（一）发行人设立情况
　　1、有限责任公司设立情况
　　发行人由前身锴威特有限整体变更设立。
　　2015年1月，罗寅、陈锴、陈国祥及港鹰实业共同以货币出资设立锴威特有限，注册资本为500.00万元，由罗寅认缴150.00万元、陈锴认缴145.00万元、陈国祥认缴105.00万元、港鹰实业认缴100.00万元。
　　锴威特有限的500.00万元注册资本共分三期实缴，第一期实缴100.00万元，全部由罗寅以货币实缴出资，2015年5月16日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《苏州锴威特半导体有限公司验资报告》（天衡勤验字[2015]0017号），确认本次货币出资均...查看全部▼

　　（一）发行人设立情况
　　1、有限责任公司设立情况
　　发行人由前身锴威特有限整体变更设立。
　　2015年1月，罗寅、陈锴、陈国祥及港鹰实业共同以货币出资设立锴威特有限，注册资本为500.00万元，由罗寅认缴150.00万元、陈锴认缴145.00万元、陈国祥认缴105.00万元、港鹰实业认缴100.00万元。
　　锴威特有限的500.00万元注册资本共分三期实缴，第一期实缴100.00万元，全部由罗寅以货币实缴出资，2015年5月16日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《苏州锴威特半导体有限公司验资报告》（天衡勤验字[2015]0017号），确认本次货币出资均已经缴纳。第二期实缴100.00万元，全部由港鹰实业以货币实缴出资，2015年8月3日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具《苏州锴威特半导体有限公司验资报告》（天衡勤验字[2015]0025号），确认本次货币出资均已经缴纳。第三期实缴300.00万元，其中由罗寅以货币实缴出资50.00万元，由陈锴以货币实缴出资145.00万元，由陈国祥以货币实缴出资105.00万元，2016年3月3日，苏州中信联合会计师事务所（普通合伙）出具《苏州锴威特半导体有限公司验资报告》（中信验[2016]001号），确认本次货币出资均已经缴纳。
　　2015年1月22日，锴威特有限取得苏州市张家港工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：320582000348672）。
　　2、股份公司设立情况
　　公司是由锴威特有限于2019年7月30日以整体变更方式设立。
　　2019年4月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字[2019]第ZA51343号），锴威特有限截至2019年1月31日经审计的净资产为6,794.68万元。
　　2019年5月1日，江苏中企华中天资产评估有限公司出具《苏州锴威特半导体有限公司拟整体改制设立股份有限公司涉及的净资产价值资产评估报告》（苏中资评报字（2019）第2023号），锴威特有限截至2019年1月31日的股东全部权益价值评估值为6,891.16万元。
　　2019年5月31日，锴威特有限召开股东会，同意以锴威特有限截至2019年1月31日经审计的账面净资产6,794.68万元按1：0.0896的比例折为股份公司的6,089,300股，每股面值人民币1元；各股东持股比例不变；公司净资产折股后超出注册资本的部分人民币6,185.75万元计入股份公司的资本公积。同日，锴威特有限全体股东作为发起人签署《苏州锴威特半导体股份有限公司发起人协议书》。
　　2019年6月20日，公司召开第一次股东大会，决议以锴威特有限截至2019年1月31日经审计的账面净资产折股整体变更设立苏州锴威特半导体股份有限公司。
　　2019年6月30日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA52117号），经审验，截至2019年6月20日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将锴威特有限截至2019年1月31日止经审计的所有者权益（净资产）人民币6,794.68万元，按1：0.0896的比例折合股份总额6,089,300股，每股1元，共计股本人民币6,089,300元，大于股本部分6,185.75万元计入资本公积。
　　2019年7月30日，苏州市行政审批局向公司核发了《营业执照》（统一社会信用代码：913205823237703256）。
　　2022年4月20日，大华会计师出具《股改净资产专项复核报告》（大华核字[2022]008211号），经复核，公司于股份公司设立时截至2019年1月31日的净资产由6,794.68万元变更为人民币6,378.49万元，其中股本总额和股本结构不变，股本总额为人民币608.93万元，资本公积（股本溢价）变更为5,769.56万元，整体变更折股比例由1：0.0896调整为1：0.0955。2022年4月20日，锴威特召开股东大会审议通过了《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产及折股比例等事项的议案》。
　　（二）报告期内的股本和股东变化情况
　　1、2019年2月，增资
　　2019年1月5日，锴威特有限作出股东会决议，同意公司注册资本由553.57万元增加至608.93万元，新增的注册资本由光荣联盟以1,500.00万元货币资金认购注册资本27.68万元，招港投资以1,000.00万元货币资金认购注册资本18.45万元，国经众明以500.00万元货币资金认购注册资本9.23万元。
　　2019年2月2日，锴威特有限完成上述工商变更并取得张家港市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913205823237703256）。
　　2019年4月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所出具《验资报告》（信会师锡报字[2019]第50008号），确认本次货币出资均已经缴纳。
　　2、2019年7月，股份公司设立
　　3、2020年9月，股份转让
　　2020年9月，陈锴、港鹰实业、大唐汇金、金茂创投、光荣联盟、金城创融分别与甘化科工签订股份转让合同，向甘化科工以77.18元/股的价格合计转让81.62万股。
　　4、2020年10月，增资
　　2020年10月16日，甘化科工与公司、公司当时其他股东签署《增资扩股协议》，各方一致同意并确认，公司注册资本由608.93万元增加至744.25万元，由员工持股平台港晨芯以967.54万元货币资金认购67.66万股，价格14.30元/股；新增的注册资本由甘化科工以4,700.34万元货币资金认购67.66万股，价格69.47元/股。2020年10月，公司先后召开2020年第三次、第四次临时股东大会，审议通过上述增资及实施股权激励事宜，并审议通过了修改《公司章程》的议案。
　　2020年10月29日，公司完成上述工商变更并取得苏州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913205823237703256）。
　　2021年2月4日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2021]000147号），确认本次货币出资均已经缴纳。
　　5、2020年12月，资本公积转增股本
　　2020年11月27日，公司召开2020年第五次临时股东大会，同意公司注册资本由744.25万元增加至5,000.00万元，新增的注册资本以资本公积（股本溢价）按原股东持股比例向全体股东转增，每股面值1元，合计增加注册资本4,255.75万元。
　　2020年12月16日，公司完成上述工商变更并取得苏州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913205823237703256）。
　　2021年2月5日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2021]000148号），确认截至2020年11月27日止，公司变更后的注册资本为人民币5,000.00万元。
　　6、2021年8月，股份转让
　　2021年8月10日，招港投资与招港共赢签署《股份转让协议》，约定招港投资将其持有的123.95万股股份以10.34元/股的价格全部转让给其关联企业招港共赢。本次股份转让完成后，转让方招港投资不再持有发行人的股份。
　　7、2021年10月，股份转让及增资
　　2021年9月14日，新工邦盛、邦盛聚泓、邦盛聚源、禾望投资、甘化科工、悦丰金创、赵建光、彭玫、陈涛与发行人及当时股东丁国华、罗寅、港鹰实业、港晨芯、陈锴、大唐汇金、招港共赢、国经众明、金茂创投签署《股份转让及增资协议》，各方一致同意并确认，由陈涛、邦盛聚源、赵建光、彭玫以受让部分原股东所持发行人股份的方式对发行人进行投资，价格19.00元/股。
　　2021年9月，公司先后召开2021年第二次、第三次临时股东大会，审议通过了上述增资事项，并审议通过了公司章程修正案。
　　2021年10月13日，公司完成上述工商变更并取得苏州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913205823237703256）。
　　2021年12月23日，大华会计师出具《验资报告》（大华验字[2021]000925号），确认本次货币出资均已经缴纳。
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1512号《关于同意苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于2023年8月首次公开公司民币普通股(A股)18,421,053股，每股面值1元。发行完成后，本公司的总股本为73,684,211股，注册资本（股本）变更为人民币73,684,211.00元。
　　本公司股票于2023年8月18日在上海证券交易所科创板上市，股票简称：锴威特，股票代码：688693。
　　经过历次增资及股权转让后，截止首次公开发行股票前，本公司的股份总数为5,526.3158万股，注册资本（股本）变更为人民币5,526.3158万元。收起▲