查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-2.1 2 tm2525121d1 _ ex2-1.htm 展览2.1

附件 2.1

 

执行版本

 

修正为

 

合并的协议和计划

 

对合并协议和计划的本修正案(本“修正案”)是由根据英属维尔京群岛法律注册成立、注册号为1016246的BVI商业公司(“公司”)、Shurya Vitra Ltd.(根据英属维尔京群岛法律注册成立、注册号为2176891的BVI商业公司(“母公司”)以及Emeren Holdings Ltd.(根据英属维尔京群岛法律注册成立、注册号为2177408的BVI商业公司和母公司的全资子公司(“合并子公司”,以及,与公司及母公司、“双方”及各“一方”)。

 

背景

 

然而,公司、母公司和合并子公司是日期为2025年6月18日的特定合并协议和计划(“合并协议”)的当事方;以及

 

然而,公司、母公司及合并子公司有意将Shah Capital Opportunity Fund LP(“Shah Opportunity Fund”)视为合并协议项下的“展期证券持有人”,从而使Shah Opportunity Fund的公司证券受展期协议的条款和条件约束,并就认购母公司新发行的股份而注销;和

 

鉴于在生效时间之前的任何时间,双方可通过书面协议修改或修订合并协议,并由各自的正式授权人员签署和交付;但公司只能在特别委员会批准的情况下采取该等行动;和

 

然而,双方现在希望修订合并协议,以澄清Shah Opportunity Fund是合并协议下的展期证券持有人。

 

协议

 

因此,考虑到本修正案所载的相互盟约,并为其他良好和有价值的对价,现确认其收到和充分性,双方特此约定如下:

 

1.范围。除本修订规定外,合并协议的所有条款和条件应继续按照其条款充分生效。本文未另行定义的所有大写术语应具有与合并协议中相同的定义。

 

2.修正和协议。现对合并协议的附件 A进行修订,并按本修订附表I所载的内容全文重列。合并协议中所有提及(a)“展期证券持有人”应包括Shah Opportunity Fund,以及(b)“展期股份”或“展期证券”应包括Shah Opportunity Fund的持股。

 

3.杂项。本修正案可在对应方执行,每一修正案应构成一份正本,所有修正案合并后应构成一份文书。以.PDF格式或类似电子方式以电子传输方式交换完全执行的修正案(对应方或其他方式),应足以使各方对本修正案的条款和条件具有约束力。除非经协议各方正式授权的代表以书面签署,否则本修订的任何修改或修正,或对本修订项下任何权利的任何放弃均不会生效,而对任何违约或违约的放弃将不构成对本协议项下任何其他权利的放弃或任何后续违约或违约。本修正案应根据纽约州的国内法(不包括法律冲突条款)进行管辖。各缔约方应自行承担和支付与本修正案的谈判、编制和审议有关的费用、成本和开支。

 

[签名页如下。]

     

 

 

各方已促使本修正案自上述首次写入之日起执行并交付。

 

  公司:
  瑞能新能源公司有限公司
   
  签名: /s/布鲁姆
  姓名:布鲁姆
  职称:董事会专门委员会主任委员
   
  家长:
  Shurya Vitra有限公司。
   
  签名: /s/Himanshu H. Shah
  姓名:Himanshu H. Shah
  职务:董事/首席执行官
   
  合并子公司:
  埃默伦控股有限公司。
    
  签名: /s/Himanshu H. Shah
  姓名:Himanshu H. Shah
  职务:董事/首席执行官

 

对合并协议和计划的修订的签署页

     

 

 

附表一

 

展品A

 

展期证券持有人1

 

姓名   普通股/
ADS
    期权     RSU  
Ke Chen     4,870,270
普通股
2      3,000,000          
恩里科·博基                     500,000 3 
Shah Capital Opportunity Fund LP     18,409,249
ADS
                 

 

 

1为免生疑问,除非另有说明,本附件 A中的数字对应的是普通股的数量,而不是ADS。

2在这4,870,270股普通股中,60,000股普通股(即6,000股ADS)由摩根士丹利持有在Ke Chen的零售账户中。

3Enrico Bocchi的50万个RSU尚未归属。其中三分之一将于2025年10月1日归属,另外三分之一将于2026年10月1日归属,剩余的将于2027年10月1日归属。