| 本次发行股票的价格为1.00元/股。1,发行价格。本次定向发行股票价格为每股人民币1.00元,认购方式为现金认购。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业,成长性,每股收益,每股净资产,市盈率等多种因素,结合公司未来年度的盈利前景,经双方协商最终确定。2,定价方法及定价合理性(1)每股净资产情况。根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月20日出具的“中兴华审字(2022)第011553号《审计报告》”,截至2021年12月31日,公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为3,745,998,88元,每股净资产为0.44元。根据公司披露的《2022年半年度报告》(未经审计),截至2022年6月30日,归属于挂牌公司股东的净资产为4,779,290.12元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.56元,本次发行价格为1.00元/股,高于2022年半年度报告期末未经审计的每股净资产及经审计的2021年12月31日每股净资产,发行价格具有合理性。(2)本次发行定价方法及合理性。本次股票发行价格综合考虑了宏观经济环境,公司所处行业及发展前景,公司成长性,本次发行目的,并与发行对象协商确定,发行价格合理。本次定向发行价格经过公司与发行对象的充分协商,并且双方签订了附生效条件的《股票定向发行认购协议》,协议中已明确写明本次定向发行增资认购价格为1.00元/股,该协议书是公司与发行对象本着自愿原则签订,真实有效。本定向发行说明书中载明的定向发行价格和附生效条件的股票发行认购协议中的认购价格一致。公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《盐城诚赢生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》的议案和《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购协议>》的议案。本次董事会决议日至新增股票登记日不会发生权益分派,不会导致发行价格和发行数量做相应调整。综上,本次定向发行价格的相关决策程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,定价合法合规。 |