要点一:拟出资4.995亿元参设产业投资基金
       2022年4月份，公司拟与创钰投资成立产业投资基金，重点投资于大瓷砖，大家居，大建材产业及对相关产业领域具有协同效应的先进制造业，生产性服务业，战略性新兴产业，或投资于前述产业领域的子基金。该基金认缴出资总额为5亿元，其中公司作为有限合伙人拟认缴出资4.995亿元，占比为99.9%。

要点二:发行可转债投项目
       2021年2月份，本次可转债的发行规模为不超116,893万元（含116,893万元），发行可转债的募集资金净额，将按照下表所列项目顺序依次进行投资：收购至美善德58.9706%股权并增资项目，数字化管理系统及智能仓库建设项目，补充流动资金，项目总投资128,893万元。

要点三:产能布局
       公司通过股权收购，成立高安市蒙娜丽莎新材料有限公司，从而形成了广东佛山，广东清远，广西藤县，江西高安四大生产基地。2021年内，公司布局高安基地，一方面极大地缓解了公司产能不足的短板，另一方面，高安基地可利用区位优势，辐射国内消费市场最密集的华东区域。对于瓷砖这样的大物流产品而言，能够缩短运输半径，强化生产基地周边的销售，具有显著的市场竞争优势。

要点四:全渠道竞争优势
       多年来，公司形成以“经销业务 工程业务”为主的全渠道销售模式。一方面，持续强化C端销售，通过渠道下沉，店面升级等，不断强化公司在C端的销售力，截止至2021年底，公司签约经销商1540个，拥有专卖店及销售网点4620个。2021年内，公司在双轮驱动模式的基础上，不断拓宽渠道范围，如电商，直播，互联网家装，设计师等渠道，实行多元化，多业态的全渠道市场战略，并日渐形成了市场竞争优势。公司不断强化服务优势，为消费者提供免费量房，全案设计，铺贴指导，补退货等增值服务，力推“微笑铺贴·成品交付系统”，凸显品牌竞争优势。另一方面，继续加强与房地产商的战略合作业务，与保利，万科，碧桂园，招商，金茂等建立了持续，稳定的战略合作关系，在由中国房地产业协会，上海易居房地产研究院联合发布的房地产TOP500测评成果报告中，“蒙娜丽莎”品牌以占比18%位居建筑陶瓷类供应商第二名。在B端业务拓展中，公司能够控制规模，强化风险，使双轮渠道得以持续，健康，平稳发展。

要点五:产品品类
       公司主要产品包含陶瓷砖，陶瓷板，岩板，瓷艺画等，2021年内不断丰富瓷砖辅料类产品。产品应用范围包含家居装修，大型市政建设，商业空间，轨道交通，高层幕墙，岩板家具，瓷板艺术等。尤其是陶瓷板领域，蒙娜丽莎形成了陶瓷薄板，陶瓷大板，陶瓷岩板，特种高性能陶瓷板等全系列产品，产品规格最大1.8×9米，在家居空间可提供从地面，墙面，背景墙，瓷艺画，岩板家具等全范围的空间解决方案。公司从解决产品终端应用铺贴入手，响应国家号召，报告期内推出瓷砖胶等铺贴辅材，大力改变陶瓷砖传统的水泥砂浆铺贴方式。公司积极探索陶瓷板与各类建筑保温材料的复合应用，推出一系列功能性装饰墙板。是目前行业内产品品类最多，配套，设计，应用最齐全的企业之一，为消费者提供一站式整装交付，可满足不同区域，不同空间，不同消费者的个性化需求。

要点六: 拟引入战投碧桂园创投（已终止）
       2020年5月份，公司拟18.43元/股向深圳市碧桂园创新投资有限公司，萧华，霍荣铨，邓啟棠，张旗康非公开发行不超30,385,179股（含本数），募集资金总额不超559,998,848.97元（含本数），扣除发行费用后拟将全额用于补充流动资金。其中，碧桂园创投作为战略投资者拟认购2712.97万股，认购金额约为5亿元。公司已与碧桂园创投所属碧桂园开展业务合作多年，未来双方将在陶瓷，瓷砖胶等陶瓷建材和家居类产品相关产品设计，产品研发，产品销售及对外投资等领域开展战略合作，并谋求长期共同战略协同效应。公司通过本次非公开发行引入优质投资者，补充流动资金，有利于在产业协同，合作研发，公司治理等方面做出优化，助力公司把握发展机遇和战略实施。

要点七:战略合作优势
       公司多年来非常重视战略业务，经过多年的努力，与国内诸多房地产企业形成了广泛深入的战略合作，在供应链领域具有比较优势。2019年，建陶市场销售渠道发生重大变化，传统零售渠道业务增长乏力，而工程渠道业务却大幅攀升，呈现出此消彼长的态势。蒙娜丽莎借助品牌与研发优势，与国内TOP开发商如碧桂园，万科，保利，恒大，中海，绿地，融创，金科，中国金茂，世茂等建立了持续，稳定的战略合作关系，公司通过多种途径全范围优化供应链，在产品研发，生产规模，成本控制，物流服务等领域，均形成了自己的优势，保障公司业绩持续，稳步增长。

要点八:首发募投拓展主业
       公司本次募集资金拟以30510.38万元用于超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目、以28778.72万元用于总部生产基地绿色智能制造升级改造项目、以18405.78万元用于陶瓷薄板复合部件产业化项目、以16961.09万元用于工业大楼建设项目、以10342.60万元用于营销渠道升级及品牌建设项目、以5814.28万元用于研发中心升级建设项目及以1593.26万元偿还银行贷款及补充运营资金项目。公司目前正处于新一轮快速发展期，募集资金投资项目投产后，公司将进一步增强现有优势，提高盈利能力和竞争能力。

要点九:陶瓷砖产品
       主要产品可分为陶瓷砖，陶瓷板，薄型陶瓷砖，其中，陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖，瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。公司的产品稳定可靠，富于艺术内涵，产品广泛应用于住宅装修装饰，公共建筑装修装饰，包含陶瓷板在建筑幕墙工程，户外和室内陶瓷艺术壁画应用，在超石代岩板，装配式建筑，复合部件，定制家居等在内的新应用领域开拓，主要客户均为大型建材经销商和知名房地产开发公司。

要点十:高品质建筑陶瓷产品
       公司始终致力于高品质建筑陶瓷产品研发，生产和销售，主营业务没有发生变化。公司以“美化建筑与生活空间”为理念，引入人类艺术经典对“蒙娜丽莎”和“QD”陶瓷品牌进一步向高端打造升级。公司通过“国家认定企业技术中心”，“院士工作站”，“博士后科研工作站”，全国轻工行业无机材料重点实验室，中国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心等科研创新平台，在建筑陶瓷研发设计，生产，应用和环保治理等多方面，和在生产制造上实现了较高的绿色化程度。公司通过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化，艺术化，智能化生产工艺升级，在建筑陶瓷薄型化的应用方面得到进一步拓展，突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域，为国内建筑陶瓷行业进一步转型升级开辟了新的路径。

要点十一:投建特种高性能陶瓷板材绿色化，智能化技术改造项项目
       2020公司拟以自筹资金在广东省佛山市南海区西樵镇太平工业区投资建设特种高性能陶瓷板材绿色化，智能化技术改造项目。本项目总投资为6亿元，其中，对现有三条传统陶瓷生产线进行绿色化，智能化改造，引进国内外技术先进，自动化程度高，清洁节能的生产设备，建设特种高性能陶瓷板材生产线，投资额约4.5亿元，新建2.6万平方米的多层立体智能仓库，投资额约1.5亿元。项目建设期为24个月，本项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资为准。

要点十二:应用系统及服务
       公司依托强大的研发创新优势，从材料供应商向空间整体解决方案提供商转变。公司搭建起以用户为核心的“口碑 体验”创新营销服务系统，通过设计云平台为用户输出超3万套全户型的案例，“智慧门店”系统，成熟的系统应用与专业的驻店设计师，为消费者进店提供实时在线的多元化场景体验，会员之家系统建设稳步推进，累积开发会员100多万，通过精准服务，提升消费体验。与此同时，公司开展“最美新家”评选活动，在做好老客户关系维护的同时，为新客户提供海量极具参考价值的应用经验，并且提出“微笑服务日”，“微笑铺贴·成品交付系统”等，打造一站式服务体验，解决用户痛点，让用户“省心，放心，安心”，提升客户满意度。公司在行业内积极倡导施工标准化，培训系统化，装备现代化，应用系统涵盖工法，流程，图集，工具，标准等，通过系统培训，样板示范，标准施工，现场管理等，以更完备的系统解决方案为公司产品及应用赋能，立志成为行业卓越的系统服务商，使公司在服务领域的优势不断增强。

要点十三:研发创新
       公司核心管理团队，关键岗位技术人员相对稳定，公司与国内诸多高等院校，科研院所开展广泛深入的产学研合作，与广西壮族自治区产业技术研究院签订加盟协议，广西产研建筑陶瓷研究院落户广西蒙娜丽莎生产基地，西樵生产基地3条高性能大规格特种陶瓷板生产线建成并投产，公司先后推出6100×1830(mm)，9000×1800(mm)超大规格陶瓷大板，进一步夯实了公司在大规格陶瓷大板领域的地位。公司关键生产设备不断改造，升级，自动化，数字化，智能化水平持续提高，利用国家企业技术中心等创新平台，对银河星辰，七星珍石，罗马岗石等一系列热销产品进行升级，同时推出“国风”系列等多款一板到顶的墙板新品，成立中国家居岩板色彩研究中心，提升岩板设计应用水平和市场竞争力，加大力度进行数字化改造升级，公司投入巨资，分别从营销系统数字化，生产系统数字化，管理系统数字化三个方面全面进行数字化建设，西樵总部智能制造大数据中心初见成效。公司瞄准全球一流建陶产品生产技术，通过科技创新，在新品研发，工艺技术，智能制造，高端定制，专利技术，标准建设，人才培养，绿色环保等领域形成了全方位的竞争优势。

要点十四:行业地位
       公司是中国陶瓷工业协会副理事长单位，中国建筑卫生陶瓷协会副会长单位，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会副主任单位，获得中国质量奖提名奖，是杭州亚运会官方建筑陶瓷供应商。公司在研发实力，工艺装备，应用技术，销售模式，专业的系统服务能力，品牌影响力等方面位居行业前列，已发展成为行业一线品牌。