| 2025-12-08 |
发布公告:
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《金戈新材:关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告》
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| 2025-12-05 |
发布公告:
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《金戈新材:关于广东金戈新材料股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》
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| 2025-11-17 |
发布公告:
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《金戈新材:第二届董事会第十四次会议决议公告》 等3篇公告
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| 2025-10-31 |
发布公告:
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《金戈新材:关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告》
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| 2025-10-30 |
发布公告:
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《金戈新材:广东信达律师事务所关于金戈新材的补充法律意见书(一)》 等3篇公告
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| 2025-09-19 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
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| 2025-09-10 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订公司<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》
3.审议《关于修订公司治理相关制度的议案》
4.审议《关于修订、制定北京证券交易所上市后适用制度的议案》
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| 2025-08-26 |
分配预案:
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2025年中报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2025-08-26 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.36元,净利润2381.21万元,同比去年增长0.98%
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| 2025-08-26 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2024-12-31)减少0户
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| 2025-06-30 |
参控公司:
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参控佛山市维科德材料科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-06-26 |
停牌提示:
2025-06-26因“向境内证券交易所申请公开发行股票并上市”停牌,停牌期限:自2025-06-26起暂停转让
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| 2025-05-15 |
分配预案:
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2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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| 2025-05-15 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
4.审议《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.审议《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
6.审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
7.审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
8.审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
9.审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11.审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
12.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
13.审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》
14.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形和股份回购的承诺事项及相应约束措施的议案》
15.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》
16.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》
17.审议《关于公司<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》
18.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
19.审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
20.审议《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的中介机构的议案》
21.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》
22.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
23.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
24.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
25.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
26.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
27.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司累积投票实施细则>的议案》
28.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》
29.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
30.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司承诺管理制度>的议案》
31.审议《关于确认公司最近三年关联交易情况的议案》
32.审议《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》
33.审议《关于制定公司上市后适用的<广东金戈新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》
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| 2025-04-25 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益0.71元,净利润4738.91万元,同比去年增长14.76%
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| 2025-04-25 |
股东人数变化:
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截止2024-12-31,公司股东人数比上期(2024-12-12)减少0户
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| 2025-04-25 |
参控公司:
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参控佛山市维科德材料科技有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-04-14 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于增加董事会席位的议案》
2.审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.审议《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》
7.审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
8.审议《关于独立董事津贴标准的议案》
9.审议《关于选举叶贵明先生为第二届董事会独立董事的议案》
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| 2024-12-12 |
股东人数变化:
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截止2024-12-12,公司股东人数比上期(2024-09-27)减少0户
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