| 本次发行股票的价格为3.70元/股。1.发行价格本次股票发行的种类为人民币普通股,价格为3.70元/股,由发行对象以现金方式认购。2.定价方法及定价合理性(1)公司每股净资产情况本次股票发行前,公司股本为53,500,000股。根据众华会计师事务所出具的《审计报告》【众会字(2022)第03184号】,截至2021年12月31日,公司归属于挂牌公司股东的净资产为121,737,430.67元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.28元;归属于挂牌公司股东的净利润为16,875,593.14元,基本每股收益为0.32元。根据众华会计师事务所出具的《审计报告》【众会字(2023)第01370号】,截至2022年12月31日,公司归属于挂牌公司股东的净资产为129,499,928.43元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.42元;归属于挂牌公司股东的净利润为23,812,497.76元,基本每股收益为0.45元。本次发行价格不低于上述近年公司每股净资产,并综合考虑了公司成长性。(2)股票二级市场交易价格2017年12月8日,公司于全国中小企业股份转让转让系统挂牌,目前采用集合竞价交易的转让方式。自公司挂牌以来公司股票未有交易记录。截至审议本次股票发行方案的董事会召开日前,公司股票在二级市场无交易,二级市场价格不具有参考性。(3)报告期内权益分派情况:2022年半年度权益分派方案已获2022年第九次临时股东大会决议通过,分派方案为:以公司总股本53,500,000股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金。本次权益分派登记日为2022年9月22日,除权除息日为2022年9月23日,此次权益分派已实施完毕。 |