附件 99.1
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特别股东大会
CONTROLADORA VUELA COMPA ñ í a de Aviaci ó n,S.A.B. DE C.V。
现由CONTROLADORA VUELA COMPA ñ í a de AVIACI ó n,S.A.B. DE C.V.(“公司”)董事会决议,并根据《商业公司通则》(Ley General de Sociedades Mercantiles)第179、182、183、186条和其他适用条款以及公司章程第十七条、第十八条、第十九条、第二十二条和其他适用条款,公司股本持有人,特此召集于2026年3月25日17:00(17)召开的临时股东大会,位于墨西哥城Alcald í a á lvaro Obreg ó n,C.P. 0 1210 Colonia Zedec Santa Fe,13楼B座Avenida Antonio Doval í Jaime 70号的公司住所,以处理以下所载事项:
议程
| i. | 介绍、讨论和(如适用)批准修订公司章程的提案,以使其与墨西哥证券市场法(其中包括)的最新修订保持一致(Ley del Mercado de Valores). |
| ii. | 介绍、讨论和(如适用)批准一项提案,以进行(a)公司合并,作为将存续的合并实体,与Grupo Viva Aerob ú s,S.A. de C.V.在联邦纳税人登记处注册(Registro Federal de Contributyentes)税号为R.F.C.:OMN-060209-4W3,税名为GRUPO VIVA AEROBUS(“维瓦”),作为将被消灭的合并实体;(b)批准公司与VIVA于2025年12月18日订立的业务合并协议(“BCA"),以及其所有条款及条件;及(c)与合并及BCA中拟进行的其他交易有关的附属及相关行为,包括但不限于批准公司截至2025年9月30日的未经审核综合财务状况表、增资、修订公司章程、授予及转授权力、转换若干股份及与实施合并及BCA中拟进行的其他交易及本次会议通过的决议有关的其他行为。 |
| iii. | 介绍、讨论,并在适用的情况下批准公司董事会因合并而产生的组成。 |
| iv. | 介绍、讨论,如适用,批准因合并而任命的审计委员会和企业管治委员会主席。 |
| v. | 列报、讨论及(如适用)批准公司截至2025年12月31日的未经审核综合财务状况表及截至2025年12月31日止年度的未经审核综合经营报表。 |
| vi. | 委派代表进行并正式确定本次会议通过的审批和决议。 |
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根据公司章程第十九条,为了有权出席会议,股东必须在公司的股票登记簿中登记并出示相应的准入证,必须在股东大会开始前48(48)小时内在住所索取准入证,地址为Javier Barros Sierra 540,Building 1,Floor 4,Colonia Santa Fe,Alcald í a á lvaro Obreg ó n,C.P. 0 1210,墨西哥城,通过存放相应的股票凭证或提供S.D. Indeval Instituci ó n para el Dep ó sito de Valores,S.A. de C.V.发行的此类股票的相应存单的证据,由墨西哥信贷或外国机构,或由授权经纪公司。为了获得上述准入证,S.D. Indeval Instituci ó n para el Dep ó sito de Valores,S.A. de C.V.的存款人必须在该机构发布的报表中附上识别相应股东姓名的名单。
被称为公司“A系列”的其他证券的股东或持有人,可能由律师代理——事实上,他们必须通过根据公司编制的表格授予的授权书来证明他们的权威,这些表格符合墨西哥证券市场法第49条第3款和公司章程规定的要求。此外,未在公司设立的中立投资信托中持有的“A”系列股票的股东必须直接或通过上述表格证明其墨西哥投资者身份,以便公司核实其身份。
上述表格和准考证可在会议召开之日前十五(十五)个日历日内,即十(10:00)至十四(14:00)小时和十六(16:00)至十八(18:00)小时内,到位于墨西哥城Colonia Santa Fe,Alcald í a á lvaro Obreg ó n,C.P. 0 1210 4层1号楼Javier Barros Sierra 540的住所索取。同样,与议程有关的信息将在上述时间和住所,在会议日期前至少15(15)个日历天内提供给股东或其代表。
根据公司章程第6条,“A”系列股份可根据有关外国在墨西哥投资的适用立法,由具有外国人排除条款的墨西哥个人或墨西哥法律实体或由墨西哥资本控制的大多数墨西哥资本(其中任何一方为“墨西哥投资者”,统称为“墨西哥投资者”)独家认购和支付或收购。
任何非墨西哥投资者且直接或间接参与公司股本的人将维持其通过普通参与凭证(“CPO”)和/或通过美国存托股票(“ADS”)和/或美国存托凭证(“ADR”)(如适用)的参与,并且在任何情况下,CPO和/或ADS和/或ADR均不授予任何投票权。
公司设立的中性投资信托中持有的“A”系列股份将以与非此类信托中持有的“A”系列股份相同的方式进行投票,即以与大多数墨西哥投资者相同的方式进行投票。
出席和行使投票权须遵守附例第8条所载控制权变更规定。如资料不足或不适当或表格不符合公司编制的表格,会议秘书将不承认或给予该等表格任何价值,因此有关的“A”系列股份将不会在会议安装或投票的法定人数方面入账。
墨西哥城,2026年3月6日。
/s/José Alejandro de Iturbide Guti é rrez ________
José Alejandro de Iturbide Guti é rrez
董事会非成员秘书