该股自上市以来累计增发 1 次,其中成功 1 次,失败 0 次,进行中 0 次,累计实际募资净额为 5100.00万 元。
方案进度:
已实施
发行类型:
非公开增发
发行方式:定向
| 实际发行价格:5.9500元 |
新股上市公告日:2022-08-30 |
| 实际发行数量:857.14万股 |
发行新股日:2022-08-31 |
| 实际募资净额:5100.00万元 |
证监会核准公告日:-- |
| 预案发行价格:
5.9500 元 |
发审委公告日:-- |
| 预案发行数量:不超过857.14万股 |
股东大会公告日:
-- |
| 预案募资金额:
5100 万元 |
董事会公告日:2022-07-19 |
| 增发股票的程序: |
| 1、先由董事会作出决议,提出发行方案; |
| 2、提请股东大会批准; |
| 3、由保荐人保荐,并向中国证监会申报; |
| 4、由发行审核委员会审核,报证监会审核; |
| 5、上市公司自证监会审核之日起6个月内发行股票。 |
| 发行对象: |
| 马龙腾、王海瑞、赵虎基、张新华、文研妍、但翠花、潘德源、马爱君、郝刚、周骏文、杨茂祥、贾欣令、孙继东、尹佳音、王笑松 |
| 定价方式: |
| 本次发行股票的价格为5.95元/股。1、定价方法及定价合理性。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审〔2022〕415号,截至2021年12月31日,归属于公司股东的净资产为159,364,549.72元,归属于公司股东的每股净资产为2.90元,2021年以扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润计算的每股收益为0.74元,对应发行价格市盈率为8.04倍。本次发行价格5.95元/股,高于每股净资产。2022年3月14日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过《关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及同时定向发行的议案》、《关于<河北彩客新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》,同意定向增发发行价格为每股人民币5.95元。2022年3月30日,公司召开2022年第一次临时股东大会,通过本次定向发行事项。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、商业模式、公司成长性、前次股权转让价格、每股净资产、市盈率等多种因素,确定本次发行价格为5.95元/股。2、是否适用股份支付及原因。本次股票发行定价公允,公司与最终确定的发行对象之间将不存在以达成特定业绩为前提购买其服务的情况。因此,本次定向发行不适用于《企业会计准则第11号——股份支付》。3、在董事会决议日至新增股份登记日期间的权益分派事项。本次发行的董事会决议日至本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完成之日,公司预计不会发生权益分派事项,不会导致发行数量和发行价格做相应调整。 |