| 本次发行股票的价格为7.02元/股。1、定价方法及合理性、合法合规性。(1)每股净资产及每股收益。截至2020年9月30日,归属于挂牌公司股东的净资产为222,242,403.37元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.46元;2020年1-9月归属于挂牌公司股东的净利润33,734,459.97元,基本每股收益为0.68元。截至2019年12月31日,归属于挂牌公司股东的净资产为200,957,943.39元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.17元;2019年归属于挂牌公司股东的净利润为31,312,492.88元,基本每股收益为0.63元。本次发行价格高于每股净资产。(2)股票二级市场交易价格。目前公司采用集合竞价方式转让,自挂牌以来不存在做市商参与交易,且公司近6个月以来不存在交易,无二级市场参考价格。(3)前次发行价格。公司自挂牌以来未进行股票发行,因此无前次股票发行价格。(4)挂牌以来权益分派情况。公司自挂牌以来发生2次权益分派。2019年9月20日召开的股东大会审议通过2019年半年度权益分派方案,具体内容为:以公司现有总股本49,800,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金3元。公司此次现金红利委托中国结算北京分公司于2019年10月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。2020年5月22日召开的股东大会审议通过2019年年度权益分派方案,具体内容为:以公司现有总股本49,800,000股为基数,向全体股东每10股派人民币现金2.50元。公司此次现金红利委托中国结算北京分公司于2020年6月11日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。综上,本次股票发行价格考虑了宏观经济环境,综合考虑公司目前面临的发展阶段等多种因素,并与投资者协商后确定,定价方式合理、发行价格不存在显失公允,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 |