（一）发行人的设立情况
　　1、有限公司的设立情况
　　恒石有限成立于2000年9月，设立时的注册资本为310.00万美元。2000年9月7日，恒石有限取得了中华人民共和国国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企独浙嘉总字第001458号）。
　　2、股份公司的设立情况
　　2023年6月13日，中汇出具了《浙江恒石纤维基业有限公司审计报告》（中汇会审[2023]7972号），截至2023年4月30日，恒石有限经审计后的净资产为207,301.54万元。
　　2023年6月14日，卓信大华出具了《浙江恒石纤维基业有限公司拟变更设立股份...查看全部▼

　　（一）发行人的设立情况
　　1、有限公司的设立情况
　　恒石有限成立于2000年9月，设立时的注册资本为310.00万美元。2000年9月7日，恒石有限取得了中华人民共和国国家工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企独浙嘉总字第001458号）。
　　2、股份公司的设立情况
　　2023年6月13日，中汇出具了《浙江恒石纤维基业有限公司审计报告》（中汇会审[2023]7972号），截至2023年4月30日，恒石有限经审计后的净资产为207,301.54万元。
　　2023年6月14日，卓信大华出具了《浙江恒石纤维基业有限公司拟变更设立股份有限公司涉及其净资产价值资产评估报告》（卓信大华评报字（2023）第8742号），以2023年4月30日为评估基准日，恒石有限在评估基准日的净资产价值为363,815.51万元。
　　2023年6月15日，恒石有限股东会作出决议，同意以2023年4月30日为基准日，按公司经审计的净资产值折股整体变更设立股份公司。
　　同日，发起人签署了《浙江振石新材料股份有限公司（筹）发起人协议》。
　　2023年6月16日，公司召开创立大会暨2023年第一次临时股东大会。
　　2023年6月30日，中汇出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8455号），截至2023年6月16日，各发起人对股份公司的出资已全部到位。
　　2023年6月20日，公司取得嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330400724506437W）。
　　（二）报告期内公司股本及股东变化情况
　　1、报告期初发行人的股本结构
　　（1）2023年4月股权转让
　　为完成公司红筹架构拆除，并对原红筹架构中存在的股权代持进行还原，华锦资本将其持有公司股权分别转让予桐乡华嘉、振石集团、桐乡泽石以及邱中伟。
　　2023年4月18日，华锦资本分别与桐乡华嘉、振石集团、邱中伟以及桐乡泽石签署了《股权转让协议》，约定华锦资本将其持有的恒石有限39.24%股权（对应注册资本5,408.99万美元）以4,482.45万元的价格转让予桐乡华嘉；将其持有的恒石有限6.97%股权（对应注册资本960.10万美元）以795.64万元的价格转让予振石集团；将其持有的恒石有限2.36%的股权（对应注册资本325.30万美元）以269.58万元的价格转让予邱中伟；将其持有的恒石有限1.33%的股权（对应注册资本183.8万美元）以152.33万元的价格转让予桐乡泽石。
　　2023年4月19日，恒石有限取得了桐乡市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330400724506437W）。
　　（2）2023年4月增资
　　为解决潜在的同业竞争问题，同时提升公司的市场竞争力，振石华美股东振石集团作出决定，同意振石集团以其持有的振石华美100.00%股权为对价用于增资恒石有限。
　　2023年4月21日，恒石有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由13,784.00万美元增加至21,446.77万美元，新增注册资本由振石集团以其持有的振石华美100%股权对恒石有限进行增资。
　　2023年4月21日，恒石有限取得了桐乡市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为：91330400724506437W）。
　　2023年5月12日，嘉兴求真会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（求真验外[2023]001号），截至2023年5月2日，恒石有限已收到股东振石集团以其持有的振石华美的100%股权投入的注册资本7,662.77万美元，公司累计实缴注册资本21,446.77万美元。
　　（3）2023年6月股份公司设立
　　（4）2023年6月增资
　　2023年6月29日，公司召开股东大会并作出决议，决议同意振石股份的股本由144,972.24万股增加至147,931.14万股，其中桐乡宁石以3,621.53万元认购新增股份1,258.40万股；桐乡润石以1,692.24万元认购新增股份588.02万股；桐乡景石以1,112.48万元认购新增股份1,112.48万股。
　　2023年6月29日，振石股份取得了嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为：91330400724506437W）。
　　2023年8月11日，中汇出具了《验资报告》（中汇会验[2023]8796号），截至2023年6月30日止，公司已收到桐乡宁石、桐乡润石、桐乡景石缴纳的新增注册资本2,958.90万元，公司累计注册资本实缴147,931.14万元。
　　三、发行人成立以来重要事件
　　公司主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售，主要产品包括清洁能源功能材料及其他纤维增强材料。报告期内，为整合同一控制下的相同或相似业务，实现避免潜在同业竞争，减少关联交易之目的，公司实施了同一控制下的资产重组。
　　（一）恒石有限收购振石集团所持有的振石华美100%股权
　　振石华美主要从事风电拉挤型材和新能源汽车电池保护材料的研发、生产及销售，公司与振石华美的主营产品风电拉挤型材均可应用于风电领域，且下游主要客户均包括风电叶片及风电主机厂商，存在业务相似的情形。
　　为实现上述业务的整合，振石华美股东振石集团作出决定，同意振石集团以其持有的振石华美100.00%股权为对价用于增资恒石有限。同日，振石华美就本次增资导致的股东变更办理完毕工商变更登记，振石华美的股东由振石集团变更为恒石有限。
　　至此振石华美变更为恒石有限全资子公司。
　　（二）中国香港华美收购恒石控股持有的中国香港恒石75.00%股权
　　中国香港恒石主要从事风电纤维织物的销售。2023年6月16日，中国香港华美与恒石控股分别签署了《Instrument Of Transfer》《Sold Note》与《Bought Note》，恒石控股将其持有的中国香港恒石75.00%股权以98.69万港元的价格转让予中国香港华美，前述转让系参考中国香港恒石截至2023年1月31日的净资产的评估值协商确定。至此中国香港恒石变更为中国香港华美控股子公司。
　　（三）美国恒石风电收购恒石控股持有的美国恒石100.00%股权
　　美国恒石主要从事风电纤维织物的销售。2023年5月31日，美国恒石风电与恒石控股签署了《Business Sale And Purchase Agreement》，恒石控股将其持有的美国恒石100.00%股权以1美元的价格转让予振石股份全资子公司美国恒石风电。美国恒石截至2023年1月31日净资产评估值为-11.63万美元，鉴于前述净资产评估值为负，本次转让价格按照1美元的名义价格协商确定。至此美国恒石变更为美国恒石风电全资子公司。
　　（四）振石华美收购华智研究院的光伏业务相关的资产及资源
　　华智研究院主要从事高性能复合材料、金属材料、新型工业智能化装备技术的研发应用。公司与华智研究院的产品之一光伏边框的主要原材料均为玻璃纤维，且考虑到公司的目标客户大型清洁能源企业在风电领域及光伏领域通常均有布局，为防止公司与华智研究院的下游目标客户的潜在重叠，避免潜在同业竞争，完善清洁能源领域纤维增强材料的产业布局，2023年11月30日，公司召开董事会，决议同意子公司振石华美以6,500.00万元的价格收购华智研究院光伏业务相关的资产及资源，包括固定资产、存货、无形资产、人员劳动关系、债权债务等。经北京卓信大华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（卓信大华评报字（2023）第8773号），上述光伏业务资产组截至2023年10月31日的评估值为6,540.00万元，本次转让价格系参考评估值协商确定。同日，公司子公司振石华美与华智研究院签署了《资产收购协议》。收起▲