| 1,发行价格。公司本次股票定向发行采取定价发行的方式,发行价格为人民币6.00元/股。2,定价方法及定价合理性。(1)每股净资产:根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月29日出具的瑞华审字【2020】41100007号标准无保留意见的审计报告,截至2019年12月31日,公司经审计的归属于公司股东的净资产为126,147,976.23元,归属于公司股东的每股净资产为3.88元/股;2019年度经审计归属于公司股东的净利润为18,607,286.73元,基本每股收益为0.57元/股。公司于2020年8月20日披露了《2020年半年度报告》,截至2020年6月30日,归属于公司股东的每股净资产为3.87元/股。(2)二级市场价格:公司股票二级市场交易为集合竞价交易方式,公司股票二级市场交易不活跃,未形成连续交易价格,二级市场交易价格无法准确反映公司实际价值。(3)前次发行价格:公司挂牌以来曾进行过一次股票发行,发行价格为4.00元/股,于2018年3月13日在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让。(4)权益分派情况:公司挂牌以来曾进行过两次权益分派,派发现金红利事项均已实施完毕,未导致公司股本发生变化。综上所述,公司确定本次定向发行价格,是在充分考虑上述情况,并结合公司所处行业,未来成长性,发展阶段等多种因素,通过与发行对象沟通后最终确定。本次定向发行价格定价公允,不存在以低于市场价格或公允价格发行股票的情形,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 |