（一）有限公司设立情况
　　2019年8月，中国有研召开第一届董事会第五十三次会议并通过决议，同意复合材料中心公司化运营，公司名称暂定为有研金属复材技术有限公司，注册资本6,000万元，中国有研和有研工研院各以货币资金出资3,000万元，公司设立后，从有研工研院购买复合材料中心相关的固定资产和存货（具体金额以经备案的评估值为准）。
　　2019年9月19日，复材有限股东中国有研和有研工研院签署《有研金属复材技术有限公司章程》，并办理完毕工商设立登记手续并取得北京市怀柔区市场监督管理局核发的《营业执照》。
　　2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/...查看全部▼

　　（一）有限公司设立情况
　　2019年8月，中国有研召开第一届董事会第五十三次会议并通过决议，同意复合材料中心公司化运营，公司名称暂定为有研金属复材技术有限公司，注册资本6,000万元，中国有研和有研工研院各以货币资金出资3,000万元，公司设立后，从有研工研院购买复合材料中心相关的固定资产和存货（具体金额以经备案的评估值为准）。
　　2019年9月19日，复材有限股东中国有研和有研工研院签署《有研金属复材技术有限公司章程》，并办理完毕工商设立登记手续并取得北京市怀柔区市场监督管理局核发的《营业执照》。
　　2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2025BJAA16B0506），截至2020年1月13日，复材有限已收到全体股东以货币缴纳的实收资本6,000.00万元。
　　（二）股份公司设立情况
　　2024年4月18日，信永中和出具《审计报告》（XYZH/2024BJAA16B0153），截至2024年1月31日，复材有限净资产为35,264.80万元。
　　2024年4月18日，沃克森出具《有研金属复材技术有限公司拟股份制改制涉及的有研金属复材技术有限公司净资产资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第0735号），截至2024年1月31日，复材有限净资产评估值为55,856.59万元。
　　2024年4月30日，复材有限召开股东会并作出决议，同意复材有限整体变更为股份有限公司，公司以截至2024年1月31日经信永中和审计的公司账面净资产进行折股，折股后的注册资本为29,000.00万元。
　　2024年5月18日，复材有限全体股东作为股份公司发起人共同签署《发起人协议》，对股份公司设立相关事项作出约定。
　　2024年5月18日，有研复材召开创立大会，审议通过《关于有研金属复合材料股份公司筹办情况报告的议案》《关于有研金属复材技术有限公司整体变更设立有研金属复合材料股份公司的议案》等相关议案。
　　2024年5月23日，北京市怀柔区市场监督管理局核发了本次变更后的《营业执照》。
　　2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2025BJAA16B0507），截至2024年5月23日，有研复材已收到各股东以其拥有的复材有限截至2024年1月31日止经审计后的净资产折合股本人民币29,000.00万元，净资产折股后的余额转为资本公积。
　　（三）发行人自设立以来的注册资本、股本及股东变化概况
　　三、报告期内公司股本和股东变化情况
　　（一）2022年8月，复材有限增资
　　2022年8月，中国有研召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于向有研复材增资及其内部资产和业务重组项目实施方案》的议案。
　　2022年8月30日，复材有限召开2022年第二次临时股东会并通过决议，同意公司注册资本由12,000.00万元增加至18,093.35万元，中国有研认缴出资额由8,618.48万元增加至12,994.68万元，有研工研院认缴出资额由3,381.52万元增加至5,098.67万元。
　　同日，中国有研、复材有限、廊坊复材及有研工研院共同签署《有研金属复材技术有限公司增资协议》，约定中国有研以所持有的廊坊复材100%股权向复材有限增资，有研工研院以货币资金3,088.00万元向复材有限增资，并完成工商变更登记，取得北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　根据银信资产评估有限公司出具并经中国有研备案的资产评估报告（银信评报字（2022）沪第0406号），在评估基准日2021年10月31日，中国有研拟出资的廊坊复材100%股权价值为7,869.87万元；根据银信资产评估有限公司出具并经中国有研备案的资产评估报告（银信评报字（2022）沪第0405号），在评估基准日2021年10月31日，复材有限股东全部权益价值为21,580.00万元。
　　2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2025BJAA16B0506），截至2022年10月26日止，复材有限已收到各股东以货币出资3,088.00万元、股权出资7,869.87万元，其中，6,093.35万元增加实收资本，4,539.72万元增加资本溢价。
　　（二）2023年1月，复材有限增资2023年1月，中国有研第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于有研复材员工股权激励实施方案的议案》，同意有研复材为实施股权激励目的，激励对象设立两个有限合伙企业作为持股平台向有研复材增资不高于2,009.70万元注册资本，增资价格为2.6572元/注册资本。
　　2023年1月11日，复材有限召开2022年第六次临时股东会并通过《关于员工股权激励方案实施的议案》《关于制订<员工股权激励管理规定>的议案》《关于签订增资协议的议案》。
　　同日，复材有限、中国有研、有研工研院、复迈辉、复迈虹共同签署《有研金属复材技术有限公司增资协议》，各方约定：复迈辉以货币资金3,370.3918万元、复迈虹以货币资金1,969.7819万元向复材有限增资，中国有研、有研工研院同意本次增资并放弃优先认购权；根据银信资产评估有限公司出具并经中国有研备案的资产评估报告（银信评报字（2022）沪第B00221号），在评估基准日2022年8月31日，复材有限股东全部权益价值为44,990.00万元。本次增资完成后，复材有限增加注册资本2,009.70万元。
　　2023年1月12日，复材有限完成工商变更登记并取得北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2025BJAA16B0506），截至2023年1月18日止，复材有限已收到各股东货币出资5,340.17万元，其中，2,009.70万元增加实收资本，3,330.47万元增加资本溢价。
　　（三）2024年6月，有研复材增资2024年4月，有研复材增资项目在北京产权交易所网站公开征集投资人。
　　经北京产权交易所公开挂牌征集及遴选，火炬创投等14家意向投资人被确定为合格意向投资方。
　　2024年6月11日，有研复材2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股权融资项目实施的议案》，同意公司注册资本由29,000万元增加至37,123.85万元，火炬创投等14名新增股东按照上述协议认购有研复材新增股本8,123.85万元，并同意修改公司章程。
　　同日，有研复材、中国有研、有研工研院、复迈辉、复迈虹与新增14名股东共同签署《关于有研金属复合材料（北京）股份公司之增资扩股协议》，各方约定火炬创投、元禾厚望鑫材和元禾厚望创新分别以所持有的厦门火炬特材20.75%、7.14%、3.63%的股权向有研复材增资，增资价格以经中国有研备案的资产评估报告为依据，其他11名股东以现金向有研复材增资。火炬创投等14名新增股东按照3.8621元/股的价格认购有研复材新增股本8,123.85万元。
　　根据沃克森出具并经中国有研备案的《有研金属复材技术有限公司拟股权定向置换涉及的厦门火炬特种金属材料有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第0795号），厦门火炬特材在评估基准日2024年1月31日的股东全部权益价值为26,570.00万元，火炬创投持有20.7500%股权对应的价值为5,513.27万元，元禾厚望鑫材持有7.1419%股权对应的价值为1,897.61万元，元禾厚望创新持有3.6281%股权对应的价值为963.98万元。
　　根据沃克森出具并经中国有研备案的《有研金属复材技术有限公司拟引进战略投资涉及的有研金属复材技术有限公司股东全部权益资产评估报告》（沃克森评报字（2024）第0734号），在评估基准日2024年1月31日，有研复材股东全部权益价值为108,370.00万元。
　　2024年6月18日，有研复材通过了新的《公司章程》，完成工商变更登记并取得北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　2025年4月10日，信永中和出具《验资报告》（XYZH/2025BJAA16B0508），截至2024年6月21日，有研复材已收到全部新增股东以货币出资23,000.00万元，其中5,955.36万元增加实收资本、17,044.64万元增加资本公积；以股权出资8,374.86万元，其中2,168.49万元增加实收资本、6,206.37万元增加资本公积。
　　（四）2025年6月，有研复材股份转让
　　2025年6月13日，中国有研分别与复迈辉、复迈虹签署《股份转让协议》，约定复迈虹将其持有的有研复材1,087,696股股份转让给中国有研，转让价款为200.3529万元，复迈辉将其持有的有研复材242,351股股份转让给中国有研，转让价款为49.03万元。收起▲