| 2026-04-21 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
2.审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
5.审议《关于公司2025年度利润分配的议案》
6.审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
7.审议《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.审议《关于变更募投项目及调整募投项目投资金额的议案》
9.审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
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| 2026-03-31 |
发布公告:
更多>>
《炬森精密:2025年年度报告摘要》 等14篇公告
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| 2026-03-31 |
分配预案:
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2025年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:董事会通过
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| 2026-03-31 |
业绩披露:
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2025年年报每股收益1.56元,净利润6226.2万元,同比去年增长0.30%
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| 2026-03-31 |
股东人数变化:
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截止2025-12-31,公司股东人数比上期(2025-06-30)减少0户
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| 2026-03-16 |
发布公告:
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《炬森精密:股份冻结的公告》
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| 2026-02-27 |
发布公告:
更多>>
《炬森精密:第二届董事会第一次会议决议公告》 等6篇公告
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| 2026-02-27 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》
2.审议非独立董事选举
3.审议独立董事选举
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| 2026-02-02 |
发布公告:
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《炬森精密:独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》 等11篇公告
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| 2026-01-21 |
实施分红:
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10派7.5元(含税),股权登记日为2026-01-21,除权除息日为2026-01-22,派息日为2026-01-22
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| 2025-12-26 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2025年半年度利润分配的议案》
2.审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
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| 2025-10-16 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订和制定公司相关内部治理制度的议案》
3.审议《关于废止<监事会议事规则>的议案》
4.审议《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
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| 2025-09-03 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
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| 2025-08-28 |
业绩披露:
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2025年中报每股收益0.64元,净利润2577.01万元,同比去年增长-2.46%
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| 2025-08-28 |
股东人数变化:
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截止2025-06-30,公司股东人数比上期(2025-03-28)减少0户
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| 2025-07-25 |
股东大会:
召开临时股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
2.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性研究方案的议案》
3.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
4.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》
5.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》
6.审议《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》
7.审议《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受约束措施的议案》
8.审议《关于公司本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》
9.审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
10.审议《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》
11.审议《关于制定〈广东炬森精密科技股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)〉的议案》
12.审议《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需进一步提交股东大会审议的内部治理制度的议案》
13.审议《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
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| 2025-05-30 |
分配预案:
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2024年年报分配方案:不分配不转增,方案进度:股东大会通过
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| 2025-05-29 |
股东大会:
召开年度股东大会,审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
2.审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
6.审议《关于公司董事薪酬的议案》
7.审议《关于公司监事薪酬的议案》
8.审议《关于公司2024年度利润分配的议案》
9.审议《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
10.审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
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| 2025-04-29 |
业绩披露:
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2024年年报每股收益1.55元,净利润6207.81万元,同比去年增长48.25%
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| 2025-04-29 |
参控公司:
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参控佛山市金百龙五金制品有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控廉江市炬森五金制品有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控炬森控股有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
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| 2025-04-14 |
参控公司:
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参控佛山市金百龙五金制品有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
其它参控公司 ▼▲
- 参控廉江市炬森五金制品有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控炬森控股有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司
- 参控炬森(泰国)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
- 参控炬森(美国)有限公司,参控比例为100.0000%,参控关系为孙公司
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