河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)控股股东冀中能源股份有限公司(以下简称“冀中股份”)拟向河北高速公路集团有限公司(以下简称“河北高速”或“收购人”)转让所持公司全部381,262,977股无限售条件的流通股股份(以下简称“标的股份”),占上市公司总股本的56.04%。(以下简称“本次股份转让”或“本次交易”或“本次权益变动”)。本次权益变动后，河北高速公路集团有限公司持股56.04%。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股东冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）拟向冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中股份”或“收购人”）转让所持公司全部135,995,903股无限售条件的流通股股份（占上市公司总股本的19.99%，以下简称“标的股份”）（以下简称“本次股份转让”或“本次权益变动”）。　　转让完成后受让方持有本公司56.04%股权。

　　河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票,发行数量不超过130,000,000股(含本数),不超过公司发行前总股本的30%,拟募集资金不超过88,900.00万元(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于向河北冀中新材料有限公司(以下简称“冀中新材料”或“目标公司”)增资(以下简称“本次增资”)并投资于其“年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目”(以下合称“本次交易”)。作为本次发行的募投项目,公司与冀中能源股份有限公司(“冀中能源”)、冀中新材料于2021年7月9日就本次增资签署附条件生效的《关于河北冀中新材料有限公司的增资协议》,约定公司拟以本次非公开发行募集资金(及自有或自筹资金)向冀中新材料进行增资,取得其增资后不低于51%的股权,并实现对冀中新材料的控股。