| 本次发行股票的价格为2.10元/股。1.关于本次股票发行定价是否合理本次发行定价依据综合考虑本次发行目的,公司所处行业现状,经营前景,经审计的每股净资产等多种因素,结合与拟认购对象的沟通最终确定。(1)根据公司2020年度经审计的财务报表,公司营业收入为264,923,265.37元,归属于挂牌公司股东的净利润为26,678,811.97元,归属于挂牌公司股东的净资产为154,996,138.65元,根据公司披露的2020年度报告计算的当期归属于公司股东的每股净资产为1.32元,基本每股收益为0.23元,本次定向发行的发行价格为2.10元/股,高于截至2020年12月31日每股净资产。(2)公司股票转让方式为集合竞价转让。根据东方财富choice金融终端数据,公司自2016年1月26日挂牌以来,截至2021年12月17日,交易天数150天,公司成交量总计9,771,343股,平均价格为1.83元/股,公司二级市场股票期间换手率仅为0.33%,公司流通股活跃性较差,公司二级市场未形成连续交易价格,交易价格不具有参考性。(3)公司自2016年1月26日挂牌以来进行过两次股票发行,前次股份发行价格为4.40元/股,新增股份于2020年7月6日进入全国中小企业股份转让系统挂牌。2020年8月12日,公司2020年第五次临时股东大会审议通过《关于公司2020半年度权益分派预案议案》,以公司总股本39,020,000股为基数,向全体股东每10股送红股14股,每10股转增6股,分红后总股本增至117,060,000股。考虑到本次发行公司权益分派的影响,前次发行价格调整后为1.47元/股,本次发行价格综合考虑公司经营前景,经审计的每股净资产后确定为2.10元/股,定价合理。(4)公司自挂牌以来,实施分红派息具体情况如下:2020年8月12日,公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2020半年度权益分派预案议案》,公司以总股本39,020,000股为基数,向全体股东每10股送红股14股,每10股转增6股,分红后总股本增至117,060,000股。上述权益分派事项已实施完毕,本次股票发行价格已考虑上述权益分派事项的影响,无需对发行数量及发行价格进行相应调整。 |