| 本次发行股票的价格为28.20元/股。1、定价方法及定价合理性、合法合规性本次股票发行价格在综合考虑以下因素后确定:(1)每股净资产情况。根据天健会所审计并出具的标准无保留意见的审计报告(天健审〔2022〕15-25号),截至2021年12月31日,公司总股本31,203,572股,归属于挂牌公司股东的净资产为111,808,534.81元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.58元。根据公司披露的2022年第一季度报告,截至2022年3月31日,公司总股本31,699,982股,归属于挂牌公司股东的净资产为153,387,034.78元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为4.84元。本次定向发行价格高于最近一个会计年度末和最近一期每股净资产。(2)股票二级市场交易价格。公司采用集合竞价的交易方式,截至审议通过本次定向发行的董事会召开之日前120个交易日通过集合竞价交易方式进行交易的天数为19天,累计成交量为1.6653万股,加权平均价格为41.42元/股,按照报告期末总股本31,699,982股计算,日均换手率为0.0028%,公司股票二级市场交易活跃度和换手率较低,集合竞价交易价格不具有可参考性。2022年1月18日,公司在全国股转系统披露了股东江苏雷利和股东美迪方恩的《权益变动报告书》,披露内容显示股东江苏雷利和美迪方恩分别于当日以28.20元/股的价格与投资者签署了《股份转让协议》,合计转让214.2654万股,受让方为新增外部投资者,交易价格公允,与本次定向发行价格相同。 |