| 2025-12-10 |
发布公告:
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《美思特:国浩律师(杭州)事务所关于杭州美思特智能科技股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》 等5篇公告
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| 2025-12-10 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.审议关于修订公司部分内部管理制度的议案
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| 2025-12-01 |
发布公告:
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《美思特:关于变更签字注册会计师的公告》
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| 2025-11-24 |
发布公告:
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《美思特:第三届董事会第十五次会议决议公告》 等21篇公告
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| 2025-10-17 |
发布公告:
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《浙江-辅导进展情况报告-关于杭州美思特智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展报告(第三期)》
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| 2025-08-28 |
发布公告:
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《美思特:2025年半年度报告》 等3篇公告
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| 2025-08-28 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-28 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.34元,净利润1608.57万元,同比去年增长-33.47%
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| 2025-08-28 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)增长260户,幅度158.54%
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| 2025-07-18 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2025-07-07 |
违规处罚:
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违规类型(未依法履行其他职责,未履行信披义务,其他),处分类型(其他),处罚对象(本公司,公司时任董事长庄晓东,公司时任总经理翁琳峰,公司时任董事会秘书郑明,公司时任财务总监阮晓岚)
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| 2025-06-10 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
2.审议《关于2024年度公司内部控制自我评价报告的议案》
3.审议《关于确认2022年、2023年及2024年关键岗位人员薪酬的议案》
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| 2025-05-15 |
分配预案:
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2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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| 2025-05-15 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
5.审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
6.审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》
7.审议《关于公司申请2025年度银行综合授信的议案》
8.审议《关于批准报出公司2024年度报告及其摘要的议案》
9.审议《关于公司会计政策变更的议案》
10.审议《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
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| 2025-05-09 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
2.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》
3.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》
4.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润的分配方案的议案》
5.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
6.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
7.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所涉承诺事项及约束措施的议案》
8.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
9.审议《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》
10.审议《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》
11.审议《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
12.审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<杭州美思特智能科技股份有限公司章程(草案)>的议案》
13.审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案》
14.审议《关于制定<杭州美思特智能科技股份有限公司监事会议事规则(北交所上市后适用)>的议案》
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| 2025-04-25 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益1.09元,净利润5193.14万元,同比去年增长65.96%
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| 2025-04-25 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-06-30)增长101户,幅度160.32%
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| 2025-04-25 |
参控公司:
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参控V-TOP EUROPE s.r.o.,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控美思特射频技术科技(长兴)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-01-24 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于调整董事会成员并选举独立董事的议案》
2.审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
3.审议《关于独立董事津贴的议案》
4.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
5.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
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| 2024-12-23 |
实施分红:
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10派1.5元(含税),股权登记日为2024-12-23,除权除息日为2024-12-24,派息日为2024-12-24
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