EX-99.2 3 ex99-2.htm

附件 99.2

TC BIOPHARM（HOLDINGS）PLC

股东大会的代表委任表格

这份委托书由董事会征集

我/我们，______________________________________________________________________________________________

（大写全称）

第______________________________________________________________________________________________________________

作为TC BioPharm（控股）有限公司（“公司”）的成员/成员，特此任命会议主席（见下文注1）

作为本人/我们的代理人出席将于2024年12月30日下午2：00（英国当地时间）（东部标准时间上午9：00）在Seafield Arms Hotel，17-19 Seafield St，Cullen，Buckie AB56 4SH举行的公司股东大会，就本人/我们/有权投票的所有公司普通股（除非根据下文附注6另有说明）以及在其任何休会期间，就以下决议（在相应方框中用‘X’表示）发言和投票：

1/2

分辨率		为		反对		扣留
决议3：以上述第2号决议获得正式通过为条件，除所有现有的取消优先购买权的权力外，根据该法第570条，公司董事或任何正式授权的董事委员会一般有权分配股本证券（在该法的含义内）以换取现金，根据决议2所授予的授权，犹如该法案第561条和公司组织章程的任何优先购买条款（或无论如何产生）在本决议通过之日起五年后的一段期间内（除非公司先前在该日期之前或在该日期之前更新或撤销）不适用于配发，但公司可在该期限届满前，作出会或可能要求于该届满后配发股份的要约或协议，而董事可根据任何该等要约或协议配发股份，即使本决议案所赋予的权力已届满。

签名

过时的

2024

注意事项：

1.	如果您希望删除“会议主席”字样，可以在提供的空格中插入其他人的名字作为您的代理人。对这份表格的所有修改都必须草签。如果您在空格中未插入姓名的情况下签署并交回这份表格，会议主席将被视为您的代理人。代理人不必是公司的成员，但必须亲自出席会议。如果主席以外的人被任命为代理人，则任命他/她的成员有责任确保他们出席会议并了解他/她的投票意向。如果成员希望他/她的代理人在会议上代表他/她发言，他/她将需要任命主席以外的人，并直接向他们发出指示。

2.	有权出席会议、发言和投票的成员有权指定一名或多名代理人代替他/她行使出席会议、发言和投票的全部或任何权利。只能通过遵循这些说明和股东大会通知说明中规定的程序来任命代理人。

3.	完成并交回代表委任表格并不妨碍成员亲自出席会议或其任何休会，并在会上发言和投票。如委任代理人，而该成员亲自出席会议，则该代理人委任将自动终止。

4.	为有效，本代表委任表格必须不迟于英国当地时间2024年12月24日下午2：00（东部标准时间上午9：00）填写并提交公司，并注明供公司秘书注意（Maxim 1,2 Parklands Way，Holytown，Motherwell，Scotland ML1 4WR），如遇休会，须在为会议确定的时间前不少于48小时（不包括非工作日）连同（如适用），授权书或签署该授权书的其他授权书（如有的话）或该授权书或授权书的公证证明或办公副本。如果会员是一家公司，代理表格必须盖上其法团印章或由该公司的高级职员或该公司的律师代表其签署。

5.	对于联名持有人，任何一个持有人签字即可，但应说明所有联名持有人的姓名。无论是亲自投票还是通过代理投票的高级持有人的投票将被接受，但不包括任何其他联名持有人的投票。为此目的，资历须按有关共同持股的公司有证明或无证明股份（视属何情况而定）在公司有关名册或成员名单上的排名顺序厘定。

6.	会员可委任多于一名代理人，条件是每名代理人获委任行使不同股份所附带的权利。会员不得委任多于一名代理人行使任何一股所附带的权利。如要委任多于一名代表，请在代表委任表格上签名并注明日期，并附上一份附表，列明所有你的代表的姓名及地址（以正楷形式）、每名代表获委任的股份数目（合共不应超过你所持有的股份数目），并注明你希望每名代表如何投票或弃权。如果你希望指定主席作为你的多个代理人之一，只需写上“会议主席”。

7.	会员提交一次以上有效代理预约的，在接收代理的最晚时间之前最后收到的预约优先。

8.	如阁下希望撤销根据本代表委任表格作出的委任，阁下可藉交付书面通知的方式，于与该委任有关的股东大会（或任何续会）开始前到达附注（4）所指明的地址。

2/2

决议1：授权于2024年12月30日将公司股份溢价账户贷记款项的全部或部分金额资本化，并将该金额用于向于2025年1月2日营业时间结束时名列会员名册的公司（或其代名人）（普通股）的每股0.0001英镑普通股的所有持有人进行分配，按其当时分别持有的该等普通股数量的比例，根据他们目前持有的每4股普通股约1股红股，这样就会发行新的普通股（新普通股）。此外，获授权及指示董事于2024年12月30日将全部或部分金额运用于公司股份溢价账户的贷方，并获普遍及无条件授权按上述比例配发新普通股（惟须由董事将其认为合适的新普通股的任何零碎权利向上或向下取整）按该等条款配发经配发后，彼等将在各方面与公司现有已发行股本（如缴足或记为缴足）所组成的同等类别享有同等地位。

决议2：授权配发公司股份或授予权利以认购或将任何证券转换为公司股份（权利），最高面值总额为50,000，000英镑，期限自本决议通过之日起五年后届满（除非公司先前在股东大会上续期、更改或撤销），但公司可在该届满前，作出会或可能要求配发股份或授出权利的要约或协议，而董事可根据该要约或协议配发股份或授出权利，即使本决议所授予的授权已届满。本决议授予的授权应是在所有现有授权之外的补充，以配发公司的任何股份，并授予先前根据2006年《公司法》（法案）第551条授予董事的认购或将任何证券转换为公司股份的权利，但不影响根据这些授权已经作出或提出或同意作出的任何股份配发或授予权利。