附件 5.1
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2025年9月3日
Sunrise Realty Trust,Inc。
奥基乔比大道525号,套房1650
西棕榈滩,佛罗里达州33401
| 回复: | 表格S-3的注册声明 |
女士们先生们:
我们曾担任马里兰州公司Sunrise Realty Trust(“公司”)的马里兰州法律顾问,涉及公司最多1,000,000股(“股份”)普通股(每股面值0.01美元)(“普通股”)的登记所产生的马里兰州法律的某些事项,这些普通股可根据公司的股息再投资计划(“计划”)不时发行。股份由公司根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的表格S-3的公司注册声明及其所有修订(“注册声明”)涵盖。
关于我们对公司的代理,并作为以下所载意见的基础,我们审查了以下文件(以下统称“文件”)的原件或经证明或以其他方式识别令我们满意的副本:
1.注册声明和招股说明书的相关表格,基本上是根据《证券法》向委员会传送的表格;
2.公司章程(“章程”),经马里兰州评估和税务部(“SDAT”)认证;
3.经修订及重述的公司附例,由公司高级人员于本协议日期核证;
4.SDAT关于公司良好信誉的证明,日期为最近日期;
5.公司董事会通过的有关(其中包括)登记及发行股份及批准计划的决议(“决议”),由公司高级人员于本协议日期证明;
6.计划;
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Sunrise Realty Trust,Inc。 2025年9月3日 第2页 |
7.由公司高级人员签立的证明书,日期为本协议日期;及
8.我们认为表达下述意见所必需或适当的其他文件和事项,但须遵守此处所述的假设、限制和限定条件。
在表达以下意见时,我们假设如下:
1.执行任何文件的每个个人,无论是代表该个人还是另一人,都具有这样做的法律资格。
2.代表一方(公司除外)签署任何文件的每个个人均获正式授权这样做。
3.签署任何文件的每一方当事人(公司除外)均已妥为有效地签署并交付该当事人作为签字人的每一份文件,其中规定的该当事人的义务是合法、有效和具有约束力的,并可根据所有规定的条款强制执行。
4.作为原件提交给我们的所有文件都是真实的。作为未执行汇票提交给我们的所有文件的形式和内容在与本意见相关的任何方面与已执行和交付的此类文件的形式和内容没有任何差异。所有以认证或照相副本形式提交给我们的文件均与原始文件一致。所有文件上的所有签名都是真实的。我们或代表我们审查或依赖的所有公共记录都是真实和完整的。文件所载的所有陈述、保证、陈述及资料均属真实及完整。没有任何口头或书面修改或修订任何文件,亦没有因当事人的作为或不作为或其他原因而放弃任何文件的任何规定。
5.股份将不会违反《章程》第七条规定的所有权和转让限制而发行或转让。
6.在发行任何股份时,已发行及已发行的普通股股份总数将不超过公司根据章程授权发行的普通股股份总数。
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Sunrise Realty Trust,Inc。 2025年9月3日 第3页 |
基于上述情况,并在符合本文所述假设、限制和限定条件的前提下,我们认为:
1.该公司是一家根据马里兰州法律正式注册成立并根据马里兰州法律存在的公司,并与SDAT保持良好的信誉。
2.股份的发行已获正式授权,当根据决议、计划及登记声明以付款方式发行及交付股份时,股份将获有效发行、缴足及不可评估。
上述意见仅限于马里兰州的法律,我们在此不对任何其他法律发表意见。对于任何联邦或州证券法,包括马里兰州的证券法,或关于欺诈转让的联邦或州法律的适用性或效力,我们不发表任何意见。如果我们在此表达意见的任何事项将受马里兰州以外任何司法管辖区的法律管辖,我们不对此事项发表任何意见。此处表达的意见受任何可能允许引入假释证据以修改条款或解释协议的司法裁决的影响。
此处所表达的意见仅限于此处具体阐述的事项,除明确阐述的事项外不得推断其他意见。如果任何适用法律在本协议日期之后发生变化,或者如果我们在本协议日期之后知悉任何可能改变本协议所表达意见的事实,我们不承担补充本意见的义务。
现将此意见提交给你,以作为注册声明的证据提交委员会。兹同意将本意见作为证物提交注册声明,并同意在其中使用我所的名称。在给予这种同意时,我们不承认我们属于《证券法》第7条所要求的同意类别。
| 非常真正属于你, | |
| /s/Venable LLP |