（一）发行人设立情况
　　1、有限责任公司设立情况
　　2006年3月30日，自然人陆强、黄美玉共同出资设立爱得有限，注册资本600万元。
　　2006年3月28日，苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司出具瑞华会验字[2006]第1117号《验资报告》，截至2006年3月28日止，爱得有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币600万元整，其中黄美玉出资400万元、陆强出资200万元，出资方式均为货币资金。
　　2022年6月30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2022SHAA20208号《验资复核报告》，对本次设立出资予以复核。 查看全部▼

　　（一）发行人设立情况
　　1、有限责任公司设立情况
　　2006年3月30日，自然人陆强、黄美玉共同出资设立爱得有限，注册资本600万元。
　　2006年3月28日，苏州工业园区瑞华会计师事务所有限公司出具瑞华会验字[2006]第1117号《验资报告》，截至2006年3月28日止，爱得有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币600万元整，其中黄美玉出资400万元、陆强出资200万元，出资方式均为货币资金。
　　2022年6月30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2022SHAA20208号《验资复核报告》，对本次设立出资予以复核。
　　2006年3月30日，爱得有限取得苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3205822110486）。
　　2、股份有限公司设立情况
　　爱得科技由爱得有限整体变更而来。
　　2015年5月30日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审会字（2015）第07510号《审计报告》，爱得有限于股改基准日2015年4月30日经审计确认的账面净资产值为人民币40,325,362.13元；截至2015年4月30日，爱得有限不存在未弥补亏损。
　　2015年6月1日，爱得有限通过股东会决议，同意爱得有限整体变更成为股份有限公司；同意全体股东以爱得有限截至2015年4月30日经审计的净资产值人民币40,325,362.13元为依据折股发起设立股份公司，按1：0.768747的比例折股，每股面值1.00元，折股后的股份公司总股本为3,100万股，其余部分全部转入股份公司的资本公积。
　　2015年6月8日，上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字[2015]第0326号的《苏州爱得科技发展有限公司拟股份制改革涉及的资产和负债价值评估报告》，确认爱得有限截至2015年4月30日的净资产评估值为人民币43,281,396.58元。2022年9月16日，中同华资产评估（上海）有限公司出具中同华沪复字[2022]第1007号的《苏州爱得科技发展有限公司拟股份改制涉及的资产和负债价值评估报告复核意见书》，确认前次评估方法选用及评估结论基本合理。
　　2015年6月19日，陆强、黄美玉、李逸飞等3名自然人股东作为股份有限公司的发起人，共同签署了关于发起设立公司的《发起人协议书》。2015年6月20日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意将公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
　　2015年6月29日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字（2015）第07127号《验资报告》，确认截至2015年6月29日止，公司股本31,000,000.00元已经全部到位，净资产超过股本的部分已计入公司资本公积。
　　2015年8月6日，发行人取得了苏州市工商行政管理局核发的《营业执照》（注册号：320582000092248）。
　　（二）报告期内股本和股东变化情况
　　报告期内，公司存在减资回购及资本公积转增股本事项，主要系2019年4月江苏毅达、上海国药、圣祁投资、南通嘉乐、南通嘉盛五家投资机构增资时间较长，相关机构股东基金期限即将届满及存在资金退出需求。另一方面在前次增资时行业形势较好，公司处于快速发展阶段，入股价格较高；后由于2022年以来行业发生变化，受脊柱国采政策实施影响，公司收入增速有所放缓，前述投资机构经过评估与衡量决定继续对公司进行投资，但需基于公司当前情况对前期投资估值进行调整，从而降低投资风险。因此，综合考虑前述机构股东的资金与估值调整需求及公司实际情况，经与其协商一致并经股东大会全体股东决议通过，采用对前述投资机构以现金方式减资回购其持有公司部分股份，随后以资本公积转增股本将投资机构股份数增加的方式进行估值调整。具体情况如下：
　　1、2023年6月，爱得科技减资
　　2023年4月3日，爱得科技召开第三届董事会第八次会议，全体董事一致审议通过《关于同意公司回购股份并减少注册资本的议案》等议案，同意由公司回购江苏毅达、上海国药、圣祁投资、南通嘉乐、南通嘉盛持有的公司合计528.0334万股股份；回购完成后，公司注册资本由8,976.5666万元减少至8,448.5332万元。同日，公司独立董事出具了独立董事意见，认为本次回购减资符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意董事会将本议案提交股东大会审议。
　　2023年4月18日，爱得科技召开2023年第二次临时股东大会，全体股东一致审议通过《关于同意公司回购股份并减少注册资本的议案》等议案，同意由公司回购江苏毅达、上海国药、圣祁投资、南通嘉乐、南通嘉盛持有的公司合计528.0334万股股份；回购完成后，公司注册资本由8,976.5666万元减少至8,448.5332万元。
　　2023年4月，公司编制了截至2023年3月31日的资产负债表及财产清单。
　　2023年5月17日，公司与股东江苏毅达、上海国药、圣祁投资、南通嘉乐、南通嘉盛分别签署了《股份回购协议》，约定由公司回购上述投资方合计528.0334万股股份。
　　2023年4月19日，公司在国家企业信用信息公示系统发布了《关于苏州爱得科技发展股份有限公司减少注册资本的公告》，公告期限自2023年4月19日至2023年6月2日。
　　2023年6月3日，公司出具了《苏州爱得科技发展股份有限公司债务清偿或提供担保的说明》，至2023年6月3日，公司已对债务予以清偿或提供了相应担保。
　　2023年6月5日，苏州市行政审批局核准了本次变更登记并向爱得科技核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320500785592826U）。
　　2023年6月20日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2023SHAA2B0096号），证明截至2023年6月20日止，公司已将注册资本减少至8,448.5332万元。
　　公司已按照《公司法》《公司章程》的规定履行内部审议、编制资产负债表及财产清单、通知债权人、公告等程序。
　　2、2023年6月，爱得科技资本公积转增股本
　　2023年5月9日，爱得科技召开2023年第三次临时股东大会，决议同意公司以资本公积定向转增股本的形式向江苏毅达、上海国药、圣祁投资、南通嘉乐、南通嘉盛合计转增410.6952万股股份；资本公积转增完成后，公司注册资本由8,448.5332万元增加至8,859.2284万元。
　　2023年5月17日，公司与股东江苏毅达、上海国药、圣祁投资、南通嘉乐、南通嘉盛分别签署了《股份回购协议》，约定以资本公积转增股本的形式进行估值补偿，补偿股份。
　　2023年6月20日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2023SHAA2B0097号《验资报告》，确认截至2023年6月20日止，爱得科技已将资本公积410.6952万元转增股本。
　　2023年6月8日，苏州市行政审批局核准了本次变更登记并向爱得科技核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91320500785592826U）。
　　本次减资回购及资本公积转增股本对公司股权结构影响较小，控股股东及实际控制人持股比例有所上升，对公司治理及日常生产经营不构成重大影响。
　　根据信永中和出具的《审计报告》（XYZH/2023SHAA2B0112），截至2023年9月30日，公司净资产规模为43,254.06万元，每股净资产为4.88元/股，满足“每股净资产应当不低于1元/股”的条件。此外，2021年及2022年归属于母公司所有者的净利润分别为9,347.16万元和9,327.94万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8,706.55万元、8,805.19万元，满足“最近两年净利润均为正且累计不低于800万元，或者最近一年净利润不低于600万元”的条件。
　　综上，公司减资及资本公积转增股本完成后的经营情况符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》第二十一条规定的挂牌条件。
　　3、2023年12月，爱得科技第二次股权转让
　　2023年12月29日，爱得科技召开第三届董事会第十二次会议、2023年第五次临时股东大会，审议并通过了公司股东江苏毅达分别向常州济峰、武汉济峰、苏州禾禾稼及南通嘉鑫转让其持有公司全部股份，合计391.1341万股。
　　2023年12月29日，江苏毅达与常州济峰、武汉济峰、苏州禾禾稼及南通嘉鑫签署了《股份转让协议》。
　　本次股权转让对公司股权结构影响较小，控股股东及实际控制人持股比例有所上升，对公司治理及日常生产经营影响较小。
　　本次股权转让价格为10.16元/股，系各方综合考虑公司2023年度业绩预期及未来业务成长等因素基础上，按照整体估值9亿元确定，相关定价具有公允性。
　　截至本公开转让说明书签署日，各受让方已按照股权转让协议的约定完成股份转让款支付及股份交割。
　　根据上述受让方提供的股份转让款银行回单及转让前3个月至今银行流水，并经主办券商、律师对上述受让方访谈，常州济峰、武汉济峰、南通嘉鑫系经中国证券投资基金业协会备案的私募基金，其受让股份的资金来源于其通过合法渠道向各合伙人募集取得的资金；苏州禾禾稼系公司实际控制人之一黄美玉与其女儿陆馨彤持股100%的公司，其受让股份的资金来源于股东黄美玉向其提供的股东借款，上述股份受让方受让股份的资金来源合法。
　　截至2025年6月30日，本公司注册资本88,592,284.00元，股本88,592,284.00元；本公司法定代表人：陆强；本公司注册地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴安盛路2号。收起▲