| 本次发行股票的价格为10元/股。1.定价方法及定价合理性.(1)本次股票发行为公司第一次股票发行,无前次股票发行价格。(2)公司股票转让方式为竞价转让,公司股票在二级市场交易不活跃,未形成连续交易价格且交易量低,交易价格不具有参考性。(3)截至2020年12月31日,公司总股本为10,000,000.00股,归属于挂牌公司股东的净资产为7,912,335.42元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为0.79元,净利润为-1,893,395.24元,基本每股收益为-0.19元,本次发行定价不低于公司每股净资产价格。(4)基于公司未来盈利能力和成长性,经与发行对象沟通一致确定本次发行价格。综上,本次发行价格公司综合考虑了前次股票发行价格、每股净资产、公司未来盈利能力和成长性等多方面的因素并与发行对象沟通一致确定。2.本次发行不适用股份支付及原因根据《企业会计准则第11号——股份支付》规定,股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本次定向发行是为了满足公司长期战略发展需要,满足公司日常经营需要,本次发行价格为10元/每股,高于2020年末的每股净资产。本次股票发行的价格综合考虑了前次股票发行价格、每股净资产、公司未来盈利能力和成长性等多方面的因素并与发行对象沟通一致确定,本次发行价格公允,不会侵害他股东和公司权益。本次股票发行并非是激励员工或获取职工以及其他方服务为目的;本次股票定向发行价格定价公允。因此,本次股票定向发行不适用股份支付,不适用股份支付会计准则相关规定。3.董事会决议日至新增股票登记日期间预计是否将发生权益分派,是否会导致发行数量和发行价格做相应调整。本次发行的董事会决议日至本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完成之日,公司预计不会发生权益分派事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整。 |