（一）有限公司设立情况
　　发行人前身优利德有限于2003年12月5日设立，系由优利德国际出资设立的外商独资企业，成立时公司名称为“优利德科技（东莞）有限公司”，注册资本为800万港元。
　　2003年11月25日，东莞市对外贸易经济合作局出具东外经贸资【2003】2512号《关于设立独资企业优利德科技（东莞）有限公司申请表、可行性研究报告和章程的批复》。2003年11月27日，广东省人民政府核发外经贸粤东外资证字【2003】0803号《台港澳侨投资企业批准证书》。2003年12月5日，东莞市工商行政管理局核准了优利德有限的注册申请并颁发了《企业法人营业执照》。
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　　（一）有限公司设立情况
　　发行人前身优利德有限于2003年12月5日设立，系由优利德国际出资设立的外商独资企业，成立时公司名称为“优利德科技（东莞）有限公司”，注册资本为800万港元。
　　2003年11月25日，东莞市对外贸易经济合作局出具东外经贸资【2003】2512号《关于设立独资企业优利德科技（东莞）有限公司申请表、可行性研究报告和章程的批复》。2003年11月27日，广东省人民政府核发外经贸粤东外资证字【2003】0803号《台港澳侨投资企业批准证书》。2003年12月5日，东莞市工商行政管理局核准了优利德有限的注册申请并颁发了《企业法人营业执照》。
　　2004年1月7日，东莞市东诚会计师事务所有限公司出具东诚验字（2003）第1159号《验资报告》，验证截至2003年12月31日止，优利德有限已收到投资方缴纳的注册资本200万港元，出资方式为外汇货币出资。2004年5月20日，东莞市东诚会计师事务所有限公司出具东诚验字（2004）第1120号《验资报告》，验证截至2004年5月11日止，优利德有限已收到投资方缴纳的注册资本600万港元，出资方式为外汇货币出资，累计收到全体股东缴纳的注册资本800万港元。
　　2020年4月5日，容诚出具容诚专字[2020]518Z0025号《验资复核报告》对上述验资报告进行了复核。
　　（二）股份公司设立情况
　　公司系由优利德有限整体变更设立的股份有限公司。2018年2月23日，优利德有限召开董事会并作出决议，同意以2017年11月30日为改制审计基准日，以经审计的优利德有限账面净资产97,228,680.43元，扣除所得税1,929,584.41元，按照1.34224:1的比例折股，其中71,000,000.00元折成股份公司实收股本71,000,000股，由全体股东按照其各自在优利德有限中的出资比例认购，剩余的24,299,096.02元转入股份公司资本公积，优利德有限整体变更为股份有限公司。
　　2018年3月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于优利德科技（中国）有限公司整体变更为优利德科技（中国）股份有限公司的议案》等议案，同意优利德有限整体变更设立股份公司。2020年5月24日，容诚出具容诚验字[2020]518Z0015号《验资报告》。
　　2018年4月9日，东莞市工商行政管理局向发行人核发了统一社会信用代码为914419007564666605的《营业执照》，注册资本为7,100万元。
　　公司的发起人为优利德整体变更设立前的全体股东，包括优利德集团、千意智合、拓利亚二期、拓利亚一期、拓利亚三期、瑞联控股。
　　（三）发行人报告期内股本变化情况
　　1、2017年7月，有限公司股权转让
　　2017年6月20日，优利德有限召开董事会，同意优利德集团将其持有的公司8%股权（对应624万港元出资额）、1.61%股权（对应125.58万港元出资额）、0.57%股权（对应44.46万港元出资额）分别作价人民币2,728万元、356.17万元、125.97万元，分别转让给千意智合、博瑞投资、瑞联控股，股权转让价格分别为4.4元/港元出资额、2.8元/港元出资额、2.8元/港元出资额。同时，优利德集团与千意智合、博瑞投资、瑞联控股就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》。
　　2017年7月10日，东莞市工商行政管理局核准本次变更并换发了《营业执照》。
　　2、2017年11月，有限公司股权转让
　　2017年11月8日，优利德有限召开董事会，决议同意博瑞投资将其持有的1.61%的股权共125.58万港元以人民币356.17万元转让给博瑞二期，股权转让价格为2.8元/港元出资额。2017年11月13日，博瑞投资和博瑞二期签署了《股东转让出资协议》，约定上述股权转让事宜。
　　2017年11月17日，东莞市工商行政管理局核准本次变更并换发了《营业执照》。
　　2017年12月28日，博瑞投资企业名称变更为珠海横琴拓利亚一期企业管理中心（有限合伙）；2018年1月17日，智联投资企业名称变更为珠海横琴拓利亚二期企业管理中心（有限合伙）。
　　3、2018年4月，整体改制设立股份有限公司
　　根据会计师事务所出具的《审计报告》与资产评估公司出具的《资产评估报告》，截至2017年11月30日，优利德有限经审计的净资产为9,722.87万元，净资产评估值为14,499.89万元。
　　2018年2月23日，优利德有限召开董事会，同意以现有全体股东为发起人将公司整体变更为股份有限公司；同意以2017年11月30日为改制审计基准日，以经审计的优利德有限账面净资产97,228,680.43元，扣除所得税1,929,584.41元，根据《公司法》相关规定，按照1.34224:1的比例折股，其中71,000,000.00元折成股份公司实收股本71,000,000股，由全体股东按照其各自在优利德有限中的出资比例认购，剩余的24,299,096.02元转入股份公司资本公积。
　　2018年3月16日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于优利德科技（中国）有限公司整体变更为优利德科技（中国）股份有限公司的议案》等议案，同意优利德有限整体变更设立股份公司。
　　根据容诚出具的《验资报告》，截至2018年3月17日止，优利德全体发起人已按发起人协议、章程之规定，缴纳注册资本人民币7,100.00万元整。
　　2018年4月9日，公司在东莞市工商行政管理局办理了工商注册登记，并领取了统一社会信用代码为914419007564666605的《营业执照》。
　　2018年9月20日，博瑞二期企业名称变更为珠海横琴拓利亚三期企业管理中心（有限合伙）。
　　4、2018年11月，股份公司增资
　　2018年11月1日，优利德召开2018年第三次临时股东大会，一致同意增加注册资本355万元，其中常熟苏虞海创创业投资合伙企业（有限合伙）以999.68万元认购新增资本142万股，持股比例为1.905%；广东莞商清大股权投资合伙企业（有限合伙）以999.68万元认购新增资本142万股，持股比例为1.905%；宁波梅山保税港区鼎翰股权投资合伙企业（有限合伙）以499.84万元认购新增资本71万股，持股比例为0.952%，公司注册资本增加至7,455万元。上述增资价格均为7.04元/股。
　　2018年11月16日，东莞市工商行政管理局核准本次增资事项并换发了《营业执照》。
　　2018年12月17日，广东天健会计师事务所有限公司出具天健莞验字（2018）0066号《验资报告》，验证截至2018年12月12日，公司已收到苏虞海创、莞商清大、鼎翰投资缴纳的新增注册资本出资合计2,499.20万元，其中股本355万元，其余计入资本公积，出资方式为货币出资，公司累计实缴注册资本为7,455万元。
　　5、2019年3月，股份公司增资
　　2019年3月8日，优利德召开2019年第一次临时股东大会，审议通过新增注册资本325万元，其中东莞市菁华智达股权投资合伙企业（有限合伙）以288.64万元认购新增资本41万股，持股比例为0.5270%；广东嘉宏股权投资管理有限公司以1,999.36万元认购新增资本284万股，持股比例为3.6504%；本次增资后公司的注册资本为7,780万元。上述增资价格均为7.04元/股。
　　2019年3月13日，东莞市工商行政管理局核准本次增资事项的工商登记，东莞市市场监督管理局换发了《营业执照》。
　　2019年6月5日，广东天健会计师事务所有限公司出具天健莞验字（2019）0012号《验资报告》，验证截至2019年3月6日，公司已收到菁华智达、嘉宏投资缴纳的新增注册资本出资合计2,288.00万元，其中股本325万元，其余计入资本公积，出资方式为货币出资，公司累计实缴注册资本为7,780万元。
　　6、2019年11月，股份公司增资
　　2019年10月28日，优利德召开2019年第三次临时股东大会，审议通过新增注册资本220万元，盈科锐思（北京）投资有限公司以1,977.80万元认购，持股比例为2.75%；本次增资后公司的注册资本为8,000万元。本次增资的价格为8.99元/股。
　　2019年11月25日，东莞市市场监督管理局核准本次增资事项的工商登记并换发了《营业执照》。
　　7、2019年12月，股份公司增资
　　2019年11月28日，优利德召开2019年第四次临时股东大会，审议通过新增注册资本250万元，广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙）以2,247.50万元认购，持股比例为3.03%；本次增资后公司的注册资本为8,250万元。本次增资的价格为8.99元/股。
　　2019年12月20日，东莞市市场监督管理局核准本次增资事项的工商登记并换发了《营业执照》。
　　2019年12月27日，容诚出具会验字[2019]8610号《验资报告》，验证截至2019年12月13日，公司已收到盈科锐思和毅达创投缴纳的新增出资合计4,225.30万元，其中股本470万元，其余计入资本公积，出资方式为货币出资，公司累计实缴注册资本为8,250万元。
　　2020年12月29日，经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，同意本公司首次向社会公开发行普通股（A股）股票。根据询价结果和募集资金投资项目的资金需求量，本次公开发行股份总量为2,750万股。经上海证券交易所《关于优利德科技（中国）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市的公告》（上证公告（股票）[2021]15号）同意，本公司公开发行A股2,750万股新股，于2021年2月1日起在上海证券交易所上市，股票简称“优利德”，股票代码“688628”，本次发行完成后总股本增加至11,000万股，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2021]518Z0005号验资报告验证。
　　优利德于2022年1月24日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司本次激励计划的首次授予日为2022年1月24日，并同意以16.97元/股的授予价格向符合条件的158名激励对象授予240.60万股限制性股票。其中，授予4名激励对象第一类限制性股票42.40万股，授予154名激励对象第二类限制性股票198.20万股。2022年3月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券变更登记证明，第一类限制股票发行股份42.40万股登记在册，列入限售股清单，登记后总股本增加至11,042.4万股。
　　本公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期符合归属条件的议案》。同意以16.67元/股的授予价格向符合条件的140名激励对象授予46.8832万股第二类限制性股票，并于2023年5月30日上市流通。2023年5月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券变更登记证明，第二类限制股票发行股份46.8832万股登记在册，列入无限售流通股清单，登记后总股本增加至11,089.2832万股。上述出资业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]518F0006号验资报告验证。
　　公司于2024年4月18日召开第二届董事会第二十次会议审议，关于2022年第一次（临时）股东大会审议通过的《2022年限制性股票激励计划（草案）》、第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，由杨志凌、孙乔、吴忠良、李志海、龙基智等168名股票期权激励对象行权，共485,625股，激励对象赵辉在行权前离职，放弃其归属的股票2,100股，贵公司增加股本人民币485,625元，申请增加注册资本485,625元，变更后的注册资本为人民币111,324,609.00元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2024]518Z0053号验资报告验证。
　　公司于2024年7月18日召开第三届董事会第二次会议决议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》，贵公司回购注销2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期因考核原因不能解除限售的第一类限制性股票42,612股。申请减少股本人民币42,612元，变更后的注册资本为人民币111,281,997.00元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2024]518Z0094号验资报告验证。
　　公司于2024年2月19日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，并将回购股份在未来适宜时机用于股权激励，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购股份的期限为自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司已累计回购股份744,900股，占公司总股本111,281,997股的比例为0.6694%，购买的最高价为44.63元/股、最低价为26.90元/股，已支付的总金额为人民币25,380,435.29元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
　　公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十一次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，由龙基智、李志海、吴忠良等236名限制性股票激励对象归属，共76.96万股，其中74.49万股来源于公司从二级市场回购的股票，另发行2.47万股。发行后总股本增加至11,176.7588万股。收起▲