附件 99.1
综合媒体科技有限公司
Suite 3 Level 3，
皮里街89号
Adelaide SA 5000澳大利亚
电话：+ 61882230290
www.imtechltd.com
A.B.N. 98 132653948
综合媒体科技有限公司
ACN 132653948
股东周年大会通告及
解释性备忘录
会议日期：2025年4月29日，星期二
会议时间：澳大利亚中部夏令时间（ACDT）下午12：30
会议地点：Suite 3 Level 3,89 Pirie Street，Adelaide SA 5000，Australia
本股东周年大会通告及解释性备忘录应全文阅读。股东如对如何投票有疑问，应立即向其会计师、律师或其他专业顾问寻求意见。
年度股东大会通知
兹通知，综合媒体科技有限公司ACN 132653948（公司）年度股东大会将于以下地点召开：
地点：Suite 3 Level 3,89 Pirie Street，Adelaide SA 5000，Australia
日期：2025年4月29日
时间：下午12：30（ACDT时间）
如果您无法出席会议，我们鼓励您填写并交回随附的代理表格。填妥的代表委任表格必须在会议开始前至少48小时由公司收到。
本会议通知应与随附的解释性备忘录一并阅读。本通知的解释性备忘录提供了关于将在会议上审议的事项的补充信息。
本会议通知中使用的术语在随附的解释性备忘录第8节中定义。
董事已确定有资格于会议上投票的人士为于2025年4月27日（星期日）下午12：30（ACD时间）登记为公司股东的人士。
议程
普通业务
财务报表
注：公司2024年未召开年度股东大会。公司也尚未完成并提交截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日或2024年12月31日止12个月期间的法定澳大利亚年度报告，包括年度财务报告、董事报告和审计报告。
本公司法定澳洲2020年度报告由截至2020年12月31日止年度的年度财务报告、董事报告及核数师报告组成，以供参考及考虑。这些2020年报告可在我们的网站上查阅：www.imtechltd.com/financial-reports
没有要求股东批准这些报告。
本次会议审议的唯一决议涉及任命三名新董事和更换公司核数师。董事将提供有关未完成报告的完成和审计状态的最新信息。
| 决议 |
| 1. | 决议1：任命董事：Peter J Whelan（“Whelan先生”） |
考虑并酌情通过以下决议案，作为公司的普通决议案，不论是否经修订：
“就所有目的而言，Whelan先生根据公司章程第15.3条当选为公司董事。”
| 2. | 决议2：委任董事：谭志云（“谭先生”） |
考虑并酌情通过以下决议案，作为公司的普通决议案，不论是否经修订：
“就所有目的而言，根据公司章程第15.3条，选举Tan先生为公司董事。”
| 3. | 决议3：委任董事：Con Unerkov（“Unerkov先生”） |
考虑并酌情通过以下决议案，作为公司的普通决议案，不论是否经修订：
“就所有目的而言，根据公司章程第15.3条，选举Unerkov先生为公司董事。”
| 4. | 决议4：罢免审计人：Moore Australia Audit（VIC） |
考虑并酌情通过以下决议案，作为公司的普通决议案，不论是否经修订：
“出于所有目的，批准立即免去Moore Australia Audit（VIC）作为综合媒体科技有限公司审计师的职务。”
| 5. | 决议5：任命审计员：Rajesh Sethi |
待通过第4号决议案后，考虑并酌情通过以下决议案，作为公司特别决议案，不论是否经修订：
“出于所有目的，批准立即任命Rajesh Sethi为综合媒体科技有限公司的审计师。”
| 6. | 注意事项和投票排除声明 |
| 6.1 | 笔记 |
| (a) | 本会议通知中使用的术语在随附的解释性备忘录的“解释”部分中定义。 |
| (b) | 决议的详细摘要载于解释性备忘录。 |
| 6.2 | 投票排除声明 |
会议上提出的任何决议1-5均不存在投票排除情形。
| 7. | 一般业务 |
审议根据宪法可能合法提出的任何其他事项。
| 8. | 解释性备忘录 |
本会议通知随附的解释性备忘录和代理表格已纳入本会议通知并构成本会议通知的一部分，应与其一并阅读。
| 9. | 代理 |
请注意：
| (a) | 有权在股东周年大会上投票的股东有权委任代理人； |
| (b) | 代理人不必是公司的成员； |
| （c） | 股东可以委任法人团体或者个人作为其代理人； |
| （d） | 获委任为股东代理人的法人团体，可委任个人为其代表，行使该团体作为股东代理人可行使的任何权力；及 |
| （e） | 有权投两票或两票以上的股东可委任两名代理人，并可指明每名代理人获委任行使的投票比例或数目，但未指明比例或数目的，每名代理人可行使半数表决权。 |
随附的代理表格提供了有关委任代理人和提交代理表格的更多详细信息。如果股东指定法人团体作为其代理人，而法人团体希望指定个人作为其代表，法人团体应向该人提供根据《公司法》签署的授权他或她担任该公司代表的证书或信函。该授权可在会议召开前或在登记为公司代表时在会议上上交时发送至公司或其股份登记处。
| 10. | 投票权利 |
董事会已确定，某人在年度股东大会上投票的权利将是截至2025年4月27日下午12：30（ACDT时间）股东名册中所列的该人的权利。
因此，在确定股东出席年度股东大会并在会上投票的权利时，将不考虑在该时间之后登记的交易。
根据董事会的命令
/s/朱莉·爱德华兹
_____________________
朱莉·爱德华兹
公司秘书
2025年3月31日
| 1. | 简介 |
本解释性备忘录乃提供予ACN132653948（公司）的股东，以解释将在澳大利亚Adelaide SA 5000 Pirie Street 89号Suite 3 Level 3举行的年度股东大会上向股东提出的决议。
董事建议股东在就有关决议作出任何决定前，须阅读随附的会议通知及本解释性备忘录全文。
本解释性备忘录中使用的术语在第8节中定义。
| 2. | 考虑公司年报 |
公司2020年年度报告，包括董事报告及核数师报告、董事
申报，综合综合收益表，综合财务报表
头寸、合并权益变动表、合并现金流量表和
本公司及其控制实体的财务报表附注及构成财务报表的一部分
截至2020年12月31日止财政年度已提供予股东，并交由股东讨论。
公司根据1934年美国证券交易法编制的2023年年度报告，包括综合全面收益表、综合财务状况表、综合权益变动表、综合现金流量表以及公司及其控制实体截至2023年12月31日止财政年度的财务报表附注及构成财务报表的一部分，已提供予股东，并交由股东讨论。
本项目无需表决。
有关本项目的进一步信息，请参阅本会议通知第2页。
| 3. | 决议1：委任董事：彼得·J·惠兰（“惠兰先生”） |
决议1寻求批准选举Peter J Whelan先生（“Whelan先生”）为公司董事。
根据公司章程第15.3条，自上次股东大会以来获委任为董事会成员的新董事必须退任，并可由公司于股东大会上重新委任。
Whelan先生，于2024年12月16日获委任为公司独立非执行董事。Whelan先生是一名来自澳大利亚的特许会计师，拥有超过50年的专业会计师经验。他曾担任南澳大利亚一家主要中级会计师事务所的管理合伙人和合伙人主席。他主要在企业咨询和审计领域执业。
Whelan先生目前是Oakridge International Limited的独立非执行董事，该公司是一家在澳大利亚证券交易所（ASX：OAK）上市的公司，并且是南澳大利亚一家主要慈善机构的董事会和财务委员会成员，该慈善机构为有需要的人提供负担得起的住宿。他还是一家在零售服装和鞋类行业经营超过30年的家族企业的董事。
惠兰先生作为竞争对手和管理者参与赛车运动已有50多年。他曾任南澳大利亚跑车俱乐部主席，也是阿德莱德赛车节咨询委员会成员。
董事（惠兰先生弃权）建议你对决议1投赞成票。
| 4. | 决议2：委任董事：谭志云（“谭先生”） |
决议2寻求批准选举谭志云先生（“谭先生”）为公司董事。
根据公司章程第15.3条，自上次股东大会以来获委任为董事会成员的新董事必须退任，并可由公司于股东大会上重新委任。
谭先生，于2024年10月25日获委任为公司非执行董事。谭先生于2023年6月6日至2024年12月16日担任公司秘书。谭先生是他在澳大利亚悉尼的自己的商业咨询服务公司的合伙人。他在为大型&中小企业企业和高净值个人提供商业和税务咨询服务方面拥有超过10年的经验。他还曾在一家大型民营企业担任财务总监。谭先生专长于商业咨询、云和业务系统、战略咨询、公司财务和咨询、税务咨询和研发激励与咨询。
Tan先生是澳大利亚注册执业会计师（CPA）的成员。他也是特许税务顾问（CTA）和澳大利亚的注册税务师。Tan先生获得了悉尼科技大学会计和管理专业的工商管理硕士学位。湖南大学环境工程学士。
董事（谭先生弃权）建议你对决议2投赞成票。
| 5. | 决议3：委任董事：Con Unerkov（“Unerkov先生”） |
决议3寻求批准选举Con Unerkov先生（“Unerkov先生”）为公司董事。
根据公司章程第15.3条，自上次股东大会以来获委任为董事会成员的新董事必须退任，并可由公司于股东大会上重新委任。
Unerkov先生，于2024年10月23日获委任为公司非执行董事，于2024年12月16日，Unerkov先生获委任为公司行政总裁，并获重新委任为公司执行董事。2025年1月2日，Unerkov先生被任命为公司临时首席财务官。Unerkov先生是一位澳大利亚商人，拥有超过25年的本地和国际高级管理经验。在他的整个职业生涯中，Unerkov先生曾在私营和公共部门的多家公司担任执行官和首席执行官。他在金融市场拥有丰富的经验，专注于为私营和上市公司构建结构、并购和公司融资，同时为公司获得市场认可、股东价值和流动性提供平行指导。
Unerkov先生目前是Oakridge International Limited的董事长，该公司在澳大利亚证券交易所上市，代码为OAK，从事向医疗机构销售专业医疗保健技术设备和解决方案的业务，并扩展到利用物联网（IoT）产品和解决方案提供辅助独立生活技术。Unerkov先生的其他公司专注于提供清洁能源充电、储能解决方案和零排放移动性。Unerkov先生于2019年5月至2021年8月担任公司董事长兼执行董事。
董事们（Unerkov先生弃权）建议你对决议3投赞成票。
| 6. | 决议4：罢免审计人：Moore Australia Audit（VIC） |
公司已收到书面通知，根据《公司法》第329（1A）条，拟动议解除摩尔澳大利亚审计（VIC）（“摩尔”）为公司审计师的决议。该通知列出了召开会议供股东就该事项进行投票的意向。该通知的副本已根据《公司法》第329（2）条发送给Moore，其副本作为附件1附在本解释性备忘录中。
公司相信，根据第5号决议委任替代核数师-委任核数师符合公司的最佳利益。
如果第4号决议获得通过，解除摩尔作为公司审计师的职务将立即生效。
董事建议你对第4号决议投赞成票。
| 7. | 决议5：任命审计员：Rajesh Sethi |
根据《公司法》第327D条，公司可在股东大会上任命一名审计师，以取代根据《公司法》第329条被罢免的审计师。
特别决议5寻求任命Rajesh Sethi为公司新的审计师。根据《公司法》第328B（1）条，公司已获得一名股东的书面提名，任命Rajesh Sethi为公司的审计师，其副本作为附件2附于本解释性备忘录。
根据《公司法》第328A（1）条，Rajesh Sethi已书面同意担任公司的审计师，截至本通知发布之日，尚未撤回该同意。
决议5是一项特别决议，因此需要出席并有资格投票的股东（亲自、通过代理人、通过律师，或在公司股东的情况下，通过公司代表）75%的投票同意。
如果第4号决议未获通过，那么这份决议将不会在会议上提出。
如果特别决议5获得通过，任命Rajesh Sethi为公司审计师将在上述决议4中取消Moore Australia Audit（VIC）作为公司审计师之日起生效。
董事建议你对第5号决议投赞成票。
| 8. | 释义 |
年度会议通知和解释性备忘录中使用的以下术语定义如下：
AGM是指年度股东大会。
ASIC是指澳大利亚证券和投资委员会。
董事会指公司的董事会。
公司指综合媒体科技有限公司TERM0ACN 132653948。
章程是指公司不时发生的章程。
《公司法》是指不时修订、变更或取代的《2001年公司法》（联邦）。
董事指不时担任本公司董事。
解释性备忘录是指会议通知随附的这份解释性备忘录。
集团是指公司及其子公司，集团公司是指其中任何一家。
股东周年大会或股东周年大会是指将于2025年4月29日举行的股东周年大会。
会议通知或通知是指向股东发出会议通知的会议通知，随附本解释性备忘录。
普通决议是指在股东大会上获得50%以上投票通过的决议。
特别决议是指在股东大会上获得75%以上投票通过的决议。
决议是指在会议上提出的决议。
股份指公司已发行股本中的普通缴足股款股份。
股东指公司股份持有人。
有关决议或解释性备忘录的任何查询，请于以下地址向公司秘书提出：
Suite 3 Level 3,89 Pirie Street，Adelaide SA 5000，Australia
电话：+ 61882230290
邮箱：compsec@imtechltd.com
附件A：股东核数师提名
2025年3月15日
综合媒体科技有限公司
皮里街89号3层套房
阿德莱德SA 5000
澳大利亚
RE：根据2001年《公司法》（CTh）第328B条提名审计师的通知
Intek Solutions Pty Ltd，作为综合媒体科技有限公司的股东，提名Mulgrave Vic 3170 Miles Street 17-19 Suite 18的Rajesh Sethi在下一届年度股东大会上被任命为公司审计师。
/s/CON UNERKOV
签约：CON UNERKOV
董事– Intek Solutions Pty Ltd
股东