为基础，按照1：0.74的比例折合股份总额5,000.00万股，每股面值1.00元，共计股本总额5,000.00万元，由世盟有限截至2016年11月30日登记在册的4名股东作为发起人按原出资比例持有整体变更后的股份有限公司的全部股份。整体变更后，股份有限公司的注册资本为人民币5,000.00万元，公司股本总额为5,000.00万元，净资产折合股本后余额计入股份有限公司的资本公积。
　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月5日出具的《世盟物流控股有限公司审计报告》（天职业字[2017]1020号），截至2016年11月30日，世盟有限经审计的净资产为6,751.27万元。
　　根据沃克森于2017年1月10日出具的《世盟物流控股有限公司拟变更为股份有限公司所涉及的净资产价值评估项目评估报告》（沃克森评报字[2017]第0012号），以2016年11月30日为评估基准日，采用资产基础法，世盟有限的股东全部权益价值评估值为12,133.61万元。
　　2017年2月17日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2017]5878号），截至2017年2月17日，世盟股份（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币5,000.00万元，均系世盟有限截至2016年11月30日经审计的所有者权益（净资产）折股投入，共计5,000.00万股，每股面值1.00元，所有者权益（净资产）折合股本后的余额转入资本公积。
　　2017年3月10日，发行人完成了变更股份公司的工商变更登记手续，并取得了北京市工商局顺义分局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101135658030704）。
　　（二）发起人
　　（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　世盟股份设立时，公司的发起人为张经纬、世盟投资、世盟经纬及经纬和君。
　　公司改制设立后，公司发起人的主要资产和实际从事的主要业务未因改制而发生变化。
　　（四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　发行人由世盟有限整体变更设立，承继了世盟有限的全部资产、负债和业务。发行人设立时，主营业务为为制造业企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务，根据客户的具体需求，为其提供定制化的现代综合物流解决方案。公司在整体变更前后拥有的主要资产和从事的主要业务均未发生变化。
　　（五）改制前后发行人的业务流程
　　公司由世盟有限以整体变更方式设立。公司整体变更设立后，保持了世盟有限原有的业务流程，整体变更前后公司业务流程未发生变化。
　　（六）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
　　报告期内，公司在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形。
　　（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
　　发行人属于以整体变更方式设立的股份有限公司，发起人用作出资的资产已全部交付发行人，发行人的注册资本已足额缴纳。发行人设立为股份有限公司前原有的资产由发行人合法承继，发起人出资资产的产权变更手续均已办理完毕。
　　三、发行人的股本变化及重大资产重组情况
　　（一）发行人的股本形成及其变化
　　（二）世盟有限的设立及历次股本变动
　　1、2010年11月，世盟有限设立
　　2010年11月5日，国家工商行政管理总局出具《企业名称预先核准通知书》（（国）登记内名预核字[2010]第2714号），核准公司名称为“世盟物流控股有限公司”。
　　2010年11月24日，常亚君、张经纬签署《公司章程》，二人共同以货币形式出资设立世盟有限，注册资本为5,000.00万元，其中：张经纬出资4,000.00万元（对应持有世盟有限80.00%股权），常亚君出资1,000.00万元（对应持有世盟有限20.00%股权）。2010年11月25日，北京市工商局顺义分局核发《企业法人营业执照》（注册号：110113013405484），世盟有限已办理公司设立登记手续。
　　2010年11月25日，北京中会仁会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（京中会验字[2010]第412号），经审验，截至2010年11月24日，世盟有限已收到张经纬、常亚君首期缴纳的出资1,500.00万元，其中张经纬缴纳1,200.00万元，常亚君缴纳300.00万元，均为货币出资。
　　2011年3月9日，北京中会仁会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》（京中会验字[2011]第051号），截至2011年3月8日，世盟有限已收到张经纬缴纳的第二期出资1,500.00万元，全部以货币出资。
　　2012年10月15日，北京德尔会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（德尔验字[2012]第2044号），截至2012年10月11日，世盟有限已收到张经纬缴纳的第三期出资1,300.00万元，全部以货币出资。
　　2012年11月4日，北京德尔会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（德尔验字[2012]第2045号），截至2012年11月1日，世盟有限已收到常亚君缴纳的第四期出资700.00万元，均为货币出资。本次变更后实收资本为5,000.00万元，占注册资本的100.00%。
　　2、2016年1月，世盟有限第一次股权转让
　　2015年12月22日，世盟有限召开股东会并作出决议，同意股东常亚君将所持有世盟有限500.00万元出资额转让给世盟投资，将500.00万元出资额转让给张经纬。
　　同日，常亚君分别与世盟投资、张经纬签署《股权转让协议书》。常亚君将股权转让给世盟投资，世盟投资此时系常亚君一人独资的有限责任公司，系将其个人持股变更为公司持股；常亚君将股权转让给张经纬系夫妻之间的股权调整。本次股权转让为无偿转让。
　　2016年1月11日，北京市工商局顺义分局向世盟有限换发《营业执照》，世盟有限已就本次股权转让办理了变更登记手续。
　　3、2016年11月，世盟有限第二次股权转让
　　2016年11月15日，世盟有限召开股东会并作出决议，同意张经纬将其在世盟有限的500.00万元出资额转让给世盟经纬，将250.00万元出资额转让给经纬和君。同日，张经纬分别与世盟经纬、经纬和君签署《股权转让协议》。
　　世盟经纬与经纬和君是由常亚君与张经纬共同持有全部财产份额的合伙企业。世盟经纬系于2016年10月11日设立，其中常亚君为有限合伙人，出资比例为99.90%，张经纬为普通合伙人，出资比例为0.10%；经纬和君系于2016年11月11日设立，其中常亚君为有限合伙人，出资比例为99.99%，张经纬为普通合伙人，出资比例为0.01%。
　　本次股权转让系张经纬、常亚君为离婚而进行的夫妻财产分割，因此本次股权转让为无偿转让。2017年3月1日，张经纬、常亚君办理离婚登记。
　　2016年11月28日，北京市工商局顺义分局向世盟有限换发《营业执照》，世盟有限已就本次股权转让办理了变更登记手续。
　　4、2017年3月。
　　5、2017年5月，股份公司第一次增资
　　2017年4月10日，世盟股份召开股东大会并作出决议，同意公司注册资本增至6,250.00万元，海天汇荣以3,125.00万元认购世盟股份的全部新增注册资本，入股价格为2.50元/注册资本，其中，1,250.00万元计入世盟股份的注册资本，余下1,875.00万元计入世盟股份的资本公积。同日，世盟股份及全体股东与海天汇荣就本次增资签署《增资扩股协议》。
　　2017年5月3日，北京市工商局顺义分局向世盟股份换发《营业执照》，世盟股份已就本次增资办理了变更登记手续。
　　2020年4月1日，立信出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZB11368号），经审验，截至2019年12月31日，公司已收到海天汇荣缴纳的投资款合计3,125.00万元，其中计入股本的金额为1,250.00万元，其余1,875.00万元计入资本公积。
　　6、2020年9月，股份公司第一次股份转让
　　2020年7月30日，张经纬与张潇冉签署《股权转让协议》，约定张经纬将其持有的300.00万元出资额无偿转让给其女儿张潇冉。
　　2020年8月6日，公司召开股东大会并作出决议，同意股东张经纬将其持有的300.00万元出资额无偿转让给其女儿张潇冉。该次股份转让已于2020年9月25日完成公司股东名册的变更登记。
　　7、2021年3月，股份公司第二次增资
　　2021年3月14日，世盟股份召开股东大会并作出决议，同意首新晋元、朱方文、李家圣以及兴承经纬认购公司新增股份合计671.75万股，具体增资方案为首新晋元以每股16.00元的价格，认购公司新增股份593.75万股，并缴纳增资款9,500.00万元，其中，593.75万元计入注册资本，8,906.25万元计入资本公积；朱方文以每股16.00元的价格，认购公司新增股份6.88万股，并缴纳增资款110.00万元，其中，6.88万元计入注册资本，103.13万元计入资本公积；李家圣以每股16.00元的价格，认购公司新增股份2.50万股，并缴纳增资款40.00万元，其中，2.50万元计入注册资本，37.50万元计入资本公积；兴承经纬以每股16.00元的价格，认购公司新增股份68.63万股，并缴纳增资款1,098.00万元，其中，68.63万元计入注册资本，1,029.38万元计入资本公积。
　　2021年3月18日，世盟股份召开股东大会并作出决议，同意公司的注册资本由6,250.00万元增至6,921.75万元并修改《公司章程》。
　　2021年3月18日，世盟股份及全体股东与首新晋元、朱方文、李家圣及兴承经纬签署《关于世盟供应链管理股份有限公司之增资协议》，约定首新晋元投入人民币9,500.00万元以溢价方式认购本次交易交割后公司充分稀释基础上8.58%的股份，对应公司新增注册资本人民币593.75万元，超出部分人民币8,906.25万元计入公司资本公积；朱方文同意投入人民币110.00万元以溢价方式认购本次交易交割后公司充分稀释基础上0.10%的股份，对应公司新增注册资本人民币6.88万元，超出部分人民币103.13万元计入公司资本公积；李家圣同意投入人民币40.00万元以溢价方式认购本次交易交割后公司充分稀释基础上0.04%的股份，对应公司新增注册资本人民币2.50万元，超出部分人民币37.50万元计入公司资本公积；兴承经纬同意投入人民币1,098.00万元以溢价方式认购本次交易交割后公司充分稀释基础上0.99%的股份，对应公司新增注册资本人民币68.63万元，超出部分人民币1,029.38万元计入公司资本公积。
　　2021年3月23日，北京经济技术开发区市场监督管理局核准上述变更，换发了《营业执照》。收起▲