附件 2.3
执行版本
投票和锁定协议
百慕大的豁免公司(“母公司”)纳伯斯工业有限公司与所附附表I所列的每位特拉华州公司Parker Drilling Company(“Parker”)的股东(“股东”)于2024年10月14日签订的这份投票和锁定协议(“协议”)。一方面是母公司,另一方面是股东,在本文中有时各自被称为“当事人”,统称为“当事人”。Parker的每一位股东签署的收养协议的形式基本上与本协议所附的附件 A(“收养协议”)相同,应被视为股东,也是股东之一。
然而,于2024年10月14日,Parker,母公司,Nabors SubA Corporation,一家特拉华州公司及母公司的全资附属公司(“合并子公司”),及其若干其他签署人订立该若干合并协议及计划(同样可能不时修订,“合并协议”),订定(其中包括)根据合并协议的条款及条件合并Merger Sub及Parker(“合并”);
然而,每个股东都是该股东实益拥有的Parker的某些普通股股份的持有人,每股面值0.01美元,并在其签名页(“Parker股份”)的下方列出该股东的签名;
然而,根据合并协议,作为交换其派克股份,每位股东将在合并结束时获得母公司的某些普通股股份,每股面值0.05美元(“母公司普通股”)(“收购股份”;以及根据本协议第7条,连同任何额外的母公司普通股股份,“股份”);和
然而,根据合并协议,并鉴于各方根据协议收到的宝贵对价,母公司和股东希望订立本协议,而股东愿意就股份作出某些陈述、保证、契诺和协议。
现据此,考虑到前述情况以及本协议所载的前提、陈述、保证、契诺和协议,并为其他良好和有价值的对价,兹确认其收到、充分和充分,本协议各方拟受法律约束,特此约定如下:
1.定义。
就本协议而言,此处使用且未另行定义的大写术语应具有合并协议中赋予此类术语的各自含义。在本协议中使用时,以下术语应具有本节1中赋予它们的含义:
(a)就任何人而言,“关联关系”是指通过一个或多个中间人直接或间接控制、或由该人控制或与其共同控制的任何其他人,“控制”一词是指直接或间接拥有通过合同或其他方式指导或导致该人的管理和政策方向的权力,无论是通过对有表决权的证券的所有权。
(b)“实益拥有”或“实益拥有”具有经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13d-3条规则中赋予该术语的含义,个人对证券的实益拥有权应根据该规则的规定计算(在每种情况下,无论该规则是否实际适用于此种情况)。为免生疑问,“实益拥有”和“实益拥有”还应包括证券的备案所有权。
(c)“实益拥有人”是指实益拥有参考证券的人。
(d)“相关基金”系指(i)在所有方面完全由股东的管理人控制和管理的任何基金,其程度与转让至该相关基金的适用股东在转让前由股东的管理人管理的程度相同;(ii)根据22美国法典第6010条为美国人,或在任何一方成立或住所的司法管辖区成立或注册;(iii)完成收养协议。
2.股东的陈述。
各股东在此分别而非共同声明并保证在执行日和紧接于截止日期收盘前的母公司:
(a)该股东对本协议签字页上该股东签字以下所列帕克股份的所有权完全准确地代表该股东对帕克股份的实益所有权,但截至本协议日期的投票和支持协议允许的任何实益所有权变更除外,由股东、帕克一方的任何其他股东及其母公司(“投票和支持协议”)以及在他们之间进行。
(b)除附表2所列或作为与合并有关的代价外,该股东并无直接或间接实益拥有母公司普通股的任何股份。除作为与合并有关的对价外,该股东或该股东控制、拥有或持有任何权利以收购任何类别的母公司股本或母公司其他证券的任何股份或其中的任何权益或与母公司任何证券有关的任何投票权的任何股东或该股东的任何关联公司均不作为对价。
2
(c)该股东拥有订立、执行和交付本协议以及充分履行该股东在本协议下的义务(包括下文第4节所述的代理)的全部权力和授权。本协议已由该股东正式有效地签署和交付,构成该股东的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该股东强制执行,但受适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行或其他一般影响债权人权利的类似法律限制的除外。
(d)该股东执行和交付本协议没有,本协议所设想的交易的完成和遵守本协议的规定不会与适用于该股东的任何法律发生冲突或违反,或导致任何违反或违反,或构成违约(或事件,经通知或时间推移或两者兼而有之,将成为违约),或给予他人任何终止、修改、加速或取消的权利,或导致根据对该股东或任何股份具有约束力的任何协议或其他文书或义务(包括组织文件)对任何股份设定任何留置权,但上述任何规定除外,因为上述任何规定不会或合理地预期不会单独或合计严重损害该股东履行其在本协议下义务的能力。
(e)在有效执行和交付本协议或完成本协议所设想的交易方面,不需要任何政府机构或该股东向其作出同意、批准、命令或授权,或向其进行登记、指定、声明或备案。
(f)没有任何可合理预期会对该股东履行本协议义务或及时完成本协议所设想的交易的能力产生重大损害或重大不利影响的诉讼、诉讼、调查或程序(无论是司法、仲裁、行政或其他)(每一项均为“诉讼”),或据该股东所知,威胁本协议或该股东的有效性(在每种情况下均是由于该股东的任何作为或不作为,为免生疑问,而不是由于母公司的任何作为或不作为)。
(g)除《投票及支持协议》及本协议外,股东与任何其他方之间不存在就投票或收购任何股份或从事与股份有关的任何其他交易的协议,且本协议不代表或反映该股东与任何其他方与股份或任何其他证券有关的任何协议或一致行动。
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3.投票协议。
在任期内(定义见下文),每位股东以其身份不可撤销地无条件同意母公司如下:
(a)在母公司股东的任何会议上(不论召开时间如何),包括会议的任何延期或延期,以及就拟由母公司股东书面同意采取的任何行动而言,该股东须就该股东或该股东控制的其附属公司在有关日期已发行及实益拥有的所有股份,并有权计算为出席,就该会议进行表决或同意:
(i)出席每一次该等会议或以其他方式安排为计算法定人数而将该等股份计算为出席会议;及
(ii)亲自或委托代理人投票(或安排投票),或交付(或安排交付)书面同意(该投票须按确保为确定出席法定人数及为记录该投票或同意的结果而妥为计算的有关程序投出或给予同意),包括,所有该等股份(a)赞成向股东提出的任何建议,并由母公司董事会(“母公司董事会”)建议投票赞成该等建议,并赞成由母公司董事会提名的任何母公司董事会候选人,(b)反对向股东提出的任何建议,并由母公司董事会建议投票反对该等建议,(c)反对未由母公司董事会提名或推荐的任何母公司董事会候选人,及(d)赞成就母公司的任何行动向股东提出的任何建议,母公司董事会已批准,但对于母公司董事会未提出任何建议,包括在不限制任何上述义务的情况下,赞成任何提议将任何需要该股东批准的前述任何事项提交给母公司股东审议和投票的任何母公司股东会议延期或推迟到更晚的日期,如果在该会议召开之日没有足够的票数批准该等事项以投票表决任何需要股东批准的前述事项。
(b)除与母公司订立的协议外,每名股东不得、也不得允许该股东直接或间接控制的任何实体将任何股份存入有表决权的信托,就股份授予任何代理人、同意书或授权书,或使任何股份受制于与任何股份的表决有关的任何安排(包括但不限于任何表决协议或类似安排)。
4.不可撤销的代理。
通过签署不可撤销的委托书和授权书(“不可撤销的委托书”),其形式基本上与本协议所附的附件 B(“不可撤销的委托书”)相同,在截止日期收盘时,每位股东将指定母公司和母公司的任何指定人员,以及他们各自、其代理人和事实上的律师,具有完全的替代和重新替代权力,在本协议期限内,就该股东根据不可撤销的委托书所持有的任何股份进行投票或以书面同意的方式行事。
4
5.锁定协议。
(a)在截止日起至(i)第九十(90)第)截止日期的翌日及(ii)母公司根据任何有关任何母公司普通股的任何其他协议解除任何其他帕克的任何其他前股东的任何类似锁定条款的日期(“锁定期”),除非仅在下文第5(c)节中明确规定,未经母公司事先书面同意,任何股东不得:
(i)直接或间接转让、出售、要约、交换、转让、质押、赠与、捐赠或以其他方式处分或设保任何收购股份的任何合法或实益所有权,或就任何收购股份的转让(定义见下文)或该股东在其中的投票权或经济权益订立任何合约、选择权或其他协议;
(ii)订立任何掉期、期权(包括但不限于看跌或看涨期权)、卖空、期货、远期或其他安排,将收购股份所有权的任何经济后果全部或部分转让给另一方(上文第(i)条和本第(ii)条所述的任何前述情况,“转让”);或
(iii)公开披露上述任何一项的意图。
在每种情况下,除已签署收养协议的该股东的相关基金外;条件是,在向相关基金进行转移之前,该股东应向母公司提供(i)一份声明,表明此类转移不违反(a)该股东的任何组织文件或(b)法律,以及(ii)母公司为向相关基金进行此类转移而合理要求的任何文件。
(b)除第5(a)节规定的限制外,每位股东还同意,在任期内,该股东不得转让任何收购股份:
(i)未经母公司事先书面同意而向任何人(该股东的相关基金除外)提供,如该人在紧接该转让完成后,须直接或间接实益拥有已发行母公司普通股的百分之五(5%)以上;但该限制不适用于(a)注册权协议所设想的“包销发售”或(b)“Block交易”,或(c)通过经纪人进行公开市场销售,但前提是对于根据(b)或(c)进行的转让,该股东及其代表均不知道,或将合理预期知道,该等收购股份的买方将在该等转让完成后直接或间接实益拥有超过百分之五(5%)的已发行母公司普通股;或
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(ii)对任何竞争对手;但该限制不适用于通过经纪人进行的公开市场销售,而该等股东及其代表均不知道,也不会合理地预期知道,此类收购股份的购买者将是竞争对手。就本协议而言,“竞争对手”指以下人员及其各自的关联公司:Heimrich & Payne,Inc.;Precision Drilling Corporation;Patterson-UTI Energy, Inc.0 Energy,Inc.;KCA Deutag;SLB;哈里伯顿公司;Baker Hughes Company;Expro Group;阿拉伯钻井公司;ADES Holding;威德福 International PLC;ADNOC Drilling;Superior Energy Services, Inc.;美国能源服务,LLC;Black Diamond Energy,Inc.;Wellbore Integrity Solutions LLC;OdjFell SE;Volant Products Inc.;Abraj 美国能源服务;
尽管本条第5(b)款有任何相反规定,股东仍可根据向母公司普通股所有持有人进行的任何善意第三方要约收购、合并、合并或其他类似交易转让任何收购股份。
(c)尽管有第5(a)条的上述限制,但仍受第5(b)条的限制,在锁定期内,应允许每个股东最多转让其收到的收购股份的百分之四十(40%)。
(d)任何违反本第5条的收购股份或其中任何权益的转让企图均为无效,无论所谓的受让人是否对本协议中规定的转让限制有任何实际或推定的了解。各股东特此授权母公司(在任期内)(i)促使收购股份的任何转让代理人拒绝转让收购股份,以及,(ii)在收购股份的情况下,该股东是实益而非记录持有人,促使记录持有人促使相关转让代理人拒绝转让收购股份,在每种情况下,如果此类转让将构成违反或违反本协议。
(e)代表收购股份的每份证书、文书或簿册分录,但(i)受第5(c)条规限的收购股份及(ii)在禁售期届满后,所有余下的收购股份除外,均须注明图例,内容大致如下:
“本股票证书或账面记项所代表的股份的转让和表决须遵守某些表决和锁定协议,因为该协议可随时和不时修改、重述、补充、取代、重新命名、终止和/或以其他方式修改。当前版本的投票和锁定协议的副本已在公司主要办公室存档,将在向公司主要营业地或注册办事处提出书面请求后,免费提供给记录保持人。”
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就(i)本第5条条款允许的任何转让,如受让人无须订立收养协议及(ii)锁定期届满,母公司应(并应促使其转让代理人)采取一切必要行动,从适用的收购股份中取消任何转让限制、标记、限制性图例或类似内容。
6.静止不动。
各股东同意,在任期内,除非本协议另有规定,该股东不得就母公司:
(a)寻求、提议、征求、谈判、授权、开始、鼓励、支持或背书(或作出任何声明)任何合并、出售、交换、合并、取得控制权或其他业务合并、要约或交换要约、购买、出售或转让资产或证券、解散、清算、重组、母公司董事会结构或组成的变化、母公司执行官的变动或任何此类个人的报酬、资本结构的变化、资本重组、股息,股份回购或类似交易涉及母公司或其根据《交易法》提交的最近的10-K表格年度报告中列出或描述的任何子公司或合资企业(“母子公司”),或母公司或任何母子公司的任何资产,无论任何此类交易是否涉及母公司控制权的变更;
(b)作出或以任何方式直接或间接参与任何“征集”“代理人”投票(因为这些术语在美国证券交易委员会(“SEC”)的规则中使用),包括就召集母公司股东特别会议征求同意或采取其他行动,或寻求就母公司或任何母公司子公司的任何证券的投票向任何人提供建议或影响;
(c)提交任何股东提案(根据《交易法》第14a-8条规则或其他规定)或任何提名通知或其他业务以供考虑,或提名任何候选人参加母董事会选举(包括通过第14A条第14a-11条规则的方式);
(d)以书面同意方式采取任何行动(包括提出任何作为的建议),但应母公司董事会的要求除外;
(e)就涉及母公司或任何母子公司的任何合并、合并或其他业务合并、购买母公司或任何母子公司的资产或证券,或就母公司或任何母子公司的任何资本重组、重组、清算、解散或其他非常交易,向母公司公开宣布或向母公司提交建议或要约(附条件或无条件);
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(f)成立、加入或以任何方式参与《交易法》第13(d)(3)条所指的任何“合伙企业、有限合伙企业、银团或其他集团”,目的是收购、持有、投票、汇集或处置母公司的任何证券,但本协议或合并协议明确允许的任何行动或权利的结果或与其相关基金的结果除外;
(g)寻求召开或要求召开母公司股东特别会议,或要求提供母公司股东名单或母公司的任何簿册或记录;
(h)披露(公开或私下以可合理预期公开的方式),或指示任何人披露与上述任何一项不一致的任何意图、计划或安排;
(i)协助、鼓励或指示任何人就任何上述情况向任何其他人提供意见、协助或鼓励;
(j)采取可合理预期的任何行动,要求父母或其任何继承者就上文(i)条所述的任何事件的可能性作出公开公告;
(k)直接或间接要求家长或其任何代表修订或放弃本条的任何条文;或
(l)采取任何行动,质疑本条任何条文的有效性或可执行性;或
(m)订立任何有关上述任何一项的协议(本协议及投票及支持协议除外)、安排或谅解,或鼓励或招揽任何人进行任何上述活动。
尽管有上述规定,本条第6款的限制不适用于任何股东仅就该股东根据第二留置权定期贷款作为贷款人的资格而采取的任何行动。
7.额外股份。
股东同意,股东在本协议执行后(包括由于任何股票股息、股票分割、反向股票分割、合并、资本重组、重新分类或其他原因)购买、获得投票权或以其他方式获得实益所有权(定义见《交易法》第13d-3条)的母公司股本或股本证券的所有股份(包括但不限于母公司普通股)应构成本协议所有目的的“股份”。
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8.放弃评议和异议人权利。
股东特此同意,在针对母公司、Parker或其各自的任何子公司或继任者的任何诉讼、派生诉讼或其他诉讼方面,不启动或参与任何集体诉讼,并采取一切必要行动,以选择退出任何集体诉讼:(i)质疑本协议或合并协议的任何条款的有效性,或寻求禁止或延迟其运作(包括寻求禁止或延迟关闭的任何索赔);或(ii)在适用法律允许的最大范围内,指控Parker或母公司董事会违反与合并协议、本协议或由此或特此设想的交易有关的任何义务(在每种情况下,仅与第二留置权定期贷款有关的任何诉讼除外)。
9.终止。
就任何股东而言,本协议应在以下较早者自动终止:(a)合并协议终止,前提是在合并协议终止前未根据合并协议发生交割,(b)在合并协议交割后,(i)该股东不再直接或间接连续第180天,实益拥有任何股份(或其任何权利)(但该股东不再实益拥有任何股份(或其任何权利)的事实不违反本协议的条款或条件);及(ii)截止日期的三(3)年周年的日期。根据本第9条,自结束之日起至本协议终止的期间称为“期限”。为免生疑问,本协议的有效性取决于合并协议所设想的合并的完成,如果合并协议在未发生完成的情况下被终止,则本协议在所有方面自始无效,并且在没有双方要求的任何行动的情况下不再具有任何效力或效力。在这种情况下,本协议所载的任何限制不应适用于任何股东目前拥有或此后获得的任何实体的任何股票或其他股权。
10.具体表现。
本协议各方均承认,如果本协议一方未能遵守本协议规定的任何义务,将无法以金钱计量对另一方造成的损害,每一项此类义务都是重大的,并且在任何此类失败的情况下,另一方将无法在法律上获得适当的补救或损害赔偿。因此,本协议每一方同意,除了法律上的补救或损害赔偿外,禁令救济或其他衡平法补救是任何此类失败的适当补救,并且不会以另一方在法律上拥有适当补救为基础反对寻求此类补救。本协议每一方同意,其将不寻求,并同意放弃任何要求,担保或过帐与另一方寻求或获得此种衡平法救济有关的债券。
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11.通知。
本协议项下的所有通知、请求、同意、索赔、要求、放弃和其他通信均应以书面形式发出,并应被视为已在以下以较早者发出:(a)当以专人送达(提供送达证明)时;(b)当收件人收到时,如果是由国家认可的隔夜快递寄出(要求收件);或(c)如果是在收件人的正常营业时间内发送,则在以电子邮件发送的日期,如果是在收件人的正常营业时间之后发送,则在下一个工作日,在每种情况下,只要发送方没有收到反弹消息或其他通知,表明收件人未能收到此类电子邮件通知。此类通信必须在以下地址(或在根据本条第11款发出的通知中指明的缔约方的其他地址)发送给各自的缔约方:
| If to parent,to: | 纳伯斯工业有限公司 冠屋,二楼 百慕大汉密尔顿HM08 邮箱:Mark.Andrews@nabors.com 关注:Mark Andrews
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| 副本(不应构成通知)至: | Haynes and Boone,LLP 麦金尼街1221号 4000套房 德克萨斯州休斯顿77010 邮箱:arthur.cohen@haynesboone.com 关注:Arthur A. 科恩,ESQ。
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| If to the stockholders,to: | 至本协议签署页上为该股东列出的地址。 |
12.杂项。
(a)本协议连同合并协议和其他交易文件,取代双方先前就本协议标的事项达成的所有书面或口头协议,并包含双方就本协议标的事项达成的全部协议。本协议不得修改或补充,不得修改或放弃本协议的任何条款,除非通过双方各自签署的书面文书。任何一方对本协议任何条款的放弃,均不应被视为该一方对本协议任何其他条款的放弃,也不应被视为该一方对本协议任何条款的持续放弃。本协议由每一方在与各自的律师协商后自由订立,并应根据各自的条款公平解释,没有任何有利于或反对任何一方的解释。
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(b)在本协议终止之前,股东不时应母公司的合理要求,但无需进一步考虑,同意与母公司合作提交所有文件并获得任何政府机构和第三方的所有同意,并执行和交付额外文件,采取或促使采取所有必要或可取的进一步行动,以实施本协议所设想的行动。每位股东特此授权母公司在任何公告或披露中仅在SEC适用规则和条例要求的范围内以及在代理声明中发布和披露该股东(或根据股东的选择,该股东的投资经理或顾问)的身份和股份所有权以及该股东在本协议下义务的性质。如果任何股东是股份的实益拥有人,但不是记录持有人,该股东同意采取一切必要行动,促使记录持有人和任何被提名人根据本协议中的条款对该股东所持有的全部股份进行投票。
(c)本协议应受德克萨斯州国内法管辖并按其解释,而不会使任何选择或冲突的法律条款或规则(无论是德克萨斯州或任何其他司法管辖区)生效,这些条款或规则会导致适用德克萨斯州以外的任何司法管辖区的法律。
(d)本协议每一方不可撤销地同意,本协议另一方或其继承人或受让人就本协议和本协议下产生的权利和义务,或为承认和执行与本协议有关的任何判决以及本协议下产生的权利和义务而提起的任何诉讼,应仅在位于德克萨斯州哈里斯县的州和联邦法院提起和裁定。双方同意,以第11条规定的方式或以适用法律可能允许的其他方式邮寄与任何此类行动有关的过程或其他文件,将是有效和充分的送达。本协议每一方在此不可撤销地就其自身和其财产的任何此类诉讼一般和无条件地服从上述法院的属人管辖权,并同意其不会在除上述法院之外的任何法院或法庭提起与本协议或本协议所设想的任何交易有关的任何诉讼。本协议每一方在此不可撤销地放弃,并同意不以动议的方式主张作为抗辩、反诉或其他方式,在与本协议有关的任何诉讼中以及在本协议下产生的权利和义务,或为承认和执行与本协议有关的任何判决以及在本协议下产生的权利和义务:(i)任何声称其个人不受上述指定法院管辖的任何理由,而非未能按照本第12(d)条送达程序,(ii)任何声称其或其财产,豁免或豁免任何该等法院的司法管辖权或在该等法院启动的任何法律程序(不论是通过送达通知、判决前扣押、协助执行判决的扣押、判决的执行或其他方式),以及(iii)在适用法律允许的最大范围内,任何声称(x)在该法院的诉讼是在不方便的法院提起的,(y)该诉讼的地点不适当,或(z)本协议或本协议的标的不得在该等法院或由该等法院强制执行。
11
(e)每一方均承认并同意,根据本协议可能产生的任何争议很可能涉及复杂和困难的问题,因此,每一方均不可撤销和无条件地放弃就本协议产生或与之相关的任何行动或本协议所设想的交易可能拥有的由陪审团审判的任何权利本协议的每一方均证明并承认(i)任何其他方的代表均未明示或以其他方式代表该其他方在发生行动时不寻求强制执行上述豁免,(ii)该等方已考虑这一豁免的影响,(iii)该等方自愿作出这一豁免,以及(iv)该等方已
(f)除书面另有约定外,与本协议有关的所有费用和开支均应由发生此种费用或开支的本协议一方支付,无论合并是否完成。
(g)如果本协议的任何条款或规定在任何法域无效、非法或不可执行,则此种无效、非法或不可执行不应影响本协议的任何其他条款或规定,或使此种条款或规定在任何其他法域无效或不可执行。一旦确定任何条款或其他条款无效、非法或不可执行,双方应本着诚意协商修改本协议,以便以双方均可接受的方式尽可能接近地实现双方的原意,以便最大限度地按原设想完成本协议所设想的交易。
(h)本协议可在一个或多个对应方签署,每一份协议应被视为正本,但所有这些协议加在一起应构成一份同一文书。以传真、电子邮件、其他电子传输方式送达的本协议签字副本,视为与送达本协议签字副本原件具有同等法律效力。
(i)本协议每一方应签署和交付为实现本协议所设想的交易而可能需要或需要的额外文件。
(j)此处的所有章节标题仅供参考之用,不属于本协议的一部分,不得由此产生任何构造或参考。
12
(k)除第5(a)节条款允许的任何转让(其中要求受让人订立本协议的合并协议)外,未经本协议另一方事先书面同意,本协议任何一方均不得转让其在本协议下的任何权利或义务。任何违反本条第12(k)条条文的转让均属无效。本协议的条款和条件应符合双方各自的继承人和受让人的利益,并对其具有约束力。本协议中的任何明示或暗示的内容,均无意授予除本协议各方或其各自的继承人以外的任何一方,并允许转让本协议项下或因本协议原因而产生的任何权利、补救措施、义务或责任,除非本协议中有明确规定。
[签名页如下]
13
作为证明,本协议双方自上述首次写入之日起已签署并交付本协议。
| 纳伯斯工业有限公司 | ||
| 签名: | /s/Mark D. Andrews | |
| 姓名: | Mark D. Andrews | |
| 职位: | 公司秘书 | |
【投票及锁定协议签署页】
附表1
股东
Brigade Capital Management,LP作为投资经理代表其各种基金和账户
附表1
展品A
收养协议
本收养协议(“收养协议”)由以下签署的受让方(“受让方”)根据百慕大获豁免公司(“公司”)与其股东一方于2024年10月14日签署的投票及锁定协议(“投票及锁定协议”)的条款于2024年【●】日签署。本收养协议中使用和未另行定义的术语具有投票和锁定协议中规定的含义。
本收养协议执行完毕,受让方同意如下:
| o | 致谢。受让方承认,受让方是转让股东的关联基金(定义见投票和锁定协议),正在向转让股东收购收购股份,但须遵守投票和锁定协议的条款和条件,其实益拥有的唯一收购股份和股份如下。 |
| o | 申述:受让人仅在本协议之日向母公司作出投票和锁定协议第2(a)至(g)节中规定的陈述和保证,如同受让人是其签字人一样。受让方向母公司声明如下:(i)受让方具有偿付能力,且(ii)受让方不受任何税务问题或任何其他合理预期会干扰受让方遵守和履行投票和锁定协议项下义务的能力的问题的影响。 |
| o | 协议.受让方(a)同意,受让方所收购的收购股份及受让方实益拥有的任何其他股份应受投票和锁定协议条款的约束并受其约束,并根据其条款,(b)特此采用投票和锁定协议,其效力和效力与其最初是其一方一样。 |
| o | 通知.投票和锁定协议允许的任何要求的通知,应按以下受让人签字旁所列的地址发给受让人。 |
附件 A
| [受让方] | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
| 根据第11条发出通知的地址: | ||
| 街道地址: | ||
| 市/州/邮编: | ||
| 关注: | ||
| 电子邮件: | ||
| 截至本收养协议之日的收购股份数量及受让方实益拥有的股份数量: | ||
| 收购股份: | ||
| 不属于收购股份的股份: | ||
附件 A
附件 b
不可撤销委托书及授权委托书的格式
纳伯斯工业有限公司
不可撤销的代理及授权书权力
以下签署人为百慕大获豁免公司纳伯斯工业有限公司普通股的____股(“股份”)持有人(“公司”),特此指定及委任公司及公司任何指定人士,以及他们各自、其代理人及事实上的律师(具有完全替代及重新替代的权力),在截至2024年10月14日的投票及锁定协议(“投票协议”)的期限内,根据本协议的条款及投票协议的条款,就股份进行投票或以书面同意的方式行事。本委托书和授权委托书旨在确保以下签署人履行投票协议项下的职责。下列签署人应采取必要的进一步行动或签署其他文书,以实现本委托书和授权书的意图。
在表决协议期限内,该代理和授权书不可撤销,应被视为与法律上足以支持不可撤销代理和授权书的利益相关联,并应就本协议和表决协议所述的所有投票和行动撤销经签署人就股份授予的任何和所有先前的代理。
下列签署人在此授予的授权书为持久授权书,在下列签署人解散、破产、死亡或丧失行为能力时继续有效。根据本协议授予的代理和授权委托书应在以下签署人不再直接或间接实益拥有该等股份(或其任何权利)之日终止(i)任何股份;但以下签署人不再实益拥有任何该等股份(或其任何权利)的事实不违反投票协议的条款或条件,以及(ii)就所有股份而言,在投票协议终止时。
| 日期:[ ● ],2024年 | [股东] | |
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
附件 b