| 本次发行股票的价格为1.20元/股。公司自挂牌以来,交易方式一直为集合竞价。2020年公司完成第一次定向发行股票,发行价格为人民币1.80元/股;本次系公司第二次定向发行股票,发行价格为人民币1.20元/股,主要依据公司的每股净资产,同时综合考虑所处行业发展前景、公司经营业绩等因素,经协商后综合确定。1、定价方法及定价合理性。(1)每股净资产情况。截至2021年6月30日,归属于挂牌公司股东的净资产为18,702,625.99元,每股净资产为1.13元;截至2020年12月31日,归属于挂牌公司股东经审计的净资产为19,807,435.07元,每股净资产为1.20元;截至2019年12月31日,归属于挂牌公司股东的净资产为17,204,876.98元,每股净资产为1.72元。本次发行价格未低于最近一期定期报告的每股净资产。2020年第一次股票定向发行价格为1.80元/股,参考了上一期经审计的每股净资产1.72元,本次定向发行价格以2021年半年度每股净资产为基数,与前次发行定价方法保持了一致性,发行价格具有合理性。(2)股票二级市场交易价格。由于挂牌以来无成交记录,因此无可参考的交易价格。(3)挂牌以来权益分派情况。2019年年度权益分派:公司于2020年05月23日召开了2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配的议案》,本次权益分派方案如下:以公司现有总股本10,000,000.00股为基数,向全体股东每10股送红股5.00股。本次权益分派权益登记日为:2020年06月22日,除权除息日为:2020年06月23日。本次权益分派已经实施完毕。 |