（一）挂牌时间
　　2022年6月29日
　　（二）挂牌地点
　　2022年6月2日，全国股转公司出具《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2022】1254号），同意公司股票在全国股转系统挂牌。2022年6月29日，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“科拜尔”，证券代码为“873664”，所属层级为基础层。
　　2023年6月13日，全国股转公司发布《关于发布2023年第四批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2023〕226号），公司自2023年6月14日起进入创新层。
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　　（一）挂牌时间
　　2022年6月29日
　　（二）挂牌地点
　　2022年6月2日，全国股转公司出具《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2022】1254号），同意公司股票在全国股转系统挂牌。2022年6月29日，公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，证券简称为“科拜尔”，证券代码为“873664”，所属层级为基础层。
　　2023年6月13日，全国股转公司发布《关于发布2023年第四批创新层进层决定的公告》（股转公告〔2023〕226号），公司自2023年6月14日起进入创新层。
　　截至本招股说明书签署日，公司仍属于创新层挂牌公司。
　　（三）挂牌期间受到处罚的情况
　　发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌期间不存在受到处罚的情形。
　　（四）主办券商及其变动情况
　　发行人主办券商为国元证券股份有限公司，自挂牌以来未发生变更。
　　（五）报告期内年报审计机构及其变动情况
　　报告期内，发行人的年报审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），未发生过变更的情况。
　　（六）股票交易方式及其变更情况
　　截至本招股说明书签署日，发行人的股票交易方式为集合竞价方式，公司自股票挂牌之日起至今，股票交易方式未发生过变更。
　　（七）报告期内发行融资情况
　　报告期内，发行人存在2次增资融资的情形，具体情况如下：
　　1、2021年11月，科拜耳有限增资至3,070.00万元
　　2021年11月25日，科拜耳有限召开股东会，同意吸纳科之杰为公司新股东，公司注册资本由3,000.00万元增加至3,070.00万元，由新股东科之杰以315.00万元的价格认购公司新增注册资本70.00万元，认购价款超出新增注册资本的差额计入公司资本公积。同日，科之杰与公司签订了《增资协议》，约定科之杰以4.50元每注册资本的价格对科拜耳有限进行增资，增资总额为315.00万元，其中增加注册资本70.00万元，其余245.00万元计入资本公积。科之杰系公司员工持股平台，执行事务合伙人为姜之涛。本次增资完成后，公司注册资本为3,070.00万元，本次增资金额用于公司日常经营。
　　2021年11月30日，容诚会计师事务所出具了“容诚验字[2021]230Z0301号”《验资报告》。经审验，截至2021年11月25日止，公司已收到科之杰认缴的投资款人民币315.00万元，其中计入实收资本70.00万元，计入资本公积245.00万元。增资完成后，公司实收资本3,070.00万元。
　　2、2023年5月，2023年第一次定向发行股票
　　2023年4月14日，科拜尔召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于<合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次定向发行有关的议案，同意向肥西产投定向发行股票1,754,385股股票，发行价格为人民币11.40元/股，募集资金总额为19,999,989.00元，认购方式为现金认购，募集资金用途为补充公司流动资金。2023年5月4日，科拜尔召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。
　　2023年5月12日，全国股份转让系统公司出具了《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]966号）。
　　2023年5月19日，容诚会计师出具了“容诚验字[2023]230Z0128号”《验资报告》，验证公司已收到肥西产投缴纳的认购资金合计人民币19,999,989.00元。
　　2023年5月24日，公司在全国股份转让系统信息披露平台发布了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。本次定向发行新增股份于2023年5月29日起在全国股份转让系统挂牌并公开转让。
　　本次发行对象肥西产投为肥西县产城投资控股（集团）有限公司（以下简称“产投集团”）的全资子公司，产投集团为肥西县国资委下属国有独资公司。肥西产投的实际控制人为肥西县国资委，属于国有企业。肥西产投认购需要履行资产评估备案等国资决策批准程序。
　　根据《肥西县产城投资控股（集团）有限公司子公司经营管理制度（试行）》，肥西产投作为产投集团的子公司，本次向科拜尔的股权投资项目由产投集团批准并报肥西县国资委备案。2023年4月10日，产投集团总经理办公会批准肥西产投向科拜尔的股权投资事项。2023年5月4日，肥西县国资委出具《证明》，确认肥西产投本次向科拜尔投资的相关事项已完成备案，履行了必要的国资批准程序。
　　肥西产投的该经济行为已经主管单位备案，但未履行国有资产评估备案程序，程序存在一定瑕疵。肥西产投已委托北京晟明资产评估有限公司进行了追溯评估，并于2023年6月20日出具《肥西产业投资控股有限公司认购定向发行股份涉及的合肥科拜尔新材料股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（晟明评报字[2023]202号），经评估，科拜尔在评估基准日2022年12月31日的股东全部权益价值为37,682.37万元，股东全部权益评估值高于增资价格对应的公司估值，不存在损害国有权益情形。同时上述评估结果已完成备案，并于2023年8月14日取得了相应的《国有资产评估项目备案表》，完成国有资产评估备案程序。
　　综上所述，肥西产投本次增资科拜尔已履行了必要的国资批准程序。
　　（八）报告期内重大资产重组情况
　　报告期内，公司未发生重大资产重组。
　　（九）报告期内控制权变动情况
　　报告期内，公司控股股东、实际控制人为姜之涛、俞华夫妇，公司控制权未发生变更。
　　（十）报告期内股利分配情况
　　报告期内，公司进行了1次股利分配，均发生在有限公司阶段，具体如下：
　　2020年年度股利分配2021年6月，科拜耳有限作出股东会决议，向全体股东派发现金股利600万元。
　　2021年12月29日，经科拜耳有限股东会决议，科拜耳有限整体变更为股份有限公司，由科拜耳有限全体股东作为发起人，以科拜耳有限2021年11月30日经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产按1:0.2731的比例折股，折股后公司注册资本变更为3,070万元，股本总额为3,070万股。合肥市市场监督管理局于2021年12月29日换发了统一社会信用代码为91340123550164560B的营业执照。本公司依法整体变更设立股份有限公司。
　　2023年5月12日，经全国股转公司股转函[2023]966号文件核准，定向发行不超过175.4385万股新股，公司申请定向增发普通股175.4385万股（每股面值1元），全部由肥西产业投资控股有限公司认购，变更后的注册资本为人民币3,245.4385万元。
　　根据公司2023年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372号文）核准，公司根据《合肥科拜尔新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》公布的发行方案发行新股，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股10,818,129股，每股面值1元，增加注册资本10,818,129.00元；同时公司授予国元证券股份有限公司不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权，国元证券股份有限公司全额行使超额配售选择权，新增发行股票1,622,719股，每股面值1元，增加注册资本人民币1,622,719.00元。变更后的注册资本为人44,895,233.00元。
　　2025年5月8日，经公司2024年年度股东会决议，公司以总股本44,895,233股为基数，向全体股东每10股转增4股，即资本公积转增股本17,958,093股，变更后的注册资本为62,853,326.00元。收起▲