美国
证券交易委员会
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表14D-9
（细则14d-101）
（第2号修订）
征集/推荐声明
根据1934年《证券交易法》第14（d）（4）条
根据1934年《证券交易法》第14（d）（4）条
PHX Minerals公司。
（标的公司名称）
（标的公司名称）
PHX Minerals公司。
（申报人员姓名说明）
（申报人员姓名说明）
普通股，每股面值0.01 666美元
（证券类别名称）
69291A100
（CUSIP证券类别编号）
Chad L. Stephens
总裁兼首席执行官
PHX Minerals公司。
1320 South University Drive，Suite 720
沃思堡，TX76107
(405) 948-1560
总裁兼首席执行官
PHX Minerals公司。
1320 South University Drive，Suite 720
沃思堡，TX76107
(405) 948-1560
（获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码
代表有关人士提交申报书）
代表有关人士提交申报书）
附副本至：
Robert J. Mittman，ESQ。
Brad L. Shiffman，esq。
空白罗马有限责任公司
美洲大道1271号
纽约，NY 10020
(212) 885-5000
Brad L. Shiffman，esq。
空白罗马有限责任公司
美洲大道1271号
纽约，NY 10020
(212) 885-5000
拉尔夫·达米科
首席财务官
PHX Minerals公司。
1320 South University Drive，Suite 720
沃思堡，TX76107
(405) 948-1560
首席财务官
PHX Minerals公司。
1320 South University Drive，Suite 720
沃思堡，TX76107
(405) 948-1560
若备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通，☐复选框。
本第2号修正案（本“修正“）修订及补充附表14D-9的征求/推荐声明（the”附表14D-9“）由特拉华州公司PHX Minerals Inc.（以下简称”PHX Minerals "）提起的公司”），与美国证券交易委员会（The“SEC”）于2025年5月22日发布，并于2025年6月12日修订。附表14D-9涉及特拉华州公司WhiteHawk Merger Sub，Inc.（“要约”）的现金要约收购（“要约”合并子公司“）和特拉华州公司WhiteHawk Acquisition，Inc.的全资直接子公司（”家长“），以每股4.35美元的价格以现金收购任何及所有已发行及已发行股份，净额为持有人，不计利息，并须按适用的预扣税（”报价“），根据购买要约所载的条款及条件，日期为2025年5月22日（可不时修订或补充）的”要约购买”），并在相关转递函（可能会不时修订或补充）中“转递函”).要约在要约收购声明中按附表TO（可不时修订或补充）披露日程安排”），由WhiteHawk Income Corporation、母公司和Merger Sub于2025年5月22日向SEC提交，根据招股说明书/交换要约中规定的条款和条件作出。附表14D-9中的信息，包括之前与附表14D-9一起提交的所有展品和附件，通过引用并入本修正案，但此类信息在此处具体规定的范围内特此修正或补充。本修正案中使用但未定义的大写术语应具有附表14D-9中赋予它们的含义，本修正案中的页码引用指的是附表14D-9。
附表14D-9项目8现予修订和补充，在标题为“项目8。附加信息—年度季度报告”第46页：
“要约到期
要约及退出权如期于纽约市时间2025年6月20日午夜12时正届满（该日期及时间，即“到期时间”），无需延期。要约的保管人Computershare Trust Company，N.A.（以下简称“保存人"），已告知，截至届满时间，28,806，761股股份（不包括根据担保交付程序投标但尚未在结算或满足该等担保时交付的股份）已根据要约有效投标且未适当撤回，占截至届满时间已发行及已发行股份总数约73.7%。据此，根据要约有效投标且未撤回的股份数目满足最低条件。由于满足要约的最低条件和其他各项条件，买方已接受根据要约有效投标且未适当撤回的所有股份以支付款项。此外，存托人告知，截至届满时间，已有50,315股股份以保证交付通知的方式提出，约占当时已发行及已发行股份总数的0.1%。
由于其接受根据要约和根据DGCL第251（h）节提交的股份，买方至少拥有通过公司股东投票通过合并协议所需的股份百分比。根据DGCL第251（h）条，在合并协议中规定的剩余条件得到满足的情况下，母公司和买方打算根据合并协议的条款在不召开公司股东大会的情况下尽快通过合并完成对公司的收购。在合并生效时及因合并而生效时，紧接合并生效时间前已发行及尚未发行的每股股份（不包括（i）根据DGCL第262条适当要求其评估权的任何股东所拥有的股份，（ii）公司（或公司的任何全资附属公司）、母公司、买方或其各自的任何关联公司直接拥有的股份及（iii）公司的受限制股份）将转换为收取发售价的权利，以现金，不收取利息，并须缴纳任何所需的预扣税。
合并后，这些股票将不再在纽约证券交易所上市。”
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
日期：2025年6月23日
PHX矿产公司。
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签名：
/s/Chad L. Stephens
姓名：Chad L. Stephens
职称：总裁兼首席执行官 |
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