本次发行股票的价格为4元/股。1,定价依据(1)每股收益及每股净资产情况根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的致同审字(2021)第441A014087号《审计报告》,截至2020年12月31日,公司总股本98,188,650元,2020年度归属于挂牌公司股东的净利润为-1,079,320.21元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.06元,每股收益-0.01元。(2)股票二级市场交易价格公司目前的股票交易方式为集合竞价交易,截至2021年4月28日(本次董事会审议通过之日),前1个有成交记录的交易日为4月26日,成交量为100股,成交额196元,成交价为1.96元/股;前20交易日(3月30日-4月27日)合计成交量为183,223股,成交额为312,550元,成交均价为1.71元/股,期间换手率为0.38%;前60交易日(1月26日-4月27日)合计成交量为304,384股,成交额为558,083元,成交均价为1.83元/股,期间换手率为0.64%;前120交易日(2020年11月2日-2021年4月27日)合计成交量为872,070股,成交额为2,002,004元,成交均价为2.30元/股,期间换手率为1.82%。挂牌公司二级市场股票交易不活跃,交易量相对较小且未能形成连续交易价格,前120个交易日换手率仅为1.81%(累计成交量/可流通股数),二级市场交易价格无法准确反映公司实际价值,价格公允性相对不强,主办券商认为参考意义不大。(3)前次股票发行情况2021年2月,公司完成前次股票定向发行8,400,000股,发行价格为人民币3元/股。(4)报告期内权益分派情况2019年5月21日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过《公司2018年年度权益分派预案》,以公司现有总股本93,513,000股为基数,向全体股东每10股送红股0.50股。该次权益分派已于2019年6月26日实施完毕,不会导致公司的股本发生变化,不会对公司股价产生影响。本次股票定向发行价格综合考虑了宏观经济环境,公司所处行业,公司成长性,公司发展规划及每股净资产,前次发行价格等多种因素,并在与发行对象多次沟通的基础上最终确定。本次股票定向发行需经公司股东大会审议通过,不存在损害公司及股东利益的情况。本次定价具有合理性。 |